Nos últimos anos, o mercado de criptomoedas tem crescido de forma explosiva, atraindo um grande número de investidores. No entanto, com isso, surgiu uma variedade de lavar os olhos, sendo o mais comum o Rug Pull. De acordo com estatísticas de plataformas de dados, em 2021, os esquemas Rug Pull enganaram os vítimas em cerca de 2,8 mil milhões de dólares em criptomoedas, representando 37% de toda a receita de fraudes em criptomoedas desse ano.
Mais preocupante ainda, em abril de 2023, a indústria DeFi enfrentou novamente um grave incidente de Rug Pull, resultando em perdas superiores a 6,2 milhões de dólares para os investidores, envolvendo 32 projetos. Dentre eles, a BNB Chain foi a mais afetada, com perdas superiores a 4,5 milhões de dólares, representando mais de 73% do total das perdas. Em seguida, estão Ethereum e Arbitrum, com perdas de 1,05 milhão de dólares e 182 mil dólares, respetivamente.
Definição de Rug Pull
Rug Pull é um tipo comum de lavar os olhos de criptomoedas no campo DeFi. Normalmente se manifesta quando os desenvolvedores do projeto de repente retiram o pool de liquidez da exchange descentralizada (DEX), resultando em uma queda acentuada no preço das moedas; ou aproveitando permissões centralizadas e falhas lógicas, roubam os fundos dos investidores sem qualquer aviso prévio.
Em 26 de abril de 2023, o projeto DEX Merlin no ecossistema zkSync supostamente sofreu um Rug Pull, resultando em uma perda de cerca de 1,82 milhão de dólares. De acordo com dados de monitoramento on-chain, logo após o início da atividade de pré-venda de três dias do Merlin, criptomoedas como USDC e ETH, no valor de cerca de 1,82 milhão de dólares, foram transferidas do protocolo, com a suspeita de que desenvolvedores maliciosos exploraram uma vulnerabilidade para realizar o Rug Pull. Até o fechamento desta matéria, o incidente ainda está sob investigação.
Principais tipos de Rug Pull
Rug Pull inclui três tipos principais: roubo de liquidez, ordens de venda com limite e despejo.
lavar os olhos
Este é o tipo mais comum de Rug Pull no campo DeFi. Isso acontece quando os criadores do token retiram todos os tokens da pool de liquidez. Este ato remove instantaneamente todo o valor que os investidores injetaram, fazendo com que o preço do token caia para zero. As pools de liquidez são componentes centrais dos protocolos DeFi, permitindo que os usuários negociem criptomoedas sem depender de exchanges centralizadas.
ordem de venda a preço limite
Este é um método de engano mais oculto. Neste tipo de Rug Pull, os desenvolvedores codificam os tokens de forma especial, de modo que apenas eles possam vender esses tokens. Os desenvolvedores esperam que investidores de varejo comprem sua nova criptomoeda com uma moeda de par, e assim que o preço subir o suficiente, eles liquidam suas posições, deixando tokens sem valor.
lavar os olhos
A venda a descoberto refere-se à rápida venda em grande quantidade de tokens detidos pelos desenvolvedores, resultando numa queda acentuada do preço dos tokens, tornando os tokens nas mãos de outros investidores sem valor. Este comportamento normalmente ocorre após uma grande promoção nas redes sociais, com a consequente subida de preços e venda sendo chamada de "plano de aumento e venda". Em comparação com outros esquemas de Rug Pull DeFi, a venda a descoberto situa-se numa zona cinzenta ética. Em geral, a compra e venda de sua própria moeda por desenvolvedores de criptomoedas não é ilegal, mas a chave está na quantidade e na velocidade da venda.
Como identificar e evitar Rug Pull
Aqui estão seis sinais que podem indicar o risco de Rug Pull:
1. Identidade da equipe de desenvolvimento desconhecida
Os investidores devem prestar atenção na credibilidade da equipa por trás de novos projetos. Os desenvolvedores e promotores têm notoriedade na comunidade cripto? Como é o seu histórico de desempenho? Se a equipa de desenvolvimento for pouco conhecida, parecem ter capacidade suficiente para cumprir as promessas? Desenvolvedores de projetos desconhecidos ou anónimos costumam ser um sinal de alerta.
