Kementerian Kehakiman AS baru-baru ini mengumumkan telah menyelesaikan tindakan rekor, berhasil menyita Aset Kripto senilai lebih dari 225,3 juta dolar AS, menandai tindakan penyitaan aset kripto terbesar dalam sejarah Layanan Rahasia AS.
Dana yang disita ini terkait dengan jaringan penipuan investasi berskala internasional, yang berhasil menipu lebih dari 400 korban melalui teknik rekayasa sosial yang dirancang dengan cermat, menyebabkan kerugian ekonomi senilai miliaran dolar. Perlu dicatat bahwa dalam tindakan ini, lembaga penerbit stablecoin Tether mendapat pengakuan publik dari Kementerian Kehakiman karena bantuannya dalam melacak dan membekukan dana terkait.
Menurut pengaduan penyitaan perdata yang diajukan oleh Kementerian Kehakiman, semua aset yang disita kali ini adalah USDT, stablecoin yang dipatok ke dolar AS yang dikeluarkan oleh Tether. Investigasi menemukan bahwa geng kriminal menggunakan sifat teknologi blockchain untuk mencoba menutupi asal ilegal dana ini dengan menggunakan ratusan alamat dompet di berbagai platform perdagangan untuk mentransfer dana. Penipuan ini terutama dilakukan dalam bentuk "perburuan babi", di mana penipu pertama-tama menjalin hubungan kepercayaan dengan korban yang ditargetkan melalui media sosial, panggilan telepon, atau platform kencan online, dan kemudian membujuk mereka untuk berinvestasi dalam proyek kripto fiktif, yang mengakibatkan banyak korban kehilangan tabungan hidup mereka.
Kepala Kantor San Francisco Secret Service Shawn Bradstreet menekankan: "Operasi penyitaan sebesar 225,3 juta dolar ini mencetak rekor sejarah untuk Secret Service AS dalam bidang penyitaan Aset Kripto. Aktivitas penipuan ini sangat memanfaatkan kepercayaan korban dan menyebabkan kerugian ekonomi yang serius bagi mereka. Kerja sama kami yang erat dengan FBI dan Tether menunjukkan kemampuan teknis kami dalam melacak transaksi ilegal."
CEO Tether, Paolo Ardoino, mengatakan dalam pernyataan terkait bahwa kerja sama Tether dengan lembaga penegak hukum sangat penting untuk memerangi kejahatan keuangan semacam itu. Peristiwa ini juga memicu lebih banyak diskusi di industri tentang langkah-langkah perlindungan keamanan finansial enkripsi.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
14 Suka
Hadiah
14
8
Bagikan
Komentar
0/400
UncleWhale
· 06-21 22:33
Masih bisa dibilang "ternak babi awan" Dompet.
Lihat AsliBalas0
HashBandit
· 06-21 21:59
lmao... kembali di zaman penambangan saya, gas fee saja sudah bisa menangkap para penipu ini.
Lihat AsliBalas0
GhostAddressHunter
· 06-21 08:15
Biaya memelihara ikan memang tidak rendah.
Lihat AsliBalas0
LiquidationAlert
· 06-18 23:50
Kurangi sedikit lagi tangkapannya
Lihat AsliBalas0
Layer2Observer
· 06-18 23:40
Jadi, untuk memerangi kejahatan keuangan lintas batas, Tether perlu memiliki mekanisme daftar hitam.
Lihat AsliBalas0
LightningLady
· 06-18 23:35
Hanya uang segini, apa sih~
Lihat AsliBalas0
WalletManager
· 06-18 23:33
Cold Wallet adalah jalan terakhir, penyelesaian on-chain tidak dapat dihentikan oleh siapa pun.
Lihat AsliBalas0
InscriptionGriller
· 06-18 23:24
play people for suckers berlari begitu lambat setelah memotong, pantas ditangkap!
Kementerian Kehakiman AS baru-baru ini mengumumkan telah menyelesaikan tindakan rekor, berhasil menyita Aset Kripto senilai lebih dari 225,3 juta dolar AS, menandai tindakan penyitaan aset kripto terbesar dalam sejarah Layanan Rahasia AS.
Dana yang disita ini terkait dengan jaringan penipuan investasi berskala internasional, yang berhasil menipu lebih dari 400 korban melalui teknik rekayasa sosial yang dirancang dengan cermat, menyebabkan kerugian ekonomi senilai miliaran dolar. Perlu dicatat bahwa dalam tindakan ini, lembaga penerbit stablecoin Tether mendapat pengakuan publik dari Kementerian Kehakiman karena bantuannya dalam melacak dan membekukan dana terkait.
Menurut pengaduan penyitaan perdata yang diajukan oleh Kementerian Kehakiman, semua aset yang disita kali ini adalah USDT, stablecoin yang dipatok ke dolar AS yang dikeluarkan oleh Tether. Investigasi menemukan bahwa geng kriminal menggunakan sifat teknologi blockchain untuk mencoba menutupi asal ilegal dana ini dengan menggunakan ratusan alamat dompet di berbagai platform perdagangan untuk mentransfer dana. Penipuan ini terutama dilakukan dalam bentuk "perburuan babi", di mana penipu pertama-tama menjalin hubungan kepercayaan dengan korban yang ditargetkan melalui media sosial, panggilan telepon, atau platform kencan online, dan kemudian membujuk mereka untuk berinvestasi dalam proyek kripto fiktif, yang mengakibatkan banyak korban kehilangan tabungan hidup mereka.
Kepala Kantor San Francisco Secret Service Shawn Bradstreet menekankan: "Operasi penyitaan sebesar 225,3 juta dolar ini mencetak rekor sejarah untuk Secret Service AS dalam bidang penyitaan Aset Kripto. Aktivitas penipuan ini sangat memanfaatkan kepercayaan korban dan menyebabkan kerugian ekonomi yang serius bagi mereka. Kerja sama kami yang erat dengan FBI dan Tether menunjukkan kemampuan teknis kami dalam melacak transaksi ilegal."
CEO Tether, Paolo Ardoino, mengatakan dalam pernyataan terkait bahwa kerja sama Tether dengan lembaga penegak hukum sangat penting untuk memerangi kejahatan keuangan semacam itu. Peristiwa ini juga memicu lebih banyak diskusi di industri tentang langkah-langkah perlindungan keamanan finansial enkripsi.