[Introdução] Em 18 de julho de 2023, o Departamento de Segurança Pública do condado de Shayang, cidade de Jingmen, província de Hubei, enviou o principal culpado de um caso de jogo online transfronteiriço para julgamento de acordo com a lei. Todas as transações dos participantes do jogo foram resolvidas com moeda virtual, e o faturamento envolvido no caso foi de 400 bilhões. Durante o tratamento do caso, a força-tarefa seguiu o exemplo e bloqueou e congelou com sucesso a moeda virtual envolvida no caso no valor de US$ 160 milhões (aproximadamente 1 bilhão de RMB). Ao mesmo tempo, parte da moeda virtual congelada foi confiscada em acordo com a lei. Este caso tornou-se o primeiro “caso de moeda virtual” no país a ser confiscado por um tribunal. Este caso levantou a questão da alienação judicial de moedas virtuais. Anteriormente, a maioria dos casos de moeda virtual concentrava-se na natureza da moeda virtual e nas questões relacionadas com condenações e sentenças. Como todos sabem, a questão da alienação da moeda virtual após o julgamento também é crucial e determinará a orientação de valor do caso. Este artigo discutirá sistematicamente a questão da alienação judicial de moedas virtuais, apresentará os pontos-chave e difíceis da alienação judicial existente e fornecerá soluções.
1. Questão levantada — Recuperação e devolução de moeda virtual
Sendo um produto emergente da Internet, a natureza da moeda virtual é de facto difícil de determinar, mas a questão da sua eliminação estará sempre envolvida após o julgamento de infracções penais relacionadas com a moeda virtual. O artigo 64 do "Direito Penal" do meu país estipula: "Todos os bens obtidos ilegalmente pelos criminosos serão recuperados ou ordenados a serem devolvidos; os bens legais da vítima serão devolvidos a tempo." Portanto, a moeda virtual, como ganhos ilegais dos criminosos , precisa passar por medidas de apreensão, detenção, congelamento e outras medidas e, eventualmente, devolvê-lo à vítima ou entregá-lo ao tesouro nacional. Na prática, a alienação judicial de moedas virtuais envolve principalmente o tribunal que confia às empresas privadas a realização de transacções de liquidação e depois as entrega ao tesouro nacional. No entanto, esta operação também causou muita polêmica. As disputas envolvem principalmente duas categorias: primeiro, as moedas virtuais não têm curso legal no país, e o estado tem emitido repetidamente anúncios para lembrá-los dos riscos de especulação Portanto, embora a vítima tenha sofrido devido ao crime do réu, algumas pessoas acreditam que a perda da vítima não deve ser compensada, o que desencadeou uma controvérsia sobre se a moeda virtual após a realização deve ser devolvida à vítima; em segundo lugar, porque a moeda virtual após a realização deve ser devolvida à vítima; em segundo lugar, porque a moeda virtual após a realização deve ser devolvida à vítima a moeda é ilegal no país, atualmente não existe uma moeda virtual unificada, formal e legal. Nas plataformas de negociação de moeda, quando as autoridades judiciais apreendem moedas virtuais e confiam a empresas privadas para realizá-las, surge uma série de questões de risco, como procedimentos ilegais , manuseio ilegal por empresas confiadoras e redução do valor das moedas virtuais. Com base nisso, este artigo combinará a prática de alienação judicial de moedas virtuais para discutir os problemas acima em categorias e propor soluções.
2. Disputas práticas relativas à devolução de moeda virtual às vítimas
Actualmente, existem muitos tipos de crimes que envolvem moedas virtuais, que podem ser divididos principalmente em crimes de fraude que utilizam o investimento em moeda virtual como um artifício e crimes criminais que na verdade envolvem transacções reais em moeda virtual. O primeiro praticou fraude sob o pretexto de moeda virtual, com o objetivo de fraudar os bens da vítima, não havendo, portanto, disputa quanto à devolução dos bens da vítima após o julgamento. No entanto, estes últimos podem ser divididos em vários tipos de crimes, como crimes de confiança, crimes de ocultação, crimes de fraude, crimes de furto, crimes de obtenção ilegal de dados de sistemas de informação informática e muitos outros crimes. Os crimes de confiança, ocultação, etc., infringem principalmente a ordem administrativa do Estado. A moeda virtual envolvida também é principalmente uma ferramenta criminosa para escapar à investigação judicial e não é inapropriado confiscá-la. No entanto, em casos de crimes de fraude e roubo de moeda virtual, a moeda virtual pessoal da vítima foi de facto transferida, resultando em perdas económicas calculáveis. Neste momento, vale a pena discutir se a moeda virtual da vítima precisa ser devolvida.