2. Falta de liquidez bloqueada
Verificar se o token tem um bloqueio de liquidez é uma das maneiras simples de distinguir entre moedas fraudulentas e criptomoedas legítimas. Se o fornecimento do token não tiver um bloqueio de liquidez, significa que os criadores do projeto podem retirar toda a liquidez a qualquer momento. A prática segura é proteger a liquidez através de um contrato inteligente com bloqueio de tempo, normalmente durando de três a cinco anos. O bloqueio de tokens por terceiros pode oferecer uma segurança ainda maior.
Os investidores também devem prestar atenção à proporção de pools de liquidez que estão bloqueados. Esta proporção é chamada de "Valor Total Bloqueado" (TVL), e idealmente deve estar entre 80% e 100%.
3. Existe uma limitação de ordens de venda
Alguns maus atores podem restringir a venda de tokens detidos por certos investidores através de codificação especial. Essa restrição de venda é frequentemente um dos sinais de projetos fraudulentos.
Devido a estas limitações que muitas vezes estão ocultas no código, é difícil identificá-las diretamente. Um método de teste simples é comprar uma pequena quantidade de novos tokens e, em seguida, tentar vendê-los imediatamente. Se houver problemas na venda, é muito provável que o projeto tenha problemas.
4. Poucos detentores de moeda levam a uma explosão de preços
Os investidores devem estar atentos a flutuações repentinas e acentuadas no preço de novos tokens, especialmente quando o token não tem liquidez bloqueada. O aumento acentuado no preço de novos tokens DeFi muitas vezes é um "puxão para cima" antes de um "dump". Os investidores devem ser céticos em relação a esse tipo de movimento de preço e utilizar exploradores de blocos para verificar o número de detentores do token. Se apenas algumas pessoas detiverem uma grande quantidade de tokens, o token estará suscetível à manipulação de preços. Ao mesmo tempo, um número excessivamente baixo de detentores também pode indicar que alguns grandes investidores estão prestes a vender, o que pode causar um impacto severo no valor do token.
5. Promessas de retornos anormalmente altos
Se um projeto promete retornos tão altos que parecem inacreditáveis, é muito provável que não seja confiável. Quando um novo token oferece uma taxa de retorno percentual anual de três dígitos (APY), embora não seja necessariamente um lavar os olhos, esses altos retornos geralmente vêm acompanhados de riscos igualmente altos.
6. Falta de auditoria externa
No atual mercado de criptomoedas, a realização de auditorias de código formais por terceiros respeitáveis tornou-se uma prática padrão. Para moedas descentralizadas e projetos DeFi, aceitar auditorias padrão é imprescindível.
No entanto, os investidores não devem confiar apenas nas alegações da equipe de desenvolvimento de que uma auditoria foi realizada. A auditoria deve ser verificada por terceiros e deve indicar claramente que não foram encontrados conteúdos maliciosos no código.
É importante notar que esses sinais não significam necessariamente que o projeto seja um Rug Pull, mas devem ser vistos como sinais de alerta que incentivam os investidores a realizar uma investigação mais aprofundada antes de investir.
Além dos seis pontos mencionados, para reduzir ainda mais o risco de perdas por Rug Pull, os investidores também podem:
Verifique se o projeto possui código de contrato aberto e se foi rigorosamente auditado.
Confirme se o projeto estabeleceu medidas de segurança relevantes e planos de remediação de emergência.
Verificar se o projeto tem a capacidade de transferir fundos dos usuários em contratos de alta permissão.
Verifique se as permissões do projeto são altamente descentralizadas, utilizando gestão por múltiplas assinaturas, bloqueio de tempo, entre outros.
Comparar a situação de alocação de tokens descrita no white paper do projeto com a situação real de emissão, acompanhar o endereço e o tempo de emissão dos tokens.
