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5000 milhões de dólares em lavar os olhos OTC expostos: SUI, NEAR e outras moedas envolvidas
【比推】Uma operação de Negociação OTC envolvendo múltiplos ativos de criptografia como SUI, NEAR, Axelar e SEI foi exposta, com um valor de fraude superior a 50 milhões de dólares, afetando investidores de capital de risco, influenciadores e Grandes investidores. O esquema operava através de grupos no Telegram, durando vários meses, inicialmente estabelecendo confiança através do cumprimento de promessas, depois se transformando em um Esquema Ponzi, culminando em um colapso. O agente principal Aza Ventures afirma que seu principal negociador “Source 1” é o fundador de um projeto listado em uma plataforma de negociação, possivelmente de nacionalidade indiana.