2026-01-08 12:54:29

تظهر أحدث تقارير مؤسسات تتبع البيانات على السلسلة اتجاهاً جديراً بالاهتمام — ففي عام 2025، تصاعدت الأنشطة التنظيمية على المستوى الوطني بشكل ملحوظ في مجال العملات المشفرة. والأكثر لفتاً للنظر هو أن المنظمات غير القانونية تبني بنية تحتية على السلسلة على نطاق واسع، وأصبحت هذه المرافق "محطات عبور" للمجموعات الإجرامية عبر الحدود، حيث تساعدها على الحصول على السلع والخدمات، وكذلك تبييض الأموال من الأصول المشفرة غير القانونية.

البيانات مرعبة: وصل حجم المعاملات المشفرة غير القانونية هذا العام إلى ما لا يقل عن 154 مليار دولار، بزيادة سنوية هائلة بنسبة 162%. ماذا يعكس هذا الارتفاع؟ من ناحية، يشير إلى أن الأنشطة غير القانونية في مجال العملات المشفرة أصبحت أكثر سرية واحترافاً؛ ومن ناحية أخرى، يكشف عن فجوات ضخمة لا تزال قائمة في إطار إدارة المخاطر الحالي على السلسلة. بالنسبة للبورصات والمؤسسات المتوافقة، فإن هذه البيانات بمثابة تحذير وتعليمات للعمل — فقد تحول تعزيز اعرف عميلك (KYC)، ومراقبة المعاملات المريبة، وبناء نظام شامل لإدارة المخاطر من خيار اختياري إلى خيار إلزامي.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 19

أعجبني
19
10
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

SillyWhale

· 01-11 12:53

162%... هذا الارتفاع فعلاً غير معقول، يبدو أن التنظيمات لا تواكب سرعة ابتكار الأشرار تم إنشاء سلسلة صناعية لغسل الأموال على السلسلة، كم هو جنوني هذا 1540 مليار؟ الرقم كبير لدرجة أنني أصبحت أعتاد عليه، ويجب أن تكون إجراءات KYC صارمة جدًا إذا كانت البورصات لا تزال تتلكأ، فهذه مشكلة ستجلب المتاعب لنفسها الأموال غير المشروعة تصبح أكثر احترافية، ماذا يعني ذلك؟ أن قوات التنظيم لا تواكب فرق الكوماندوز عندما يكون هناك ثغرات في نظام إدارة المخاطر، يجب سدها، وإلا فهذه مشاركة في الجريمة ارتفاع مستوى التنظيم أمر جيد، لكن المهم هو مدى فاعلية التنفيذ السرية والاحترافية... هل يعني ذلك أن تكلفة المخالفة تنخفض؟ هذا هو الأمر الأكثر رعبًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

MevTears

· 01-11 12:43

162% الزيادة المفاجئة حقًا لا يمكن تحملها، كل هذه الأموال غير المشروعة تُغسل على السلسلة... هل لا تزال البورصات تتمايل؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

not_your_keys

· 01-09 13:33

162%؟靠，这数字比我portfolio的跌幅还猛...黑产都比我们赚钱快呢链上这点隐私都要没了，还说去中心化呢 المنصات يجب أن تتخذ إجراءات حاسمة، إذا استمروا في التراخي، فإن قبضة الرقابة ستسقط عليهم عاجلاً أم آجلاً 1540 مليار دولار؟ أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول، هذه المسألة أصبحت خطيرة حقًا إجراءات التحقق من الهوية (KYC) قد تدفع المستخدمين الطبيعيين للخروج، هذا التوازن ليس سهلاً في السيطرة عليه

شاهد النسخة الأصليةرد0

AirdropCollector

· 01-08 19:52

1540 مليار دولار؟ يا إلهي، هذا الرقم مخيف شويه... يبدو أن إدارة المخاطر فعلاً تحتاج إلى سد الثغرات بقوة 162% ارتفاع، ماذا يعني ذلك؟ الأشرار أصبحوا أذكياء، علينا أن نتابع وننضم إلى الركب ارتفاع مستوى التنظيم هو شيء جيد، على الأقل يمكن أن يطرد بعض البورصات ذات النوايا السيئة لهذا السبب يجب أن نحرص على تطبيق KYC بشكل جيد، لا تتهرب البورصات بعد الآن البنية التحتية على السلسلة تُساء استخدامها، فعلاً هناك حاجة لمن يتولى الأمر ويضبط الأمور

شاهد النسخة الأصليةرد0

ProbablyNothing

· 01-08 13:24

1540 مليار دولار تتضاعف بنسبة 162%، هذا فعلاً غير معقول، السوق السوداء تتفوق على الجيش النظامي يجب على البورصات أن تقلق، فعملية التحقق من الهوية (KYC) أصبحت ضرورة حاسمة تصاعد الرقابة وتطوير السوق السوداء، من المتوقع أن يكون عام 2025 عامًا غير مستقر... عند صدور هذه البيانات، يجب على كبار الملتزمين بالامتثال أن يعملوا ساعات إضافية السوق السوداء على السلسلة أصبحت صناعية، وهذا هو أخطر شيء على الإطلاق تباً، سلسلة غسيل الأموال أصبحت بمثابة بنية تحتية نظام إدارة المخاطر أصبح مسامير، ويجب على البورصات أن تتأمل وتراجع نفسها

