Como a apreensão de Bitcoin no valor de 15.000 milhões de dólares levou à prisão de Chen Zhi no Camboja

Fonte: Yellow Título Original: Como a apreensão de Bitcoin por 15.000 milhões de dólares levou à prisão de Chen Zhi no Camboja

Link Original: https://yellow.com/es/news/cómo-la-incautación-de-bitcoin-por-15000-millones-de-dólares-llevó-al-arresto-de-chen-zhi-en-camboya Chen Zhi, fundador do Prince Group e suposto cérebro por trás de milhares de milhões em fraude de criptomoedas, foi preso no Camboja e deportado para a China.

O empresário sino-cambojano de 38 anos enfrenta uma investigação por parte das autoridades chinesas após a apreensão, em outubro, de 15.000 milhões de dólares em Bitcoin por funcionários americanos.

Foi informado que a prisão ocorreu a 7 de janeiro, pondo fim a semanas de especulação sobre o paradeiro de Chen desde o encerramento do Prince Group em outubro.

O que aconteceu

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou em outubro a sua maior ação de apreensão de criptomoedas até à data, confiscando aproximadamente 127.271 Bitcoin (BTC) avaliados em 15.000 milhões de dólares.

Chen foi acusado de operar complexos de fraudes com trabalho forçado em toda a Camboya que realizavam fraudes de investimento em criptomoedas do tipo “pig butchering”, dirigidas a vítimas de todo o mundo.

A acusação sustenta que as operações de Chen geravam 30 milhões de dólares diários através de esquemas fraudulentos nos quais pessoas traficadas eram obrigadas a perpetrar fraudes românticas e de investimento.

Após as sanções dos Estados Unidos e do Reino Unido, as autoridades de Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan e Tailândia congelaram ativos no total de pelo menos 700 milhões de dólares, suspeitos de pertencerem a Chen ou ao Prince Group.

No Reino Unido, foram apreendidos bens no valor de 172 milhões de dólares, incluindo imóveis perto da embaixada dos EUA em Londres.

Por que é importante

O caso representa uma das maiores ações policiais relacionadas com criptomoedas a nível mundial e destaca os laços entre o tráfico de pessoas com trabalho forçado e o fraude cripto.

A Radio Free Asia foi a primeira a apontar as atividades criminosas do Prince Group em fevereiro de 2024, levantando questões sobre por que as autoridades financeiras demoraram anos a agir contra o que se tornou a maior empresa criminosa da Ásia.

O Escritório de Segurança Nacional de Taiwan alegou ligações do Prince Group com atividades do “Frente Unida” chinês, o que sugere um possível respaldo estatal às operações.

Segundo relatos, Chen construiu na última década um conglomerado de 60.000 milhões de dólares através de fraudes online e esquemas de trabalho forçado que operavam desde os complexos de fraudes na Camboya.