A importância da devida diligência
Realizar uma due diligence abrangente do projeto é um passo fundamental para garantir a segurança do investimento. Além de prestar atenção aos vários sinais mencionados anteriormente, os investidores devem ser cautelosos em relação ao alvoroço em torno de novos projetos e à psicologia do FOMO (medo de perder). Projetos fraudulentos costumam atrair rapidamente investidores ao criar um senso de urgência e ao exagerar suas promessas, mas investidores sábios devem dedicar tempo a uma pesquisa aprofundada e a uma due diligence antes de investir.
Durante o processo de due diligence, os investidores precisam de:
Verifique a legitimidade da equipe do projeto e analise seu histórico de desempenho
Procurar transparência do projeto, obtendo mais informações ao ler o white paper, o site e outros materiais.
Avaliar se a equipe do projeto é composta por membros experientes e confiáveis da comunidade cripto.
Compreender os detalhes do contrato inteligente do projeto, confirmar se o código foi auditado por auditores de terceiros de boa reputação, para excluir portas traseiras maliciosas ocultas ou vulnerabilidades exploráveis.
Em suma, os investidores devem dedicar tempo e esforço adequados à devida diligência para minimizar o risco de investimento.
Conclusão
Rug Pull tornou-se um problema sério no mundo das criptomoedas, levando muitos investidores a sofrerem enormes perdas. Este artigo apresenta a definição de Rug Pull, tipos e como identificar e evitar este tipo de fraude. Discutimos alguns sinais que podem indicar que um projeto tem risco de fraude, como promessas de retornos anormalmente altos, equipes de desenvolvimento anônimas, falta de auditorias e transparência, entre outros.
Como investidores, devemos aprender a identificar e evitar potenciais projetos de Rug Pull para proteger a segurança dos nossos ativos. Antes de investir em qualquer projeto, deve-se realizar uma pesquisa adequada e, se necessário, buscar a opinião de uma equipe profissional de auditoria. Com o contínuo desenvolvimento da indústria de criptomoedas e a atração de mais investidores, indivíduos, entidades reguladoras e autoridades de aplicação da lei precisam trabalhar juntos para prevenir e punir atividades fraudulentas, mantendo o desenvolvimento saudável do mercado.
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ZKProofster
· 13h atrás
falando tecnicamente, os potes de mel ainda são horas de amador comparados a isto
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TerraNeverForget
· 13h atrás
Se não há como escapar, não entre. Busque a vitória com estabilidade.
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AirdropChaser
· 13h atrás
Quem é que nunca foi bombear o mercado?
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MeaninglessGwei
· 13h atrás
idiotas的血教训啊
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WalletDivorcer
· 13h atrás
idiotas deitados, não conseguem fazer as pessoas de parvas, ao entrar já perdem
Seis sinais de alerta que o ajudarão a identificar o Rug Pull lavar os olhos
Rug Pull lavar os olhos：识别与防范
Nos últimos anos, o mercado de criptomoedas tem crescido de forma explosiva, atraindo um grande número de investidores. No entanto, com isso, surgiu uma variedade de lavar os olhos, sendo o mais comum o Rug Pull. De acordo com estatísticas de plataformas de dados, em 2021, os esquemas Rug Pull enganaram os vítimas em cerca de 2,8 mil milhões de dólares em criptomoedas, representando 37% de toda a receita de fraudes em criptomoedas desse ano.
Mais preocupante ainda, em abril de 2023, a indústria DeFi enfrentou novamente um grave incidente de Rug Pull, resultando em perdas superiores a 6,2 milhões de dólares para os investidores, envolvendo 32 projetos. Dentre eles, a BNB Chain foi a mais afetada, com perdas superiores a 4,5 milhões de dólares, representando mais de 73% do total das perdas. Em seguida, estão Ethereum e Arbitrum, com perdas de 1,05 milhão de dólares e 182 mil dólares, respetivamente.