شاهد النسخة الأصليةرد0

WhaleSurfer

· 01-08 13:23

1540 مليار؟ يا إلهي، هل هذه الأرقام حقيقية؟ أشعر أن التنظيمات تزداد صرامة وكلما زادت القيود، يغامر المزيد من الناس --- مرة أخرى KYC و إدارة المخاطر، يجب على البورصات أن تتحرك بجد هذه المرة، وإلا ستحدث مشكلة عاجلاً أم آجلاً --- الاختباء + التخصص، يبدو أن الأشرار أيضًا قد تطوروا، كيف نتصرف في هذا الوضع --- نمو بنسبة 162%... يا إلهي، هذا مبالغ فيه جدًا، أشعر أن غسيل الأموال أصبح صناعة متكاملة --- تكاليف الامتثال سترتفع بشكل كبير، وربما لا تستطيع البورصات الصغيرة الصمود --- كلمة "محطة وسيطة" كانت ذكية، بمعنى أنها أداة للجريمة، إذا لم تتدخل السلطات، فالأمر سينتهي تمامًا --- البيانات مخيفة جدًا، من المؤكد أن عمليات الإيداع والسحب ستصبح أكثر صرامة، والمستخدمون العاديون سيتضررون أيضًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

HashRatePhilosopher

· 01-08 13:20

1540 مليار دولار؟ هذا الرقم مجنون، الزيادة بنسبة 162% توضح أن الصناعة السوداء أصبحت أكثر احترافية، وأن نظام إدارة المخاطر لدينا لا يواكبها هل لا تزال البورصات غير قادرة على الجلوس، ويجب تنفيذ KYC بحزم، وإلا فسيتم اعتبارها "قاعدة غسيل أموال" الخصوصية على السلسلة قوية جدًا، ومن الصعب جدًا سد الثغرات تمامًا حتى مع تصاعد الرقابة، لا زلنا نلعب لعبة القط والفأر لقد بنوا البنية التحتية بالفعل، ونحن لا نزال نصلح الثغرات هنا وهناك، والثغرات على مستوى النظام مخيفة جدًا مع هذه الضربة، من المحتمل أن تتعرض البورصات الصغيرة للإقصاء، لأن تكاليف الامتثال مرتفعة جدًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

BlockBargainHunter

· 01-08 13:14

1540 مليار دولار؟ يا إلهي، كم هو رقم مبالغ فيه، هل بدأ المجرمون يتخصصون في الأمر؟ --- يا إلهي، 162% زيادة، كم يمكن إخفاؤها، هل الثغرات في إدارة المخاطر بهذه الدرجة؟ --- الامتثال أصبح ضرورة... على البورصات أن تتحرك بجدية هذه المرة، وإلا ستتم ملاحقتها عاجلاً أم آجلاً --- هل الشعور أن الأموال غير المشروعة تسرع أكثر من الأموال البيضاء؟ حتى الشفافية على السلسلة عالية جدًا، ومع ذلك لا يمكن فهمها --- ارتفاع تنظيم الدولة بشكل كبير، لم يكن من باب التهويل، يجب أن نراقب أصولنا على السلسلة بسرعة --- محطة وسيطة؟ أليس هذا نسخة مطورة من غسيل الأموال، وأين أمان سلسلة الكتل؟ --- الثغرات في إدارة المخاطر كبيرة جدًا، كان يجب أن يُولي أحدها اهتمامًا منذ زمن، لا عجب أن الأشرار يتصرفون بوقاحة --- 1540 مليار... أعتقد أن هذا مجرد ما تم تتبعه، الحجم الحقيقي أكبر بكثير ويخيف --- تعزيز KYC أمر جيد، لكن هل ستتدهور تجربة المستخدم العادي أم لا؟ --- عندما تظهر هذه البيانات، من المحتمل أن تواجه المنصات غير المتوافقة مشاكل كبيرة

شاهد النسخة الأصليةرد0

FlatlineTrader

· 01-08 13:11

1540 مليار دولار؟ هل هذا حقيقي؟ هذا النمو غير معقول، ويبدو أن التنظيم يزداد صرامة، والكثير من الناس يتجهون أكثر نحو الظلام. الآن يجب على البورصات أن تضبط الأمور، وإلا فإن القادم الذي سيتم كشفه هو نفسه. هذه الموجة من بنية غسل الأموال أصبحت أكثر تخصصًا، ولا يمكن للمستثمرين الأفراد الاختباء منها حقًا. على فكرة، هذه الخاصية KYC، كانت في الأصل لحمايتنا، والآن أصبحت ضرورية... إنه أمر ساخر قليلاً. 162%، هذا الرقم يذكرني ببعض المشاريع العام الماضي، في ذلك الوقت لم يتوقع أحد أن يحدث هذا.

شاهد النسخة الأصليةرد0

GateUser-cff9c776

· 01-08 12:56

1540 مليار دولار من المعاملات غير القانونية... هذا السعر الأدنى منخفض جدًا لدرجة أنه مخيف، وهو تجسيد واقعي لفلسفة السوق الهابطة بالنظر إلى منحنى العرض والطلب، فإن "الترقية الاحترافية" في السوق السوداء ليست سوى إشارة سوقية، مما يدل على أن إدارة المخاطر أصبحت أخيرًا أصلًا ضروريًا تصاعد الرقابة + تصعيد الجريمة، هذه "سباق التسلح" هو سخرية من روح اللامركزية في الويب 3... بصراحة، الأمر ممتع بعض الشيء KYC من خيار إلى إلزامي، بمعنى ما هو النسخة الواقعية من آلية حوكمة DAO — الإجماع القسري أفضل من عدم وجود إجماع، أليس كذلك؟ 1540 مليار... يكفي لتحطيم أي نموذج تقييم للأعمال الفنية، هذا هو "تبييض" القيمة الحقيقي أيها الحضور، انظروا واعتزوا، ربما يكون هذا هو "الكونتية لابلاس" الأخير لثورة السوق

شاهد النسخة الأصليةرد0

عرض المزيد