Обновления регулирования и соблюдения требований в сфере криптовалют

Белый дом установил крайний срок для закона «CLARITY» на 1 марта, оказывая давление на законодателей достичь компромисса по регулированию стейблкоинов за 18 дней. Закрытая встреча 10 февраля не привела к согласию, но показала прогресс в переговорах. Банки представили письменные документы, настаивая на запрете получения дохода от стейблкоинов для защиты вкладов, а криптовалютные компании борются за освобождение от налоговых льгот, связанных с транзакциями.

Штаб-квартира в Чикаго, поставщик ликвидности и кредитная организация в сфере криптовалют BlockFills на прошлой неделе приостановила депозиты и снятия для клиентов, в настоящее время прилагает усилия к восстановлению ликвидности платформы. Компания обслуживает более 2000 институциональных клиентов, объем торгов в 2025 году ожидается более 61,1 миллиарда долларов. Несмотря на приостановку снятий, клиенты все еще могут открывать и закрывать позиции в спотовой и деривативной торговле.

Сам Бэнкман-Фрид утверждает, что обладает новыми доказательствами, подтверждающими, что Министерство юстиции США под руководством бывшего президента Байдена замалчивало ключевых свидетелей по его делу о мошенничестве, что способствует повторному судебному разбирательству. Он приложил ссылку на судебные документы, поданные в соответствии с Правилом 33 Федеральных правил уголовного судопроизводства, с просьбой о пересмотре дела. В этом ходатайстве цитируется заявление бывшего сотрудника FTX Daniel Chapsky, который заявил, что его адвокаты «настоятельно советовали» не давать показания, поскольку он может столкнуться с «атаками в СМИ и возможными репрессалиями со стороны обвинения».

Китайские власти усиливают регулирование виртуальных валют, совместно выпустив новое уведомление, в котором ясно указано, что виртуальные валюты не являются законным платежным средством, любые связанные с ними бизнес-операции считаются незаконной финансовой деятельностью, а токенизация реальных активов включена в строгий контроль. Уведомление требует, чтобы внутри страны и за рубежом не предоставлялись услуги, связанные с виртуальными валютами, и вводит ряд мер регулирования для обеспечения финансовой безопасности.

Министерство юстиции США оштрафовало криптовалютную платформу Paxful Holdings Inc. на 4 миллиона долларов за отсутствие эффективных мер по борьбе с отмыванием денег, позволяя осуществлять движение средств, связанных с преступной деятельностью, и извлекая из этого прибыль. Расследование показало, что Paxful знала о том, что часть средств клиентов поступает из незаконных источников, и продолжала предоставлять услуги.

Paxful был приговорен к выплате $4 миллионов за содействие отмыванию денег и связанные с этим преступления. Хотя компания признала штраф в $112 миллионов, Министерство юстиции снизило его из-за финансового положения компании. Paxful также сталкивается с гражданским штрафом в размере $3.5 миллиона.

BlockFills временно приостановила депозиты и вывод средств из-за рыночной волатильности, но продолжает разрешать торговые позиции. Компания, которая обслуживала более 2000 клиентов и обеспечила торговлю на сумму $61 миллиардов в прошлом году, стремится восстановить ликвидность.

Uniswap Labs выиграла дело о нарушении патента, суд постановил, что истец не представил обоснованных требований. Дело касалось утверждений Bancor о том, что Uniswap использовала их патентованный код без разрешения, и решение постановило, что соответствующие патентные требования не подлежат защите, что поддерживает свободу инноваций в сообществе DeFi.

Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США Пол С. Аткинс в выступлении на Конгрессе отметил основные направления работы SEC, включая снижение затрат на соблюдение требований для компаний, поддержку IPO и формирования капитала, продвижение регулирования цифровых активов, пересмотр традиционных инструментов регулирования и усиление защиты инвесторов и правоприменительной деятельности. SEC продолжит защищать инвесторов и способствовать справедливости на рынке.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга опубликовала новые руководящие принципы, позволяющие лицензированным брокерам расширять бизнес на виртуальные активы, обеспечивающее финансирование и использование виртуальных активов в качестве залога, открывая рыночную ликвидность. В то же время, для профессиональных инвесторов предоставляется высокоуровневая структура для бессрочных контрактов, а также разрешается аффилированным компаниям выступать в роли маркет-мейкеров, чтобы оживить экосистему торговли виртуальными активами и способствовать развитию рынка.

