Cách việc tịch thu Bitcoin trị giá 15.000 triệu đô la dẫn đến việc bắt giữ Chen Zhi tại Campuchia

Nguồn: Yellow Tiêu đề gốc: Cómo la incautación de Bitcoin por 15.000 millones de dólares llevó al arresto de Chen Zhi en Camboya

Liên kết gốc: https://yellow.com/es/news/cómo-la-incautación-de-bitcoin-por-15000-millones-de-dólares-llevó-al-arresto-de-chen-zhi-en-camboya Chen Zhi, nhà sáng lập Prince Group và người bị cáo buộc là đầu não của hàng tỷ đô la trong các vụ lừa đảo tiền điện tử, đã bị bắt tại Campuchia và bị trục xuất về Trung Quốc.

Doanh nhân người Trung Quốc-Campuchia 38 tuổi đang đối mặt với cuộc điều tra của chính quyền Trung Quốc sau khi Mỹ thu giữ 15.000 triệu đô la Bitcoin vào tháng 10.

Thông báo cho biết vụ bắt giữ diễn ra vào ngày 7 tháng 1, chấm dứt nhiều tuần đồn đoán về nơi ở của Chen kể từ khi Prince Group đóng cửa vào tháng 10.

Những gì đã xảy ra

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thực hiện trong tháng 10 hành động thu giữ tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay, thu giữ khoảng 127.271 Bitcoin (BTC) trị giá 15.000 triệu đô la.

Chen bị cáo buộc điều hành các tổ chức lừa đảo có sử dụng lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia, thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử kiểu “giết lợn”, nhắm vào các nạn nhân trên toàn thế giới.

Các cáo buộc cho rằng các hoạt động của Chen tạo ra 30 triệu đô la mỗi ngày thông qua các mô hình lừa đảo, trong đó các nạn nhân bị buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo tình cảm và đầu tư.

Sau các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, các cơ quan chức năng của Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan đã phong tỏa tài sản trị giá ít nhất 700 triệu đô la, nghi thuộc về Chen hoặc Prince Group.

Tại Vương quốc Anh, các tài sản trị giá 172 triệu đô la đã bị tịch thu, bao gồm bất động sản gần đại sứ quán Mỹ tại London.

Tại sao điều này quan trọng

Vụ việc này là một trong những hoạt động cảnh sát lớn nhất liên quan đến tiền điện tử trên toàn cầu và làm nổi bật mối liên hệ giữa nạn buôn người có sử dụng lao động cưỡng bức và các vụ lừa đảo crypto.

Radio Free Asia là đơn vị đầu tiên phát hiện hoạt động phạm pháp của Prince Group vào tháng 2 năm 2024, đặt ra câu hỏi tại sao các cơ quan tài chính mất nhiều năm để hành động chống lại công ty tội phạm lớn nhất châu Á này.

Cục An ninh Quốc gia Đài Loan tuyên bố có liên hệ giữa Prince Group và hoạt động của “Mặt trận Thống nhất” Trung Quốc, điều này gợi ý về khả năng có sự hỗ trợ của nhà nước cho các hoạt động này.

Theo các báo cáo, Chen đã xây dựng trong thập kỷ qua một tập đoàn trị giá 60 tỷ đô la thông qua các vụ lừa đảo trực tuyến và các mô hình lao động cưỡng bức hoạt động từ các tổ hợp lừa đảo tại Campuchia.