ما هو سحب السجادة في العملات المشفرة وكيف يمكن تحديده؟

سحب السجادة هو في الأساس عندما يهرب منشئو مشروع تشفير مع أموال المستثمرين. يتركونك هناك، وحدك، مع رموز عديمة الفائدة.

فكر في الأمر بهذه الطريقة: أنت في حفلة ممتعة. هناك لعبة. تبدو رائعة. الجميع يضحك. أنت أيضًا تريد المشاركة. تضع أموالك. وفجأة عندما تعتقد أنك ستفوز... بوف. المنظم يختفي بكل الأموال.

هكذا تعمل عمليات السحب rug pulls.

تنتشر هذه الاحتيالات بشكل خاص في عالم DeFi. لا توجد تنظيمات. لا أحد يراقب. مجموعة تخلق توقعات ضخمة حول مشروع ما. يشعر الناس بالحماس. يستثمرون. يشترون الرموز أو NFTs بشغف.

ثم، فجأة، يبيع المطورون كل شيء ويختفون. يبقى المستثمرون مذهولين. يتدنى سعر الرمز المميز. يبدو كأنه كابوس، لكنه يحدث باستمرار.

إشارات قد تشير إلى سحب السجادة

في عالم العملات المشفرة، الذي هو إلى حد كبير وحشي، تحتاج إلى حماية نفسك. إليك بعض النصائح:

1. مطورون غامضون

من يقف وراء المشروع؟ ملفات تعريف مزيفة؟ بدون تاريخ؟ علامة سيئة. تحقق من خلفياتهم. راجع الموقع الإلكتروني والورقة البيضاء. الجودة تعني الكثير.

2. بدون حظر السيولة

تقوم المشاريع الجيدة بتجميد سيولتها لسنوات. ثلاث أو خمس، مثالي. إذا لم يكن هناك تجميد، يمكنهم أخذ كل شيء متى شاؤوا. خطر.

3. لا يمكنك البيع

بعض الرموز الخبيثة تسمح فقط بالبيع إلى عناوين معينة. عناوين المحتالين، بالطبع. اشترِ قليلاً وحاول بيعه على الفور. إذا لم تتمكن من ذلك... اهرب.

4. أسعار جنونية وعدد قليل من الحاملين

الارتفاعات الحادة في الأسعار ليست طبيعية. كما أن وجود عدد قليل من الحائزين بكميات كبيرة ليس طبيعياً. هذا يجعل السعر سهل التلاعب.

5. أرباح غير حقيقية

هل APY ثلاثي الأرقام؟ يبدو جيدًا جدًا. ومن المحتمل أن يكون كذلك. لا يعني دائمًا الاحتيال، لكنه مشبوه.

6. بدون تدقيقات

مشروع جاد يمر عبر تدقيقات خارجية. لا ترضى بما يقوله الفريق. من قام بالتدقيق؟ هل هو موثوق؟

بعض السرقات الشهيرة

عادةً ما يتم تخطيط هذه الاحتيالات بعناية. يستخدمون المؤثرين. يقومون بالإعلانات الجذابة.

وان كوين

روجيا إغناتوفا، "ملكة العملات المشفرة"، أنشأت OneCoin في عام 2014. بدت ثورية. واتضح أنها كانت مخطط بونزي هائل. تم الاستيلاء على مليارات. اختفت في عام 2017. لا أحد يعرف أين هي.

لعبة الحبار

في عام 2021، ظهر رمز يعتمد على سلسلة نيتفليكس. كان يعد بالوصول إلى لعبة play-to-earn حصرية. ارتفع السعر كالصاروخ. ثم قام المنشئون بتصفية كل شيء واختفوا. انخفض الرمز إلى الصفر.

أنوبيس داو

كان AnubisDAO يعد بأرباح كبيرة. جمع ما يقرب من 60 مليون في ساعات. فجأة، تبخرت كل السيولة. هرب المطورون. حذفوا حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. تم إغلاق الموقع.

كيفية عمل هذه الاحتيالات

إنه مثل بائع يقيم كشكًا رائعًا في سوق، يجذب الجميع... ثم يهرب بالمال.

المحتالون لديهم طرق متعددة:

1. يدرجون "أبواب خلفية" في الشيفرة التي تتيح لهم السيطرة على كل شيء.

2. يقومون بـ"dumping": يبيعون كميات كبيرة بسرعة، مما يدمر السعر.

3. يمنعون المبيعات للجميع باستثناء أنفسهم. لا يمكنك الخروج بينما يقومون بتفريغ السفينة.

ما تقوله القوانين

من الناحية النظرية، فإن عمليات السحب المفاجئ غير قانونية تقريبًا في كل مكان. تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة بملاحقة هذه الاحتيالات. يمكن أن يواجه المسؤولون عنها غرامات والسجن.

المشكلة هي أن عالم التشفير مجهول. من الصعب القبض على الجناة.

في مايو 2023، أطلقت الاتحاد الأوروبي MiCA، وهو أول تنظيم شامل للعملات المشفرة في العالم. يبدو أننا نحرز تقدماً. مع فهم المشرعين بشكل أفضل لهذا المجال، من المحتمل أن تتحسن الحماية. دعونا نأمل.