Para crimes criminais, a devolução dos bens legais da vítima é o direito conferido à vítima pela lei. Por exemplo, o artigo 300 da “Lei de Processo Penal” estipula: “Após o julgamento, o tribunal popular decidirá pelo confisco dos rendimentos ilegais e outros bens envolvidos no caso, exceto pela devolução da vítima nos termos da lei; rejeitar o pedido e levantar as medidas de apreensão, apreensão e congelamento.” Existem disposições relevantes nos “Pareceres sobre a regulamentação adicional da alienação de bens envolvidos em litígios criminais” e “Várias disposições do Supremo Tribunal Popular sobre a execução de medidas parciais Propriedade Envolvida em Julgamentos Criminais.” No entanto, na prática, existem sentenças que confiscam a moeda virtual da vítima obtida pelo arguido em vez de a devolver à vítima, resultando na falha na proteção dos bens legais da vítima. O artigo “Identificação dos atributos patrimoniais da moeda virtual e alienação dos bens envolvidos no caso”, publicado pelo “Diário do Tribunal Popular” em 1º de setembro de 2023, afirmou ainda que a possibilidade de devolução dos bens perdidos da vítima é julgada com base no fato de a vítima tem transações. A vítima não vendeu a moeda virtual em sua posse nem expressou sua intenção de vendê-la. Se o réu obteve ilegalmente a chave da moeda virtual da vítima e, assim, roubou a moeda virtual, a perda da vítima deve ser compensada; o réu usou Fraude, roubo, arrebatamento, furto e outros crimes envolvendo moeda virtual cometidos pelo comportamento de transação da vítima, porque os bens legais da vítima foram infringidos no processo de violação da ordem pública e dos bons costumes, uma ordem pode ser ordenada para recuperar todos os rendimentos ilegais do réu e ser confiscado, não mais ordenado a reembolsar a vítima.
Este ponto de vista estabelece muitos pré-requisitos para que a vítima obtenha a moeda virtual que perdeu devido ao crime criminoso do réu. Vamos explorar as razões por trás disso. Porque as transações com moeda virtual são ilegais no país e o estado não incentiva os indivíduos a investir e especular em moedas virtuais, considera-se que alguns interesses jurídicos não são dignos de proteção, caso contrário violariam o espírito de controle financeiro nacional. O autor não concorda com esta visão de tratar de forma diferente os bens jurídicos da vítima e demonstrará esta parte detalhadamente nas soluções abaixo. Mas basta ver que atualmente existe um debate na prática sobre se a moeda virtual da vítima deve ser devolvida.No entanto, nos crimes contra a propriedade, esta é precisamente uma questão de preocupação urgente para a vítima, pelo que é necessário discuti-la. .
3. Dificuldades na cobrança judicial de moeda virtual em disputas práticas
Além da moeda virtual que deve ser devolvida à vítima, a moeda virtual utilizada como instrumento criminoso e o produto do crime devem ser confiscados de acordo com a lei. Actualmente, existem dificuldades na recolha de moedas virtuais na prática. Por um lado, as moedas virtuais são mercadorias controladas pelo Estado e existem muitos documentos oficiais que proíbem as transacções em moeda virtual.Portanto, quer sejam utilizadas como ferramentas criminosas ou como produto do crime, as moedas virtuais precisam de ser tratadas judicialmente, para que os meios legais possam cooperar. com medidas regulatórias financeiras e manter a estabilidade do mercado financeiro. Por outro lado, a moeda virtual tem anonimato, privacidade e não é fácil de supervisionar.É difícil investigar e lidar com o funcionamento da conta em nome da pessoa envolvida, e porque os documentos relevantes em nosso país proíbem a conta virtual transações monetárias, portanto, há falta de plataformas comerciais oficiais na China. Existe a possibilidade de ilegalidade processual e injustiça substantiva na realização das transações. A seguir serão descritas detalhadamente as dificuldades existentes no tratamento judicial oficial de moedas virtuais.
