A CFTC exige a Tinoco e à sua empresa que paguem mais de $31 milhões por danos causados

Parece que Abner Alejandro Tinoco está em sérios problemas. A Comissão de Comércio de Futuros dos EUA (CFTC) acabou de fazer um anúncio importante. O juiz David C. Guaderrama tomou uma decisão contundente. Tinoco e sua empresa Kikit & Mess Investments deverão desembolsar mais de $31 milhões.

O valor é impressionante. Cerca de $6,203,792.18 irão para 199 vítimas como restituição. Também terão que devolver lucros ilícitos de $6,257,904.89, com algum crédito se pagarem a restituição. E não termina aqui. Uma sanção civil de $18,773,714, que é como o triplo do que ganharam ilegalmente com seus esquemas. Não está muito claro como conseguirão pagar tal quantia.

Tinoco já está na prisão, o que não surpreende. Em 2023, recebeu uma condenação de 7 anos por montar um esquema Ponzi de $9 milhões. Ele disfarçava isso como investimentos em criptomoedas, que criatividade. As autoridades continuam processando reclamações. As vítimas têm até janeiro de 2025 para solicitar compensação. Um processo longo, sem dúvida.