تقرير تحليل أحداث أمان البلوكتشين لشهر أبريل 2024

في أبريل 2024، انخفض إجمالي خسائر أحداث أمان البلوكتشين بشكل كبير مقارنةً بشهر مارس. حدثت أكثر من 32 حادثة أمان نموذجية هذا الشهر، مما تسبب في خسائر إجمالية تقارب 1.01 مليون دولار، بانخفاض قدره 36% عن مارس. من بينها:

• خسائر هجمات القرصنة حوالي 5256 دولار أمريكي، بانخفاض 55%
• خسائر الاحتيال عبر الإنترنت تقدر بحوالي 11.4 مليون دولار، بانخفاض 69%
• خسارة Rug Pull حوالي 3705 مليون دولار، بزيادة 624%

أكبر حدث أمني في هذا الشهر هو تعرض Hedgey Finance لهجوم بسبب ثغرة في العقد، مما أدى إلى خسارة حوالي 4470万美元، وهو ما يمثل 85% من إجمالي خسائر الهجمات الإلكترونية في هذا الشهر.

بالإضافة إلى ذلك، حدثت حادثة Rug Pull في منصة ZKasino اللامركزية تجاوزت عشرة ملايين دولار، حيث تم تحويل أصول المستخدمين بنحو 33 مليون دولار.

شهدت قضايا الجرائم المشفرة هذا الشهر زيادة، تتعلق بأنواع متعددة من الاحتيال، التسويق الهرمي، وغسل الأموال.

حادثة هجوم هاكر

شهد هذا الشهر 11 حادثة اختراق نموذجية، مما تسبب في خسائر تبلغ حوالي 5525 مليون دولار.

1. في 1 أبريل، تم استهداف بروتوكول DeFi OpenLeverage بسبب ثغرة في العقد، مما أدى إلى خسارة تبلغ حوالي 230,000 دولار.

2. في 1 أبريل، تعرضت رموز ATM على شبكة BNB للاختراق بسبب ثغرة في العقد، مما أدى إلى خسارة حوالي 180,000 دولار.

3. في 2 أبريل، تعرضت البورصة اللامركزية FixedFloat لهجوم مرة أخرى، مما أدى إلى خسارة حوالي 2.8 مليون دولار. استغل المهاجمون ثغرة في خدمة طرف ثالث.

4. في 12 أبريل، تم مهاجمة مشروع قاعدة الإيكولوجية SumerMoney بسبب ثغرة في العقد، مما أدى إلى خسارة حوالي 350,000 دولار.

5. في 12 أبريل، تعرض بروتوكول Zest على بلوكتشين Stacks لهجوم تلاعب في الأسعار، مما أسفر عن خسارة تقارب 1,000,000 دولار.

6. في 15 أبريل، تعرض مشروع Grand Base في نظام BASE البيئي RWA لخسارة حوالي 2 مليون دولار بسبب تسرب المفتاح الخاص.

7. في 19 أبريل، تعرضت Hedgey Finance لهجوم بسبب ثغرة في العقد على سلسلتي Ethereum وArbitrum، مما أدى إلى خسارة قدرها 44.7 مليون دولار.

8. في 24 أبريل، تعرض مشروع YIEDL على شبكة BNB Chain لهجوم بسبب ثغرة في العقد، مما أدى إلى خسارة تقدر بحوالي 300,000 دولار.

9. في 24 أبريل، تم استهداف مشروع جسر Saita Chain Xbridge بسبب ثغرة في العقد، مما أسفر عن خسارة لا تقل عن 200 ألف دولار.

10. في 25 أبريل، تم هجوم على رموز NGFS على شبكة BNB بسبب ثغرة في العقد، مما أدى إلى خسارة تقدر بحوالي 190,000 دولار.

11. في 26 أبريل، تعرضت بروتوكول الإقراض عبر سلسلة Pike Finance لهجوم، مما أسفر عن خسارة حوالي 300,000 دولار أمريكي. قام المهاجم بتزوير رسائل CCTP لاستنزاف USDC من عدة سلاسل.

سحب السجادة وحوادث الاحتيال بالتصيد

هذا الشهر حدثت 6 حالات نموذجية من عملية السحب المفاجئ والاحتيال عبر الصيد، مما تسبب في خسائر تبلغ حوالي 3725 مليون دولار:

1. في 2 أبريل، حدث سحب سجاد في Solareum على سلسلة Solana، حيث حقق المنشئ ربحًا قدره 520000 دولار.

2. في 4 أبريل، حدث سحب في CondomsOL على شبكة سولانا، وحقق المطور أرباحًا قدرها 920,000 دولار.

3. في 11 أبريل، تكبد عنوان معين خسائر تبلغ حوالي 840,000 دولار أمريكي على سلسلة Base بسبب عملية احتيال تصيد.

4. في 11 أبريل، خسرت عنوان آخر على سلسلة Base حوالي 1.2 مليون دولار بسبب احتيال الصيد.

