Em 15 de junho, de acordo com o relatório anual da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) alemã, o relatório antilavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas na Alemanha aumentou 8,2% no ano passado. O número total de denúncias relacionadas a criptomoedas subiu de 8.049 em 2023 para 8.711, representando um recorde de 3,3% de todas as atividades suspeitas (SAR) relatórios apresentados à Unidade de Inteligência Financeira (FIU), agência alemã responsável pelo combate à lavagem de dinheiro.
Este total representa um aumento de 23,6% desde 2020, com o Bitcoin dominando a maioria dos relatórios do ano passado, seguido pelo Ethereum, XRP, Tether e Litecoin. Segundo uma agência de inteligência financeira, instituições de crédito e bancos submetem mais de 6.000 relatórios relacionados a ativos de criptografia, que geralmente envolvem transações entre plataformas de negociação, serviços mistos e sites de jogos.
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SchrodingerGas
· 06-18 01:56
Alguém tem de levar a culpa.
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OnChainDetective
· 06-18 01:56
Os padrões nunca mentem. Alta de 8,2%
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MemecoinResearcher
· 06-17 00:44
em alta stat meus amigos, legal
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TommyTeacher
· 06-15 18:36
Um grupo de novatos está a fazer lavagem de dinheiro.
O relatório de encriptação e AML da Alemanha subiu 8,2%. O Bitcoin tornou-se a principal moeda de atividades suspeitas.
Em 15 de junho, de acordo com o relatório anual da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) alemã, o relatório antilavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas na Alemanha aumentou 8,2% no ano passado. O número total de denúncias relacionadas a criptomoedas subiu de 8.049 em 2023 para 8.711, representando um recorde de 3,3% de todas as atividades suspeitas (SAR) relatórios apresentados à Unidade de Inteligência Financeira (FIU), agência alemã responsável pelo combate à lavagem de dinheiro.
Este total representa um aumento de 23,6% desde 2020, com o Bitcoin dominando a maioria dos relatórios do ano passado, seguido pelo Ethereum, XRP, Tether e Litecoin. Segundo uma agência de inteligência financeira, instituições de crédito e bancos submetem mais de 6.000 relatórios relacionados a ativos de criptografia, que geralmente envolvem transações entre plataformas de negociação, serviços mistos e sites de jogos.