2026-01-08 12:54:29

As últimas informações do relatório da instituição de rastreamento de dados na cadeia mostram uma tendência que merece atenção — em 2025, as atividades regulatórias a nível nacional no setor de criptomoedas irão claramente intensificar-se. Ainda mais surpreendente é que organizações ilegais estão a construir infraestruturas em cadeia de grande escala, que se tornam pontos de transição para grupos criminosos transnacionais, ajudando-os a adquirir bens e serviços, bem como a lavar ativos criptográficos ilegais.

Dados alarmantes: este ano, o volume de transações ilegais de criptomoedas atingiu pelo menos 154 mil milhões de dólares, um aumento de 162% em relação ao ano anterior. O que este crescimento revela? Por um lado, indica que as atividades ilícitas no setor de criptomoedas estão a tornar-se mais discretas e especializadas; por outro, expõe as lacunas existentes nos sistemas de gestão de risco em cadeia. Para as bolsas e entidades de conformidade, estes dados são tanto um aviso quanto uma ordem de ação — reforçar o KYC, monitorizar transações suspeitas e estabelecer sistemas de gestão de risco completos, que passaram de opções a requisitos obrigatórios.

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not_your_keys

· 20h atrás

162%？Porra, esse número é mais forte do que a queda do meu portfolio... O crime organizado ganha dinheiro mais rápido que a gente Essa privacidade na blockchain está se acabando, e ainda dizem que é descentralizado As exchanges precisam agir de verdade, se continuarem a fazer corpo mole, a fiscalização vai acabar caindo de peso 1540 bilhões de dólares? É mais do que o PIB de alguns países, isso realmente é sério Se o KYC for mal feito, acaba expulsando os usuários legítimos, esse equilíbrio é difícil de manter

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AirdropCollector

· 01-08 19:52

1540 bilhões de dólares? Caramba, esse número é um pouco assustador... Parece que realmente precisamos reforçar o controle de riscos. Um aumento de 162% significa o quê? Os maus estão ficando mais espertos, temos que sair na frente. O aumento da fiscalização é uma coisa boa, pelo menos consegue expulsar algumas exchanges desonestas. Por isso é que precisamos fazer um bom KYC, exchanges, parem de enrolar. A infraestrutura na cadeia está sendo abusada, realmente alguém precisa tomar providências.

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ProbablyNothing

· 01-08 13:24

1540亿美元暴增162%， isto é mesmo de loucos, o crime organizado está a competir com o setor legal As exchanges devem ficar preocupadas, desta vez o KYC vai ter que ser realmente rigoroso A intensificação da regulamentação + a evolução do crime organizado, 2025 promete ser um ano agitado... Assim que estes dados saírem, os veteranos em conformidade vão ter que fazer horas extras O mercado negro na blockchain já está industrializado, este é realmente o aspecto mais assustador Porra, a cadeia de lavagem de dinheiro já virou uma infraestrutura O sistema de gestão de riscos está a falhar completamente, as exchanges devem refletir sobre isso

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WhaleSurfer

· 01-08 13:23

1540亿？Que porra, esses números são verdadeiros ou é brincadeira? Parece que quanto mais rigorosas as regulações, mais pessoas arriscam tudo. --- KYC e controle de risco, as exchanges realmente precisam agir agora, senão vai acontecer alguma coisa. --- Discrição + profissionalização, parece que os maus também evoluíram, como é que se joga assim? --- Crescimento de 162%... Ué, isso é demais, parece que a lavagem de dinheiro já virou uma cadeia de produção. --- Os custos de conformidade devem estar nas alturas, as pequenas exchanges provavelmente não vão aguentar. --- A palavra "ponto de transferência" é ótima, na verdade é uma ferramenta criminosa, se as regulações não agirem logo, vai ser o fim. --- Dados tão assustadores, no futuro as entradas e saídas de dinheiro vão ficar ainda mais rigorosas, os usuários comuns vão sofrer.

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HashRatePhilosopher

· 01-08 13:20

1540 bilhões de dólares? Este número é louco, um aumento de 162% indica o quê? Significa que o crime organizado está ficando cada vez mais profissional, nosso controle de risco não consegue acompanhar. A bolsa agora não consegue ficar parada, KYC deve ser rigorosamente implementado, senão eles realmente serão considerados uma "base de lavagem de dinheiro". A privacidade na blockchain é tão forte que, mesmo com o aumento da fiscalização, é difícil bloquear tudo completamente, o jogo do gato e do rato ainda continua. Eles já estão construindo infraestrutura, enquanto nós ainda estamos consertando uma parede e reforçando outra, as vulnerabilidades em nível de sistema são realmente assustadoras. Com essa onda, as trocas menores provavelmente serão eliminadas, o custo de conformidade é muito alto.

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BlockBargainHunter

· 01-08 13:14

1540亿美元？妈呀 esta cifra é tão absurda, os criminosos já começaram a se profissionalizar, né --- Caramba, 162% de aumento, quanto será que eles conseguem esconder? Será que há tantas falhas no controle de risco assim --- A conformidade virou uma obrigação... as exchanges realmente precisam agir agora, senão serão investigadas cedo ou tarde --- Por que parece que o dinheiro sujo corre mais rápido que o limpo? Mesmo com tanta transparência na blockchain, ainda não dá para entender --- O aumento na fiscalização governamental realmente não é brincadeira, é melhor cuidar bem dos seus ativos na blockchain --- Ponto de transferência? Não é uma versão aprimorada de lavagem de dinheiro, e a segurança da blockchain? --- As brechas no controle de risco são tão grandes que já devia haver mais atenção, não é de se admirar que os criminosos estejam tão audaciosos --- 1540 bilhões... Acho que isso é só o que conseguimos rastrear, o tamanho real deve ser ainda mais assustador --- O fortalecimento do KYC é uma coisa boa, mas será que a experiência dos usuários comuns vai piorar? --- Quando esses dados forem divulgados, plataformas não conformes provavelmente vão se complicar, hein

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FlatlineTrader

· 01-08 13:11

154 mil de dólares? A sério, esta taxa de crescimento é absurda, parece que quanto mais apertada fica a regulação, mais pessoas se enfialam nos cantos escuros As corretoras agora têm de apertar os parafusos, se não for assim o próximo a ser exposto és tu Esta onda de infraestruturas de lavagem de dinheiro está cada vez mais profissional, os pequenos investidores realmente não conseguem escapar A propósito, aquela coisa do KYC, era supostamente para nos proteger, agora virou uma necessidade... é um bocado irónico 162%, este número faz-me lembrar certos projetos do ano passado, na altura ninguém pensava que isto aconteceria

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GateUser-cff9c776

· 01-08 12:56

1540 bilhões de dólares em transações ilegais... este preço mínimo é assustadoramente baixo, uma verdadeira interpretação prática da filosofia do mercado em baixa Segundo a curva de oferta e procura, a "profissionalização" do mercado negro não é outro sinal de mercado, indicando que o gerenciamento de riscos finalmente se tornou um ativo essencial A intensificação da regulamentação + o aumento do crime, esta "corrida armamentista" é uma completa ironia do espírito descentralizado do web3... para ser honesto, é um pouco bonito KYC passou de uma opção a uma obrigatoriedade, em certo sentido, é a versão real do mecanismo de governança DAO — forçosamente chegar a um consenso é melhor do que não ter consenso 1540 bilhões... suficiente para fazer qualquer modelo de avaliação de obras de arte ser completamente destruído, essa é a verdadeira "branqueamento" de valor Senhores, apreciem e valorizem, esta pode ser a última máscara do "Gato de Schrödinger" no mercado em alta

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