5. في 19 أبريل، تكبد عنوان ما خسارة تقارب 770000 دولار بسبب عملية احتيال عبر الإنترنت.

6. في 20 أبريل، حدث سحب سجاد في منصة ZKasino اللامركزية، وتم تحويل 33 مليون دولار من أموال المستخدمين إلى بروتوكول الرهن Lido.

جرائم التشفير

حدثت 15 حالة جريمة تشفير نموذجية هذا الشهر:

1. احبطت جمارك هونغ كونغ مجموعة غسيل أموال، تتعلق بمبلغ 1.8 مليار دولار هونغ كونغي، واعتُقل 3 أشخاص.

2. قامت شرطة لين يي في شاندونغ بتدمير عصابة كانت تغسل أموال لصالح مجرمي الاحتيال في الخارج، واعتقلت 6 مشتبه بهم، وتجاوزت قيمة القضية 2000000 يوان.

3. حكم على وانغ، أول شخص في تشنجيانغ مطلوب بموجب "الإنذار الأحمر"، بالسجن بسبب تنظيمه لعمليات التسويق الشبكي، حيث تجاوز المبلغ المتورط فيه 100 مليون يوان.

4. اعتقال 22 شخصًا في عملية مشتركة بين 4 دول أوروبية، للاشتباه في الاحتيال بشأن صندوق التعافي بعد جائحة الاتحاد الأوروبي، ومصادرة أصول تزيد عن 6 ملايين يورو.

5. تم الحكم على مهاجم Mango Markets آفي آيسنبرغ بتهمة الاحتيال وتلاعب السوق، ويواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا.

6. اقترحت النيابة العامة في تايوان الحكم على أربعة من الجناة الرئيسيين في قضية الاحتيال المتعلقة بـ ACE Exchange بالسجن لمدة 20 عاماً على الأقل.

7. حكم على "Jay Mazini" بالسجن 7 سنوات بسبب عدة قضايا احتيال في العملات المشفرة، ويجب مصادرة 10 ملايين دولار.

8. تمكنت شرطة شانشي من الكشف عن قضية كبيرة تتعلق بانتهاك معلومات المواطنين، واعتقلت 7 مشتبه بهم، وجمدت أموالاً تتجاوز 30 مليون يوان.

9. رجل أمريكي متهم بسرقة خدمات الحوسبة السحابية للتعدين بمبلغ 1000000 دولار من العملات المشفرة.

10. الشرطة الروسية تداهم 4 مراكز بيانات "غير قانونية"، وتضبط أكثر من 3200 جهاز تعدين.

11. رجل في شنغهاي خدع 3 "أصدقاء" بأكثر من 100 ألف يوان تحت ستار الاستثمار في العملات الرقمية.

12. تم الحكم على الهاكر SHAKEEB AHMED بالسجن 3 سنوات لدخوله ساحتين للتداول اللامركزي.

13. وقوع حادثة سطو نقدي بقيمة 500 مليون وون كوري في سيول، كوريا الجنوبية، تحت ذريعة تداول الرموز.

14. رجل أعمال صيني ثري في المملكة المتحدة يتعرض للاختطاف من قبل عصابة ابتزاز تشفير، يطلبون 15 مليون دولار من البتكوين.

15. تم القبض على المؤسس المشارك لمحفظة ساموراي، بتهمة غسل 100 مليون دولار لصالح طريق الحرير وغيرها.

سياسة البلوكتشين الديناميكية

1. أصدرت مقاطعة جيانغسو "إجراءات إدارة تسجيل حقوق الملكية الفكرية للبيانات"، مع التأكيد على حماية حقوق الملكية الفكرية للبيانات.

2. شنغهاي تدفع تطبيق تتبع "البلوكتشين + المنتجات الزراعية عالية الجودة".

3. طلبت الهيئة الوطنية للبيانات "توجيهات لتعميق تطوير المدن الذكية ودفع التحول الرقمي الشامل في المدن."

4. ترويج تكنولوجيا البلوكتشين في نظام ضمان الرعاية طويلة الأجل في تشجيانغ.

البلوكتشين صناعة التنمية

1. تم تأسيس تحالف منصات تبادل حقوق الطبع والنشر في مقاطعة سيتشوان، لتقديم خدمات شاملة على مدار دورة الحياة.

2. تم استخدام أول استوديو افتراضي UE في شنغهاي، مما يعزز تطوير صناعة الميتافيرس.

3. ربط المنتجات الزراعية في ووهان جيانغشيا "سلسلة الزراعة جينغتشو"، لإنشاء نظام خدمات شامل.

4. عرض الشخص الرقمي GPT في الطب الميتافيرس في مينهوانغ، شنغهاي.

5. تم افتتاح دورة تدريب المعلمين لمشروع "ورشة العمل المهنية" في وزارة التعليم في الميتافيرس في ووهان.

6. أصدرت شركة Victory Securities أول تطبيق لتداول الأسهم والعملات "VictoryX胜利通".