Definição de Rug Pull
Rug Pull é um tipo comum de lavar os olhos de criptomoedas no campo DeFi. Normalmente se manifesta quando os desenvolvedores do projeto de repente retiram o pool de liquidez da exchange descentralizada (DEX), resultando em uma queda acentuada no preço das moedas; ou aproveitando permissões centralizadas e falhas lógicas, roubam os fundos dos investidores sem qualquer aviso prévio.
Em 26 de abril de 2023, o projeto DEX Merlin no ecossistema zkSync supostamente sofreu um Rug Pull, resultando em uma perda de cerca de 1,82 milhão de dólares. De acordo com dados de monitoramento on-chain, logo após o início da atividade de pré-venda de três dias do Merlin, criptomoedas como USDC e ETH, no valor de cerca de 1,82 milhão de dólares, foram transferidas do protocolo, com a suspeita de que desenvolvedores maliciosos exploraram uma vulnerabilidade para realizar o Rug Pull. Até o fechamento desta matéria, o incidente ainda está sob investigação.
Principais tipos de Rug Pull
Rug Pull inclui três tipos principais: roubo de liquidez, ordens de venda com limite e despejo.
lavar os olhos
Este é o tipo mais comum de Rug Pull no campo DeFi. Isso acontece quando os criadores do token retiram todos os tokens da pool de liquidez. Este ato remove instantaneamente todo o valor que os investidores injetaram, fazendo com que o preço do token caia para zero. As pools de liquidez são componentes centrais dos protocolos DeFi, permitindo que os usuários negociem criptomoedas sem depender de exchanges centralizadas.
ordem de venda a preço limite
Este é um método de engano mais oculto. Neste tipo de Rug Pull, os desenvolvedores codificam os tokens de forma especial, de modo que apenas eles possam vender esses tokens. Os desenvolvedores esperam que investidores de varejo comprem sua nova criptomoeda com uma moeda de par, e assim que o preço subir o suficiente, eles liquidam suas posições, deixando tokens sem valor.
lavar os olhos
A venda a descoberto refere-se à rápida venda em grande quantidade de tokens detidos pelos desenvolvedores, resultando numa queda acentuada do preço dos tokens, tornando os tokens nas mãos de outros investidores sem valor. Este comportamento normalmente ocorre após uma grande promoção nas redes sociais, com a consequente subida de preços e venda sendo chamada de "plano de aumento e venda". Em comparação com outros esquemas de Rug Pull DeFi, a venda a descoberto situa-se numa zona cinzenta ética. Em geral, a compra e venda de sua própria moeda por desenvolvedores de criptomoedas não é ilegal, mas a chave está na quantidade e na velocidade da venda.
Como identificar e evitar Rug Pull
Aqui estão seis sinais que podem indicar o risco de Rug Pull:
1. Identidade da equipe de desenvolvimento desconhecida
Os investidores devem prestar atenção na credibilidade da equipa por trás de novos projetos. Os desenvolvedores e promotores têm notoriedade na comunidade cripto? Como é o seu histórico de desempenho? Se a equipa de desenvolvimento for pouco conhecida, parecem ter capacidade suficiente para cumprir as promessas? Desenvolvedores de projetos desconhecidos ou anónimos costumam ser um sinal de alerta.
2. Falta de liquidez bloqueada
Verificar se o token tem um bloqueio de liquidez é uma das maneiras simples de distinguir entre moedas fraudulentas e criptomoedas legítimas. Se o fornecimento do token não tiver um bloqueio de liquidez, significa que os criadores do projeto podem retirar toda a liquidez a qualquer momento. A prática segura é proteger a liquidez através de um contrato inteligente com bloqueio de tempo, normalmente durando de três a cinco anos. O bloqueio de tokens por terceiros pode oferecer uma segurança ainda maior.
Os investidores também devem prestar atenção à proporção de pools de liquidez que estão bloqueados. Esta proporção é chamada de "Valor Total Bloqueado" (TVL), e idealmente deve estar entre 80% e 100%.
3. Existe uma limitação de ordens de venda
Alguns maus atores podem restringir a venda de tokens detidos por certos investidores através de codificação especial. Essa restrição de venda é frequentemente um dos sinais de projetos fraudulentos.
