Análise do fluxo de fundos e avaliação de riscos no mercado de Ativos de criptografia do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, com a popularização dos ativos de criptografia em todo o mundo, o número de usuários de criptografia na região do Sudeste Asiático tem crescido rapidamente. Para entender melhor as características do fluxo de fundos em cadeia nessa região, os potenciais riscos financeiros e a associação com atividades ilegais, uma análise aprofundada baseada em 10.000 amostras de endereços de blockchain foi recentemente concluída. Este estudo rastreou e marcou os caminhos de fluxo de fundos de risco de diferentes tipos, revelando o grau de risco inesperado presente nos padrões de circulação de ativos de criptografia.
Panorama do mercado de ativos de criptografia no Sudeste Asiático
Como um mercado emergente, o Sudeste Asiático apresenta características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário:
Crescimento rápido de usuários: A alta proporção de população jovem na região, juntamente com a popularização da internet móvel, tem impulsionado o rápido crescimento do número de usuários de encriptação, estimando-se que já atinja dezenas de milhões.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: uma grande quantidade de trabalhadores transfronteiriços faz com que os ativos de criptografia se tornem uma ferramenta conveniente para pagamentos transfronteiriços, sendo amplamente utilizados.
Ambiente regulatório desigual: As políticas de regulação de moedas virtuais variam significativamente entre os países, e a maioria das regiões ainda não estabeleceu uma estrutura regulatória clara, resultando em riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de amostras e principais descobertas
Situação da livre circulação de fundos
A análise mostra que cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente em blockchains através de carteiras descentralizadas, totalizando 14,84 milhões de dólares, refletindo características de alta liquidez e descentralização. Isso indica que os métodos de negociação descentralizados se tornaram a escolha principal dos usuários do Sudeste Asiático.
Associação com atividades ilegais
Estudos descobriram que mais de 110 milhões de dólares em fundos foram diretamente para endereços relacionados a atividades ilegais, representando mais de 12%. Após um rastreamento mais aprofundado, descobriu-se que, através de várias transações, alguns endereços tinham uma conexão indireta com atividades ilegais, fazendo com que a proporção de endereços de risco aumentasse para 16,82%. Isso significa que, entre dezenas de milhões de utilizadores de criptografia no sudeste asiático, pode haver milhões de utilizadores que têm riscos de transações financeiras diretas ou indiretas com atividades ilegais.
Análise de fluxos de fundos ilegais e riscos
Tipos de endereços de alto risco
A pesquisa classifica os endereços relacionados a atividades ilegais em 3 grandes categorias e 44 subcategorias, que incluem principalmente:
Serviço de mistura de moedas: usado para anonimizar o fluxo de fundos
Desvio de fundos ilegais: utilizado para a transferência ilegal de fundos transfronteiriços
Plataformas de investimento falsas: envolvem vários tipos de fraudes financeiras
Esses tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades de atividade ilegal específicas.
Fenômeno de fluxo de fundos de alto risco
Mais de 10 milhões de dólares em fundos foram diretamente transferidos para endereços relacionados ao agenciamento de fundos ilegais, com um total de milhares de transações.
Cerca de 11 milhões de dólares em fundos direcionados para plataformas de jogos de azar online.
Mais de 22 milhões de dólares em fundos foram introduzidos em plataformas de investimento fraudulentas.
Esses fluxos de fundos revelam a complexidade e a ocultação de atividades ilegais, a anonimidade dos ativos de criptografia e as suas características transfronteiriças facilitam a transferência de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação de fluxo de fundos em plataformas restritas
Proporção de fluxo de fundos em plataformas restritas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente associados a atividades ilegais fluiram para plataformas restritas, com o número de transações relacionadas sendo o dobro do fluxo para a movimentação de fundos ilegais, e um valor total superior a 55 milhões de dólares, indicando que as plataformas restritas continuam a ser o principal ponto de entrada de fundos de alto risco.