7. ستختبر بنك التسويات الدولية وسبعة بنوك مركزية استخدام البلوكتشين لتحسين كفاءة المدفوعات عبر الحدود.

الأصول الرقمية والرقابة على الصناعة

1. أصدرت مصلحة الضرائب الأمريكية مسودة نموذج الضرائب على الأصول الرقمية، مطالبة بالإبلاغ عن أرباح الأصول الرقمية التي يتم تداولها من قبل الوسطاء.

2. قانون أنغولا "حظر تعدين العملات المشفرة والأصول الافتراضية الأخرى" يدخل حيز التنفيذ.

3. رئيس إندونيسيا يحذر الهيئات التنظيمية من اليقظة تجاه أنشطة غسل الأموال من خلال العملات المشفرة وNFT.

4. نرويج تمرر تشريعات جديدة لمراكز البيانات، وسيتعرض عمال تعدين البيتكوين لرقابة أكثر صرامة.

5. البنك المركزي الروسي يدعم تسريع مناقشة مشروع قانون الدفع بالعملات المشفرة الدولية.

6. معهد الأبحاث المالية يدعو إلى تنفيذ تنظيم متسق للعملات المستقرة.

7. قدمت حكومة نيوزيلندا إطارًا تنظيميًا شاملاً لتعزيز تطوير صناعة العملات المشفرة.

8. ستقوم البنوك المركزية في اليابان والولايات المتحدة وغيرها بإجراء تجارب على التسويات الدولية للعملات الرقمية.

9. المملكة المتحدة تطلق استشارة صندوق الرمل للأوراق المالية الرقمية.

10. البرازيل تخطط لاقتراح قانون ضريبة تشفير جديد، وتعتزم اعتباره ضريبة على الأسهم والأدوات المالية.

11. ستقوم كوريا الجنوبية بتعزيز تنظيم إدراج العملات في البورصات من خلال إرشادات جديدة.

12. عضو الكونغرس الأمريكي يقول إنه سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن تشريع تنظيم العملات المستقرة.

13. اقترح الاتحاد المهني للأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ إنشاء منظمة ذاتية التنظيم لتطوير الأصول الافتراضية المستقلة.

14. ستقوم تايلاند بمنع الوصول إلى منصات التشفير "غير المصرح بها".

15. السويد تطالب عمال التعدين بالعملات المشفرة بدفع 90 مليون دولار من الضرائب غير المدفوعة.

16. ستصدر المملكة المتحدة تشريعًا جديدًا للعملات المشفرة و العملات المستقرة قبل يوليو.

17. ستركز هيئة الأوراق المالية الدولية على توكنات الأصول.

18. دبي تفكر في تقليل تكاليف الامتثال لشركات التشفير الصغيرة.

19. أصدرت هيئة النقد في سنغافورة لوائح جديدة لحماية المستخدمين لمقدمي خدمات رموز الدفع الرقمية.

20. ستقوم ليتوانيا بدءًا من شهر يوليو بفرض إجراءات تقييم رخص صارمة على شركات العملات المشفرة.

أحداث مهمة أخرى

1. السفارة الصينية في أنغولا تحذر من الانخراط في "التعدين" للعملات الافتراضية في أنغولا أنه جريمة.

2. تم القبض على المتهم الرئيسي في قضية "عدم الاستيعاب" البالغة قيمتها 430 مليار يوان في الصين في المملكة المتحدة، وهو متورط في أكبر قضية غسيل أموال بالبتكوين في المملكة المتحدة.

3. دعا المشرعون البريطانيون الحكومة إلى تطوير مسارات مهارات العملات المشفرة والبلوكتشين.

4. تخطط كوريا الجنوبية لترقية وحدة التحقيق في جرائم العملات المشفرة المؤقتة إلى قسم رسمي.

5. قامت شرطة هونغ كونغ بتجميد أصول تتعلق بـ JPEX تزيد عن 29 مليون دولار.

6. في عام 2023، تلقت هونغ كونغ 2342 حالة من حالات الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة، بإجمالي مبلغ قدره 31.6 مليار دولار.

7. أصدرت هورون "قائمة أحصنة اليونيكورن العالمية لعام 2024"، ودخلت بينانس ضمن أفضل 10.

8. من المتوقع أن تكون نسبة استرداد الأموال في قضية جمع الأموال غير القانوني لشركة Blue Sky أقل من 5%، وقد صادرت الشرطة البريطانية 61,000 قطعة بيتكوين.

9. قدم 2500 مستثمر رسالة مشتركة إلى وزارة الأمن العام تطلب من الحكومة إجراء مفاوضات لاستعادة الأصول التابعة لهم.

10. أكدت Bitget أن "Bitget Pro" هو برنامج احتيالي يستخدم علامتها التجارية.

11. حكمت المحكمة الأمريكية على المسؤول عن الشؤون القانونية والامتثال في OneCoin بالسجن لمدة 4 سنوات.