1. Se a moeda virtual é um bem recuperável no sentido do direito penal
No referido artigo 64 da Lei Penal, relativo ao tratamento de produtos do crime, contrabando e itens utilizados em crimes, “todos os bens obtidos ilegalmente pelos criminosos serão recuperados ou ordenados a serem devolvidos como compensação”. . De acordo com uma interpretação sistemática, observemos o "âmbito da propriedade" estipulado no artigo 92.º do Direito Penal do meu país. A propriedade inclui meios de vida, meios de produção, propriedade legal, ações, ações, títulos e outras propriedades. Julgamentos sobre propriedade podem basicamente ser aprendidos com isso. No entanto, vale a pena discutir que meu país adota uma atitude de controle absoluto em relação às moedas virtuais. Os documentos normativos existentes identificam as moedas virtuais como uma mercadoria virtual específica, mas não confirmam diretamente que são propriedade. Muitos especialistas, acadêmicos e profissionais têm Trabalhadores negar os atributos de propriedade da moeda virtual e acreditar que sua essência são os dados. A aquisição ilegal de moeda virtual deve ser regulamentada como crime informático, como o crime de obtenção ilegal de dados de sistemas de informação informática, mas não pode ser punida como crime de violação de propriedade . Com base nisso, embora seja necessário confiscar a moeda virtual como produto do crime, ela pode garantir a estabilidade do mercado financeiro e restaurar a ordem criminosa. Porém, por um lado, o atributo de propriedade da moeda virtual é negado durante a condenação e sentença, de modo que só pode ser classificado como dado eletromagnético e classificado como crime informático; por outro lado, o seu atributo de propriedade é reconhecido durante a recuperação judicial e é confiscado como produto do crime. Este tratamento diferenciado tem gerado conflitos e contradições no tratamento judicial das moedas virtuais, resultando na arbitrariedade da interpretação jurídica. A lei é rigorosa e a interpretação da lei é sistemática.Se não houver consenso sobre se a moeda virtual é propriedade, o confisco criminoso da moeda virtual também enfrentará o dilema da falta de base jurídica.
2. Dificuldades na investigação judicial e medidas de tratamento
os documentos regulatórios existentes em meu país proíbem expressamente negócios de câmbio legal e de moeda virtual, negócios de câmbio entre moedas virtuais, fornecimento de intermediários de informações e serviços de preços para transações em moeda virtual, financiamento de emissão de tokens e transações de derivativos de moeda virtual e outras atividades financeiras ilegais. Portanto, a moeda virtual envolvida não pode ser alienada através de vendas públicas ou leilões. Além disso, de acordo com o artigo 11.º, o artigo 144.º e o artigo 145.º da "Lei de Processo Penal" do meu país, entre as medidas de apreensão, apreensão e congelamento como meio de recuperação, os objetos de apreensão e apreensão estão limitados a bens e artigos , enquanto “depósitos”, remessas, dívidas, ações, cotas de fundos e outros bens” só podem ser congelados. Portanto, a alienação judicial de moedas virtuais só poderá adotar medidas de congelamento. No entanto, atualmente não existe nenhuma organização autorizada que possa congelar moedas virtuais.Como congelar as moedas virtuais envolvidas no caso tornou-se uma grande dificuldade na alienação dos bens envolvidos. Para garantir que a moeda virtual não seja transferida, algumas agências de tratamento de casos transferem a moeda virtual envolvida no caso para carteiras sob seu controle, e algumas agências de tratamento de casos realizam a moeda virtual de maneiras correspondentes antes de tomar medidas obrigatórias, como congelando. Não existe uma base jurídica clara para estas medidas e a sua legalidade é questionável. Portanto, as medidas de congelamento de moeda virtual também são o foco da alienação judicial de moeda virtual.O congelamento tempestivo de moeda virtual está relacionado à investigação de fatos criminais, e também está relacionado à alienação de moeda virtual após julgamento.