Análise de Caso: Uma ferramenta de mistura de moedas
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, uma determinada plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de entrada de fundos nas plataformas restritas. No entanto, desde que foi incluída na lista de entidades restritas em agosto de 2022, seu volume de negócios diminuiu significativamente, demonstrando o efeito inibidor eficaz das medidas restritivas sobre a entrada de fundos.
Análise de Risco Macroeconômico e Discussão das Causas
Ativos de criptografia anonimidade e alta liquidez: aumentou a dificuldade de rastrear a movimentação de fundos ilegais na cadeia.
Falta de um sistema de regulação: As medidas de regulação de Ativos de criptografia nos países do Sudeste Asiático são incompletas, aumentando o risco de movimentação de fundos entre fronteiras.
Ambiente socioeconómico: Alguns países têm níveis de desenvolvimento económico mais baixos e grandes desigualdades de riqueza, tornando-se um terreno fértil para atividades ilegais.
Dificuldade de supervisão técnica: As trocas de ativos de criptografia, os provedores de serviços de carteira e as plataformas descentralizadas têm limitações em termos de tecnologia e arquitetura, dificultando a monitorização e investigação eficaz dos riscos por trás das transações.
Conclusão e recomendações
Para reduzir efetivamente o risco de movimentação de fundos ilegais na cadeia, recomenda-se a adoção das seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: elaborar e implementar políticas abrangentes de regulação de ativos de criptografia, através da cooperação internacional para combater atividades ilegais de fundos na cadeia.
Aumentar a capacidade dos usuários de identificar riscos: Intensificar a educação contra fraudes e reforçar a capacidade dos usuários de identificar e prevenir atividades financeiras ilegais.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, identificando e combatendo com precisão os fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multilateral: incentivar as instituições relevantes a colaborarem, fortalecer o compartilhamento de informações e a defesa conjunta contra riscos, aumentando o coeficiente de segurança na cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial de desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de movimentação de fundos no futuro. Ao fortalecer a regulamentação, aumentar a conscientização sobre a segurança dos usuários e promover inovações tecnológicas, esperamos reduzir gradualmente o fluxo ilegal de fundos na cadeia, promovendo o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.
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GhostChainLoyalist
· 07-19 17:43
O nível de perigo é um pouco alto
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BearEatsAll
· 07-18 13:24
O risco é alto, preste atenção.
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CryptoNomics
· 07-16 19:16
Anomalia estatística detectada.
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BuyHighSellLow
· 07-16 19:16
Prevenir riscos é o mais importante
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GateUser-00be86fc
· 07-16 19:08
O risco é bastante sério.
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SybilSlayer
· 07-16 19:03
O departamento de gestão de riscos continua a aumentar a pressão.
Análise do fluxo de fundos no mercado de criptomoedas do Sudeste Asiático: 16,82% dos Endereços apresentam risco de atividade ilegal
Análise do fluxo de fundos e avaliação de riscos no mercado de Ativos de criptografia do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, com a popularização dos ativos de criptografia em todo o mundo, o número de usuários de criptografia na região do Sudeste Asiático tem crescido rapidamente. Para entender melhor as características do fluxo de fundos em cadeia nessa região, os potenciais riscos financeiros e a associação com atividades ilegais, uma análise aprofundada baseada em 10.000 amostras de endereços de blockchain foi recentemente concluída. Este estudo rastreou e marcou os caminhos de fluxo de fundos de risco de diferentes tipos, revelando o grau de risco inesperado presente nos padrões de circulação de ativos de criptografia.
Panorama do mercado de ativos de criptografia no Sudeste Asiático
Como um mercado emergente, o Sudeste Asiático apresenta características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário:
Crescimento rápido de usuários: A alta proporção de população jovem na região, juntamente com a popularização da internet móvel, tem impulsionado o rápido crescimento do número de usuários de encriptação, estimando-se que já atinja dezenas de milhões.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: uma grande quantidade de trabalhadores transfronteiriços faz com que os ativos de criptografia se tornem uma ferramenta conveniente para pagamentos transfronteiriços, sendo amplamente utilizados.