Devido a estas limitações que muitas vezes estão ocultas no código, é difícil identificá-las diretamente. Um método de teste simples é comprar uma pequena quantidade de novos tokens e, em seguida, tentar vendê-los imediatamente. Se houver problemas na venda, é muito provável que o projeto tenha problemas.
4. Poucos detentores de moeda levam a uma explosão de preços
Os investidores devem estar atentos a flutuações repentinas e acentuadas no preço de novos tokens, especialmente quando o token não tem liquidez bloqueada. O aumento acentuado no preço de novos tokens DeFi muitas vezes é um "puxão para cima" antes de um "dump". Os investidores devem ser céticos em relação a esse tipo de movimento de preço e utilizar exploradores de blocos para verificar o número de detentores do token. Se apenas algumas pessoas detiverem uma grande quantidade de tokens, o token estará suscetível à manipulação de preços. Ao mesmo tempo, um número excessivamente baixo de detentores também pode indicar que alguns grandes investidores estão prestes a vender, o que pode causar um impacto severo no valor do token.
5. Promessas de retornos anormalmente altos
Se um projeto promete retornos tão altos que parecem inacreditáveis, é muito provável que não seja confiável. Quando um novo token oferece uma taxa de retorno percentual anual de três dígitos (APY), embora não seja necessariamente um lavar os olhos, esses altos retornos geralmente vêm acompanhados de riscos igualmente altos.
6. Falta de auditoria externa
No atual mercado de criptomoedas, a realização de auditorias de código formais por terceiros respeitáveis tornou-se uma prática padrão. Para moedas descentralizadas e projetos DeFi, aceitar auditorias padrão é imprescindível.
No entanto, os investidores não devem confiar apenas nas alegações da equipe de desenvolvimento de que uma auditoria foi realizada. A auditoria deve ser verificada por terceiros e deve indicar claramente que não foram encontrados conteúdos maliciosos no código.
É importante notar que esses sinais não significam necessariamente que o projeto seja um Rug Pull, mas devem ser vistos como sinais de alerta que incentivam os investidores a realizar uma investigação mais aprofundada antes de investir.
Além dos seis pontos mencionados, para reduzir ainda mais o risco de perdas por Rug Pull, os investidores também podem:
A importância da devida diligência
Realizar uma due diligence abrangente do projeto é um passo fundamental para garantir a segurança do investimento. Além de prestar atenção aos vários sinais mencionados anteriormente, os investidores devem ser cautelosos em relação ao alvoroço em torno de novos projetos e à psicologia do FOMO (medo de perder). Projetos fraudulentos costumam atrair rapidamente investidores ao criar um senso de urgência e ao exagerar suas promessas, mas investidores sábios devem dedicar tempo a uma pesquisa aprofundada e a uma due diligence antes de investir.
Durante o processo de due diligence, os investidores precisam de:
Em suma, os investidores devem dedicar tempo e esforço adequados à devida diligência para minimizar o risco de investimento.
Conclusão
Rug Pull tornou-se um problema sério no mundo das criptomoedas, levando muitos investidores a sofrerem enormes perdas. Este artigo apresenta a definição de Rug Pull, tipos e como identificar e evitar este tipo de fraude. Discutimos alguns sinais que podem indicar que um projeto tem risco de fraude, como promessas de retornos anormalmente altos, equipes de desenvolvimento anônimas, falta de auditorias e transparência, entre outros.
Como investidores, devemos aprender a identificar e evitar potenciais projetos de Rug Pull para proteger a segurança dos nossos ativos. Antes de investir em qualquer projeto, deve-se realizar uma pesquisa adequada e, se necessário, buscar a opinião de uma equipe profissional de auditoria. Com o contínuo desenvolvimento da indústria de criptomoedas e a atração de mais investidores, indivíduos, entidades reguladoras e autoridades de aplicação da lei precisam trabalhar juntos para prevenir e punir atividades fraudulentas, mantendo o desenvolvimento saudável do mercado.