Bursa kripto terkemuka terjerat tuduhan pendanaan terorisme senilai 1 miliar dolar AS: 306 keluarga korban mengajukan gugatan federal

【Chain News】Pengadilan Federal Dakota Utara baru-baru ini menangani sebuah gugatan yang mengguncang dunia kripto—306 warga negara AS dan keluarga korban serangan tahun 2023 mengarahkan tuntutannya pada sebuah bursa besar dan pendirinya.

Tuduhan dalam surat gugatan tersebut cukup berat: mereka menyatakan bahwa platform tersebut membantu organisasi teroris memindahkan lebih dari $1 miliar dana. Yang lebih mencolok, bahkan setelah serangan terjadi, masih ada lebih dari $50 juta yang mengalir melalui sistemnya. Meskipun sang pendiri sudah mengaku bersalah tahun lalu, menjalani hukuman penjara selama empat bulan, dan kemudian mendapat grasi dari Trump, pihak penggugat menilai hal itu tidak menghapus fakta bahwa platform tersebut telah lama memberi lampu hijau bagi aktivitas dana ilegal.

Kini, keluarga para korban ini tidak hanya menuntut ganti rugi biasa, tetapi juga ganti rugi hukuman tiga kali lipat. Jika kasus ini benar-benar berlanjut, bisa memicu efek domino terhadap standar kepatuhan anti pencucian uang di seluruh industri bursa kripto.