Ambiente regulatório desigual: As políticas de regulação de moedas virtuais variam significativamente entre os países, e a maioria das regiões ainda não estabeleceu uma estrutura regulatória clara, resultando em riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de amostras e principais descobertas
A análise mostra que cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente em blockchains através de carteiras descentralizadas, totalizando 14,84 milhões de dólares, refletindo características de alta liquidez e descentralização. Isso indica que os métodos de negociação descentralizados se tornaram a escolha principal dos usuários do Sudeste Asiático.
Estudos descobriram que mais de 110 milhões de dólares em fundos foram diretamente para endereços relacionados a atividades ilegais, representando mais de 12%. Após um rastreamento mais aprofundado, descobriu-se que, através de várias transações, alguns endereços tinham uma conexão indireta com atividades ilegais, fazendo com que a proporção de endereços de risco aumentasse para 16,82%. Isso significa que, entre dezenas de milhões de utilizadores de criptografia no sudeste asiático, pode haver milhões de utilizadores que têm riscos de transações financeiras diretas ou indiretas com atividades ilegais.
Análise de fluxos de fundos ilegais e riscos
A pesquisa classifica os endereços relacionados a atividades ilegais em 3 grandes categorias e 44 subcategorias, que incluem principalmente:
Esses tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades de atividade ilegal específicas.
Esses fluxos de fundos revelam a complexidade e a ocultação de atividades ilegais, a anonimidade dos ativos de criptografia e as suas características transfronteiriças facilitam a transferência de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação de fluxo de fundos em plataformas restritas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente associados a atividades ilegais fluiram para plataformas restritas, com o número de transações relacionadas sendo o dobro do fluxo para a movimentação de fundos ilegais, e um valor total superior a 55 milhões de dólares, indicando que as plataformas restritas continuam a ser o principal ponto de entrada de fundos de alto risco.
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, uma determinada plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de entrada de fundos nas plataformas restritas. No entanto, desde que foi incluída na lista de entidades restritas em agosto de 2022, seu volume de negócios diminuiu significativamente, demonstrando o efeito inibidor eficaz das medidas restritivas sobre a entrada de fundos.
Análise de Risco Macroeconômico e Discussão das Causas
Ativos de criptografia anonimidade e alta liquidez: aumentou a dificuldade de rastrear a movimentação de fundos ilegais na cadeia.
Falta de um sistema de regulação: As medidas de regulação de Ativos de criptografia nos países do Sudeste Asiático são incompletas, aumentando o risco de movimentação de fundos entre fronteiras.
Ambiente socioeconómico: Alguns países têm níveis de desenvolvimento económico mais baixos e grandes desigualdades de riqueza, tornando-se um terreno fértil para atividades ilegais.
Dificuldade de supervisão técnica: As trocas de ativos de criptografia, os provedores de serviços de carteira e as plataformas descentralizadas têm limitações em termos de tecnologia e arquitetura, dificultando a monitorização e investigação eficaz dos riscos por trás das transações.
Conclusão e recomendações
Para reduzir efetivamente o risco de movimentação de fundos ilegais na cadeia, recomenda-se a adoção das seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: elaborar e implementar políticas abrangentes de regulação de ativos de criptografia, através da cooperação internacional para combater atividades ilegais de fundos na cadeia.
Aumentar a capacidade dos usuários de identificar riscos: Intensificar a educação contra fraudes e reforçar a capacidade dos usuários de identificar e prevenir atividades financeiras ilegais.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, identificando e combatendo com precisão os fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multilateral: incentivar as instituições relevantes a colaborarem, fortalecer o compartilhamento de informações e a defesa conjunta contra riscos, aumentando o coeficiente de segurança na cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial de desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de movimentação de fundos no futuro. Ao fortalecer a regulamentação, aumentar a conscientização sobre a segurança dos usuários e promover inovações tecnológicas, esperamos reduzir gradualmente o fluxo ilegal de fundos na cadeia, promovendo o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.