Las autoridades de Guernsey confiscan 11,4 millones de dólares vinculados a la estafa 'Cryptoqueen' OneCoin

Fuente: CryptoNewsNet Título Original: Las Autoridades de Guernsey Incautan 11,4 millones de dólares vinculados a la estafa ‘Cryptoqueen’ OneCoin Enlace Original: Las autoridades en Guernsey, una Dependencia de la Corona Británica, han incautado 11,4 millones de dólares (£9 millones) en activos vinculados a la estafa de OneCoin, una de las estafas cripto más grandes y duraderas registradas.

Las autoridades no detallaron los activos digitales involucrados, pero estimaron su valor en poco menos de £9 millones, según un informe publicado el lunes por Guernsey Press, el periódico oficial del Bailiwick, citando procedimientos en la Royal Court.

La incautación siguió a la decisión de la Royal Court de mantener una orden de confiscación en el extranjero solicitada en nombre de las autoridades alemanas en Bielefeld bajo las leyes de Guernsey sobre los beneficios del delito, actualizadas en 2024 para gobernar los activos incautados.

Las autoridades no indicaron si quedan activos adicionales vinculados a OneCoin en revisión. No se anunciaron nuevos cargos criminales. Los fondos supuestamente estaban en una cuenta en RBS International en Guernsey a nombre de Aquitaine Group Limited.

El Colapso de OneCoin y la “Cryptoqueen Desaparecida”

Ruja Ignatova surgió como la cara pública de OneCoin a mediados de la década de 2010, promoviendo globalmente una criptomoneda revolucionaria a pesar de que el proyecto carecía de una blockchain funcional. Para 2017, cuando los reguladores y fiscales se acercaban, OneCoin colapsó y Ignatova desapareció, desapareciendo poco antes de que las autoridades estadounidenses desvelaran cargos por fraude relacionados con el esquema.

En los años siguientes, las investigaciones se expandieron a través de jurisdicciones mientras los fiscales perseguían asociados y rastreaban fondos vinculados a la ganancia multimillonaria de OneCoin. Los tribunales en EE. UU. y Europa presentaron cargos contra figuras senior, incluido el hermano de Ignatova, mientras que las pruebas mostraban que los beneficios se movían a través de estructuras offshore y centros financieros.

Para 2022, las fuerzas del orden internacionales elevaron aún más el caso, con el FBI añadiendo a Ruja Ignatova a su lista de los 10 fugitivos más buscados y Europol incluyéndola en su registro de más buscados.

Informes más recientes mantienen el misterio como un caso sin resolver, con afirmaciones que van desde avistamientos en Rusia hasta teorías de que Ignatova pudo haber sido asesinada años antes. Hasta la fecha, Ignatova sigue siendo una de las fugitivas más buscadas por el FBI, y su paradero aún se desconoce.

Desafíos Modernos en Detección y Recuperación

“El fraude de OneCoin precede a las capacidades modernas de detección en cadena. Los sistemas actuales de detección de amenazas pueden identificar patrones sospechosos en tiempo real, incluyendo transacciones financiadas por servicios mezcladores,” según expertos en seguridad.

Se señaló que si estas tecnologías “hubieran existido y sido ampliamente desplegadas” en 2014, cuando se lanzó OneCoin, el esquema “podría haberse detenido antes mediante la detección automática de patrones anormales en transacciones y la interacción con contratos no verificados.”

La recuperación en Guernsey solo representa “aproximadamente el 0,2% de las pérdidas totales de OneCoin” y demuestra que “aún existen barreras formidables para la recuperación completa de activos en casos de fraude con criptomonedas.”

Los actores ilícitos aún controlan decenas de miles de millones de dólares en cripto, pero recuperarlos se vuelve difícil porque las autoridades deben obtener claves privadas o incautar fondos en exchanges centralizados, ambas tareas complicadas cuando los sospechosos no están bajo custodia.

Los estafadores están empleando cada vez más “técnicas de mejora de la privacidad, con las monedas de privacidad representando el 42% de las transacciones de cripto en la web oscura en 2024.” Esto hace que la recuperación sea “exponencialmente más difícil.”

Aún así, hay motivos para un “optimismo moderado” de que las recuperaciones puedan materializarse en los próximos años. La oportunidad más inmediata radica en la prevención, con avances en la monitorización en cadena que facilitan la detección de actividades potencialmente fraudulentas “en sus primeras etapas, antes de que alcancen la escala catastrófica de OneCoin.”