Exposição de esquema de OTC envolvendo moedas principais como SUI, SEI, várias VC e baleias de encriptação foram enganadas.

No dia 21 de junho, de acordo com a @AltcoinAlphaOnX, foi exposta uma fraude de negociação OTC envolvendo várias criptomoedas como SUI, NEAR, Axelar e SEI, com um valor de fraude superior a 50 milhões de dólares, afetando investidores de capital de risco, líderes de opinião e grandes investidores. O esquema funcionou através de grupos do Telegram, durou vários meses, inicialmente estabelecendo confiança ao cumprir promessas, e depois se transformou em um esquema Ponzi, culminando em um colapso. A parte principal, Aza Ventures, afirmou que seu negociador principal “Source 1” seria o fundador de um projeto listado em uma CEX, possivelmente de nacionalidade indiana.