Di komunitas berbahasa Mandarin di Kamboja, Grup Huiwang terkenal karena menyediakan asuransi, pertukaran mata uang, dan layanan keuangan. Namun, operasi nyata kelompok perusahaan ini jauh lebih gelap daripada yang terlihat di permukaan.
Departemen Keuangan AS menunjukkan bahwa Huibao telah mencuci uang setidaknya 4 miliar dolar AS dari penipuan dan pencurian cryptocurrency. Melalui wawancara dengan pejabat pemerintah, orang dalam perusahaan, dan korban, serta analisis dokumen internal, artikel ini mengungkapkan bagaimana Huibao telah mendorong perkembangan industri penipuan online di Asia menjadi raksasa bernilai miliaran dolar.
Seorang penyelidik ancaman siber membandingkan Huibao dengan "Amazon bagi para penjahat", karena cara organisasi bisnis dan jangkauan produknya yang mengejutkan. Struktur perusahaan Huibao sangat tidak transparan, pada dasarnya hanya sebuah shell dari jaringan perusahaan afiliasi, dengan hubungan antara departemen yang kabur.
Departemen Keuangan AS secara khusus menunjukkan tiga entitas yang membantu kelompok kriminal dalam memindahkan dana ilegal: Huion Pay, bursa cryptocurrency Huione Crypto, dan operator platform perdagangan online "Hao Wang Danbao". Departemen Keuangan menyatakan bahwa ketiga entitas ini "pada dasarnya adalah satu dan sama" dengan perusahaan induknya.
Pada bulan Mei tahun ini, Departemen Keuangan AS mengumumkan rencana untuk sepenuhnya mengecualikan Huibo dari sistem keuangan AS, sambil menunjukkan bahwa pelanggan Huibo termasuk organisasi kriminal transnasional dan peretas Korea Utara "Grup Lazarus". Negara-negara lain juga memperkuat upaya penahanan. Thailand mengumumkan sedang menyelidiki Grup Huibo yang diduga terlibat dalam pengelolaan dana dari perjudian ilegal dan penipuan.
Meskipun secara resmi mengumumkan penutupan, tetapi aktivitas jaringan dan sumber yang mengetahui menunjukkan bahwa entitas-entitas ini tampaknya masih beroperasi dalam bentuk tertentu, dengan mengubah nama atau mengarahkan pelanggan ke perusahaan terkait untuk menghindari tekanan regulasi. Keberadaan berkelanjutan dari Huibang Enterprise Group menyoroti kesulitan dalam menutup pasar terdesentralisasi, serta mencerminkan ketahanan struktur grup tersebut.
Dokumen internal menunjukkan bahwa "Qianluo" milik Huiwang ( yang bertanggung jawab atas pencucian uang ) telah menargetkan setidaknya 12 negara sebagai korban. Dokumen perusahaan menunjukkan bahwa beberapa departemen Huiwang memiliki cabang di Polandia, Kanada, dan Jepang.
Departemen "Huiwang International Payment" di dalam Huiwang adalah lokasi utama untuk mendukung bisnis penipuan sehari-hari. Selain mengelola pasar kejahatan online di aplikasi pesan instan, karyawan juga secara langsung menghubungkan penipu dengan pelaku kejahatan finansial dan mengambil biaya.
Dokumen internal mencatat ribuan korban dan puluhan juta dolar transaksi, menunjukkan bahwa karyawan terlibat langsung dalam memantau transaksi dan menangani sengketa, serta platform secara teratur mengambil komisi dari transaksi. Dokumen juga menunjukkan bahwa Huiwang International Payment terlibat dalam operasi, bahkan memberikan batas kredit besar kepada tim pencucian uang yang berkinerja baik.
Huiwang di Kamboja dipimpin bersama oleh manajer asal Tiongkok dan tokoh berpengaruh setempat. Meskipun menghadapi tekanan regulasi, Huiwang tampaknya masih terus beroperasi dengan mengubah nama atau memindahkan bisnis ke negara lain.
Meskipun Departemen Keuangan AS berusaha untuk mengecualikan Huineng dari sistem keuangan AS, ancamannya mungkin tidak sebesar yang terlihat. Penipuan online tidak memerlukan jarak fisik, dan pencuci uang ahli dalam memindahkan dana melalui akun mule. Huineng juga telah meluncurkan stablecoin-nya sendiri, USDH, untuk menghindari regulasi tradisional.
Kejahatan siber telah terintegrasi secara mendalam dalam operasi kapitalisme global, merampok sumber daya dari seluruh dunia. Jaringan kepentingan yang saling terkait ini telah menguasai berbagai cara untuk mengakali, dan tidak mungkin untuk dihancurkan dengan mudah.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
19 Suka
Hadiah
19
8
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
GasGasGasBro
· 08-12 10:17
jebakan masih cukup baru ya, benar-benar gelap
Lihat AsliBalas0
SnapshotLaborer
· 08-11 21:24
Duduk menunggu diolok-olok menonton pertunjukan
Lihat AsliBalas0
OPsychology
· 08-09 21:03
Zek zek, pro di dunia pencucian uang ya.
Lihat AsliBalas0
UncleLiquidation
· 08-09 18:15
Pencucian Uang 40 miliar juga tidak bersih?