Анатолий Легкодымов, российский крипто-предприниматель, сталкивающийся с возможностью экстрадиции во Францию, может стать частью обмена заключёнными с США. Его сторонники утверждают, что экстрадиция приведёт к двойному наказанию, подчеркивая сложности трансграничных юридических вопросов в криптоиндустрии.

Odaily Planet Daily сообщает, что по данным рынка платформа криптовалютных кредитов BlockFills приостановила вывод средств клиентов. Это происходит на фоне продолжающихся колебаний на рынке цифровых активов, и в дальнейшем могут быть раскрыты дополнительные сведения.

_Требование выкупа в размере до $6M в биткоинах по делу Нэнси Гатри, поскольку ФБР публикует видеозаписи и подтверждает активность кошелька._ Сообщается о требовании выкупа в биткоинах по делу Нэнси Гатри, 84-летней матери телеведущей Саванны Гатри. СМИ получили

Гонконг разрешит лицензированным платформам предлагать бессрочные криптовалютные контракты при строгом контроле рисков для профессиональных инвесторов. SFC ограничит доступ для институтов и потребует надежных систем для управления волатильностью кредитного плеча и ликвидациями. Биткойн и Эфир станут якорем криптовалюты

Mandiant обнаружила, что связанная с Северной Кореей угроза UNC1069 увеличила атаки на криптовалютные и финтех-компании, используя семь видов вредоносного ПО, включая SILENCELIFT, и применяя фальсифицированные видео и взломанные аккаунты Telegram для обмана жертв, похищая конфиденциальные данные и цифровые активы.

Balancer объявил о запуске с сегодняшнего дня 180-дневного окна подачи заявок на программу помощи белых шляп, пострадавшие пользователи могут подать заявку на возврат своих токенов. Распределение средств осуществляется пропорционально доле поставщиков ликвидности в пуле, просроченные заявки будут переведены в спящий режим. Расследование все еще продолжается.

Комиссар SEC Марк Уейеда подчеркивает, что токенизация активов, таких как казначейские облигации США, переходит от концепции к реальности. Он выступает за обновление нормативных актов, поддерживающих инновации в блокчейне, одновременно защищая инвесторов, что отражает осторожный оптимизм в развивающемся финансовом ландшафте.

Beaverd（@beaverd） выиграл миллионный долларовый приз в крупном конкурсе платформы X, но был разоблачен Bubblemaps за участие в мошенничестве с Meme-койнами, получив более 60 тысяч долларов прибыли. Столкнувшись с обвинениями, Beaverd не только не отрицал, но и опубликовал провокационный ответ, вызвав недовольство сообщества. Его высказывания и фон также вызвали множество споров.

Foresight News消息，SBF（@SBF\_FTX）X аккаунт опубликовал сообщение о том, что новые доказательства показывают, что Министерство юстиции администрации Байдена оказывало давление на нескольких свидетелей, вынуждая их молчать или менять показания. Он требует отмены обвинений и считает, что судья неправильно поступил в отношении обвиняемых, включая его самого, бывшего руководителя FTX Райана Саламе и президента Трампа, Льюиса

Гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам продвигает регулирование виртуальных активов и в ближайшее время объявит о 3 новых мерах, включая разрешение торговым платформам предоставлять бессрочные контракты и разрешение брокерам использовать биткойны и эфиры в качестве залога для финансирования. Изначально участие будет ограничено профессиональными инвесторами, при этом будет сделан акцент на управлении рисками и прозрачности, а также на регулировании операций с ликвидностью на торговых платформах.