【区块律动】5 de setembro, neste ano, no primeiro semestre, o tribunal popular do distrito de Hanjing, na província de Fujian, na China, decidiu um caso de crime relacionado a moeda virtual que foi processado pelo tribunal. Yan, Zheng, Lin e outros utilizaram a moeda virtual USDT (USD) para construir uma rede de negociação de forex clandestina, recrutando clientes por meio de software de chat estrangeiro e realizando trocas ilegais de RMB e moedas estrangeiras com "moeda U" como meio, com um fluxo de contas bancárias envolvidas superior a 13,3 bilhões de RMB. Após verificação, o montante total das transações de forex ilegais foi de 25,62 milhões de RMB. O grupo também retirou mais de 478 milhões de RMB em dinheiro de vários bancos na província de Fujian, comprou "moeda U" e transferiu para carteiras criminosas upstream, para "lavar" fundos de crimes transfronteiriços e lucrar com a diferença.
O suspeito Lin negou completamente os fatos criminosos após a sua chegada, e o tribunal orientou a polícia a extrair 3 trechos de áudio-chave enviados pela conta do celular de um coautor do crime, e comissionou um instituto de avaliação judicial para realizar a comparação de impressões de voz. Após a avaliação, foi verificado que a voz detectada era do mesmo indivíduo que o amostra de voz de Lin, estabelecendo assim com sucesso a relação de evidência entre a conta envolvida e o réu Lin, solidificando a base das evidências da acusação. Lin, que anteriormente insistia na sua inocência, confessou e aceitou a pena em tribunal.
Perante a controvérsia qualitativa, o tribunal organizou a polícia e os tribunais para várias reuniões de consulta e alcançou um consenso. No final, o tribunal condenou Yan, Zheng, Lin e outras 12 pessoas a penas de prisão de 8 meses a 3 anos, por crimes de gestão ilegal e auxílio a atividades criminosas de informação em rede, e impôs multas.
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
21 Curtidas
Recompensa
21
8
Repostar
Compartilhar
Comentário
0/400
MissedTheBoat
· 3h atrás
Já vamos começar a ver o espetáculo novamente! Este grupo de pessoas nunca se cansa!
Ver originalResponder0
EthSandwichHero
· 09-05 06:50
Mais uma confusão. Ousam ganhar, mas não ousam reconhecer?
Ver originalResponder0
MEVHunterX
· 09-05 06:42
Velho truque, agora captura um grupo e vem outro.
Ver originalResponder0
MEVSandwichVictim
· 09-05 06:34
Ainda bem que não me meti nesta história, quase que caí numa armadilha.
Ver originalResponder0
LidoStakeAddict
· 09-05 06:34
A diferença de preço realmente é incrível, deu uma boa margem.
USDT envolvido em 13,3 bilhões, 15 pessoas condenadas por operação ilegal
【区块律动】5 de setembro, neste ano, no primeiro semestre, o tribunal popular do distrito de Hanjing, na província de Fujian, na China, decidiu um caso de crime relacionado a moeda virtual que foi processado pelo tribunal. Yan, Zheng, Lin e outros utilizaram a moeda virtual USDT (USD) para construir uma rede de negociação de forex clandestina, recrutando clientes por meio de software de chat estrangeiro e realizando trocas ilegais de RMB e moedas estrangeiras com "moeda U" como meio, com um fluxo de contas bancárias envolvidas superior a 13,3 bilhões de RMB. Após verificação, o montante total das transações de forex ilegais foi de 25,62 milhões de RMB. O grupo também retirou mais de 478 milhões de RMB em dinheiro de vários bancos na província de Fujian, comprou "moeda U" e transferiu para carteiras criminosas upstream, para "lavar" fundos de crimes transfronteiriços e lucrar com a diferença.
O suspeito Lin negou completamente os fatos criminosos após a sua chegada, e o tribunal orientou a polícia a extrair 3 trechos de áudio-chave enviados pela conta do celular de um coautor do crime, e comissionou um instituto de avaliação judicial para realizar a comparação de impressões de voz. Após a avaliação, foi verificado que a voz detectada era do mesmo indivíduo que o amostra de voz de Lin, estabelecendo assim com sucesso a relação de evidência entre a conta envolvida e o réu Lin, solidificando a base das evidências da acusação. Lin, que anteriormente insistia na sua inocência, confessou e aceitou a pena em tribunal.
Perante a controvérsia qualitativa, o tribunal organizou a polícia e os tribunais para várias reuniões de consulta e alcançou um consenso. No final, o tribunal condenou Yan, Zheng, Lin e outras 12 pessoas a penas de prisão de 8 meses a 3 anos, por crimes de gestão ilegal e auxílio a atividades criminosas de informação em rede, e impôs multas.