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柬埔寨太子集团主席陈志摊上大事了。美国司法部指控他通过在日本设立三家壳公司洗钱,还买了东京豪宅当金主。最猛的是,美方申请冻结他持有的约120亿美元比特币——这数字听着有点悬,但确实触犯了美国的反洗钱法。



根据调查,这哥们疑似用犯罪所得在日本搞房地产开发,以此掩盖资金来源。从金边搬到东京高档公寓,月租数百万日元,生活水平确实提升了。太子集团官方否认指控,说调查毫无根据,但现在美英已经制裁,其他国家也跟着调查。

这事儿反映了一个现象:大额加密资产一旦牵扯到犯罪,各国执法部门就开始联动。120亿美元的比特币能否真正被冻结还得看后续法律程序,但这案子已经成了各国反洗钱的典型。
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