Reino Unido Descobre Rede de Lavagem de Moeda Estável de Bilhões de Dólares em Caso Maior de Evasão de Sanções

Fonte: ETHNews Título original: Reino Unido descobre rede de lavagem de dinheiro de stablecoin de bilhões de dólares que alimenta a máquina de guerra da Rússia Link Original:

A Rede

A Agência Nacional do Crime do Reino Unido (NCA) expôs uma rede de evasão de sanções de um bilhão de dólares que dependia fortemente de stablecoins para canalizar dinheiro para entidades russas. A investigação, codinome Operação Destabilizar, descobriu um vasto pipeline de dinheiro para criptomoeda que se estendia de Moscovo a Dubai e Londres, roteando, em última instância, fundos através de uma instituição financeira para contornar as sanções ocidentais.

Como a Rede Operou

Oficiais da NCA identificaram dois grupos interconectados de língua russa, Smart e o TGR Group, como os operadores centrais do esquema. Ambas as redes trabalharam com organizações sancionadas, cibercriminosos e grupos de tráfico de drogas.

Os investigadores afirmam que os grupos engenharam uma infraestrutura sofisticada de lavagem de dinheiro, convertendo os rendimentos de narcóticos, tráfico de armas e outras atividades criminosas em criptomoeda. As stablecoins, especialmente o USDT, foram centrais para a operação devido à sua rápida liquidação e estabilidade de preço, tornando-as ideais para atores sancionados que procuram evitar a volatilidade do Bitcoin ou do Ether.

Os canais de branqueamento frequentemente envolviam exchanges sancionadas, com certas plataformas a serem as principais portas de entrada. Após ações de fiscalização, os operadores migraram para plataformas recém-criadas, complementadas por uma rede de intermediários que facilitaram transferências transfronteiriças de forma discreta.

A cripto acabou fluindo para entidades que alimentam o complexo militar-industrial da Rússia.

Resposta das Forças de Segurança

A Operação Destabilizar foi realizada com o apoio dos EUA, Irlanda e França, levando à apreensão de quase £25 milhões em dinheiro e criptomoedas e à prisão de dezenas de suspeitos. A investigação destaca como as stablecoins, apesar de seus usos legítimos, se tornaram um veículo preferido para a evasão de sanções devido à sua liquidez e alcance global.

Um Crescente Foco em Stablecoins

As descobertas validam as crescentes preocupações entre os reguladores sobre o papel que as stablecoins podem desempenhar nas finanças ilícitas. Os governos estão pressionando os emissores a fortalecerem as estruturas de conformidade, enquanto as empresas de análise de blockchain continuam a rastrear movimentos suspeitos em livros-razão públicos, reforçando que, apesar das percepções de anonimato, os fluxos de stablecoins continuam a ser rastreáveis.

As revelações do Reino Unido alinham-se com investigações anteriores sobre bilhões de dólares em transferências de criptomoedas envolvendo atores sancionados. Entretanto, esforços para desenvolver stablecoins alternativas continuam a surgir, provocando um escrutínio regulatório adicional por parte das autoridades em todo o mundo.