Lihat AsliBalas0
LiquidityWizard
· 08-09 18:15
secara statistik, ini hanya 0,01% tingkat efisiensi untuk pencucian uang... amatir
Lihat AsliBalas0
SerumSurfer
· 08-09 18:12
Hah, saya pikir itu besar, baru 4 miliar.
Lihat AsliBalas0
ForkLibertarian
· 08-09 18:09
Satu lagi Pencucian Uang berhasil.
Lihat AsliBalas0
NightAirdropper
· 08-09 18:04
Siapa yang kamu bohongi? Uang mereka sangat bersih.
Huiwang Group: Kekaisaran Kejahatan Jaringan di Balik Pencucian Uang Senilai 4 Miliar Dolar
Huiwang Group: Penjahat Cyber di Balik Layar
Di komunitas berbahasa Mandarin di Kamboja, Grup Huiwang terkenal karena menyediakan asuransi, pertukaran mata uang, dan layanan keuangan. Namun, operasi nyata kelompok perusahaan ini jauh lebih gelap daripada yang terlihat di permukaan.
Departemen Keuangan AS menunjukkan bahwa Huibao telah mencuci uang setidaknya 4 miliar dolar AS dari penipuan dan pencurian cryptocurrency. Melalui wawancara dengan pejabat pemerintah, orang dalam perusahaan, dan korban, serta analisis dokumen internal, artikel ini mengungkapkan bagaimana Huibao telah mendorong perkembangan industri penipuan online di Asia menjadi raksasa bernilai miliaran dolar.
Seorang penyelidik ancaman siber membandingkan Huibao dengan "Amazon bagi para penjahat", karena cara organisasi bisnis dan jangkauan produknya yang mengejutkan. Struktur perusahaan Huibao sangat tidak transparan, pada dasarnya hanya sebuah shell dari jaringan perusahaan afiliasi, dengan hubungan antara departemen yang kabur.
Departemen Keuangan AS secara khusus menunjukkan tiga entitas yang membantu kelompok kriminal dalam memindahkan dana ilegal: Huion Pay, bursa cryptocurrency Huione Crypto, dan operator platform perdagangan online "Hao Wang Danbao". Departemen Keuangan menyatakan bahwa ketiga entitas ini "pada dasarnya adalah satu dan sama" dengan perusahaan induknya.
Pada bulan Mei tahun ini, Departemen Keuangan AS mengumumkan rencana untuk sepenuhnya mengecualikan Huibo dari sistem keuangan AS, sambil menunjukkan bahwa pelanggan Huibo termasuk organisasi kriminal transnasional dan peretas Korea Utara "Grup Lazarus". Negara-negara lain juga memperkuat upaya penahanan. Thailand mengumumkan sedang menyelidiki Grup Huibo yang diduga terlibat dalam pengelolaan dana dari perjudian ilegal dan penipuan.
Meskipun secara resmi mengumumkan penutupan, tetapi aktivitas jaringan dan sumber yang mengetahui menunjukkan bahwa entitas-entitas ini tampaknya masih beroperasi dalam bentuk tertentu, dengan mengubah nama atau mengarahkan pelanggan ke perusahaan terkait untuk menghindari tekanan regulasi. Keberadaan berkelanjutan dari Huibang Enterprise Group menyoroti kesulitan dalam menutup pasar terdesentralisasi, serta mencerminkan ketahanan struktur grup tersebut.
Dokumen internal menunjukkan bahwa "Qianluo" milik Huiwang ( yang bertanggung jawab atas pencucian uang ) telah menargetkan setidaknya 12 negara sebagai korban. Dokumen perusahaan menunjukkan bahwa beberapa departemen Huiwang memiliki cabang di Polandia, Kanada, dan Jepang.
Departemen "Huiwang International Payment" di dalam Huiwang adalah lokasi utama untuk mendukung bisnis penipuan sehari-hari. Selain mengelola pasar kejahatan online di aplikasi pesan instan, karyawan juga secara langsung menghubungkan penipu dengan pelaku kejahatan finansial dan mengambil biaya.
Dokumen internal mencatat ribuan korban dan puluhan juta dolar transaksi, menunjukkan bahwa karyawan terlibat langsung dalam memantau transaksi dan menangani sengketa, serta platform secara teratur mengambil komisi dari transaksi. Dokumen juga menunjukkan bahwa Huiwang International Payment terlibat dalam operasi, bahkan memberikan batas kredit besar kepada tim pencucian uang yang berkinerja baik.
Huiwang di Kamboja dipimpin bersama oleh manajer asal Tiongkok dan tokoh berpengaruh setempat. Meskipun menghadapi tekanan regulasi, Huiwang tampaknya masih terus beroperasi dengan mengubah nama atau memindahkan bisnis ke negara lain.
Meskipun Departemen Keuangan AS berusaha untuk mengecualikan Huineng dari sistem keuangan AS, ancamannya mungkin tidak sebesar yang terlihat. Penipuan online tidak memerlukan jarak fisik, dan pencuci uang ahli dalam memindahkan dana melalui akun mule. Huineng juga telah meluncurkan stablecoin-nya sendiri, USDH, untuk menghindari regulasi tradisional.
Kejahatan siber telah terintegrasi secara mendalam dalam operasi kapitalisme global, merampok sumber daya dari seluruh dunia. Jaringan kepentingan yang saling terkait ini telah menguasai berbagai cara untuk mengakali, dan tidak mungkin untuk dihancurkan dengan mudah.