3. Transações em moeda virtual são ilegais
No que diz respeito à alienação judicial de moedas virtuais, as transações ilegais em moeda virtual são uma questão comum. As transações em moeda virtual não são legais no meu país. O "Aviso sobre Prevenção de Riscos de Bitcoin" e outros documentos normativos emitidos por cinco ministérios e comissões em 2013 proíbem a realização doméstica de transações de moedas virtuais. Portanto, são essencialmente equivalentes a contrabando e não devem Para descarte e realização, se as drogas forem contrabandeadas em nosso país, elas devem ser destruídas juntas após investigação, caso contrário entrarão em conflito com os regulamentos proibitivos relevantes. Na prática judicial, é prática comum que as autoridades judiciais se desfaçam de moedas virtuais e as realizem.No entanto, devido à falta de regulamentação sistemática, diferentes métodos de eliminação têm causado muitos problemas. Não existe nenhum mercado comercial oficialmente reconhecido no meu país que possa vender moedas virtuais recuperadas.A venda de moedas virtuais em mercados comerciais estrangeiros também envolve vários riscos de transações transfronteiriças. Portanto, a maioria das autoridades judiciais confia às empresas privadas a alienação de moedas virtuais em seu nome.A empresa alienadora pode vender as moedas virtuais a aceitantes a montante ou a investidores retalhistas a jusante e, após dedução das taxas de serviço, os rendimentos serão entregues às autoridades judiciais. O problema aqui é que o Estado não incentiva transações em moeda virtual, mas utiliza métodos de realização de transações na recuperação judicial. Ao mesmo tempo que pune as transações domésticas em moeda virtual, ele usa o poder público para realizar transações em moeda virtual. Este método de descarte é, sem dúvida, contrário ao judicial E como a recuperação judicial de moedas virtuais é relativamente desconhecida em nosso país, o comportamento de descarte das empresas confiadas pode não ser supervisionado de forma eficaz, o que levará a uma série de problemas, como procedimentos ilegais, corrupção e suborno, e desvalorização de moedas virtuais. moedas. O mais famoso do setor é um determinado distrito em Chengdu. A empresa de segurança Blockchain Gao Moumou usou vários meios para obter pistas sobre casos relacionados a blockchain e convenceu a polícia a confiar à empresa o saque após resolver o caso, transformando a investigação e o manuseio normais de moedas virtuais em uma ferramenta de obtenção de lucro para a empresa.
4. Solução para Alienação Judicial de Moeda Virtual
O autor faz um breve resumo da eliminação judicial da moeda virtual levantada acima: uma é se a moeda virtual realizada deve ser devolvida à vítima e a outra é como descartar a moeda virtual confiscada de forma legal e compatível. Na verdade, esta questão também atraiu a atenção das autoridades relevantes. Em julho de 2023, o seminário "Recuperação de fraude em redes de telecomunicações e eliminação de propriedades" foi realizado no distrito de Yuhang, Hangzhou. Questões como "Eliminação", "Aplicação de confisco de ganhos ilegais Procedimentos e Atribuição de Responsabilidade aos Cúmplices" foram conduzidos em profundidade. Quanto ao descarte da moeda virtual envolvida no caso, Liu Daoqian, professor da Faculdade de Polícia Criminal da China, propôs que quem negocia em bolsa centralizada possa congelar a conta envolvida por meio da bolsa; O autor também apresentará sugestões de descarte pessoal.
(1) A moeda virtual pertencente à propriedade legal da vítima é devolvida à vítima
Os ganhos ilegais do arguido devem ser recuperados ou ordenados a devolver e, ao mesmo tempo, a parte pertencente aos bens da vítima deve ser devolvida à vítima nos termos da lei. Uma é que a moeda virtual armazenada na carteira do arguido deve ser devolvida à vítima se não tiver sido realizada; segundo, em alguns casos criminais, os fundos obtidos pelo arguido provêm do montante vendido após a obtenção da moeda virtual da vítima, que pertence à vítima. A perda deve ser reembolsada à vítima em vez de ser recuperada. Embora uma série de documentos normativos, como o "Anúncio sobre Prevenção de Riscos de Financiamento da Emissão de Tokens", deixe claro que a moeda virtual não pode ser usada como moeda no mercado, mas este regulamento proíbe principalmente atividades de emissão de tokens em vez de comportamento de investimento individual. O Anúncio apenas recorda aos investidores que estes têm de suportar os riscos do insucesso empresarial e da especulação de investimento, mas não os proíbe explicitamente de participarem em atividades de investimento. Portanto, a moeda virtual obtida pela vítima através do investimento tem um determinado valor patrimonial, e os bens jurídicos da vítima devem ser respeitados e devolvidos à vítima em tempo hábil. O artigo “Identificação dos atributos patrimoniais da moeda virtual e alienação dos bens envolvidos no caso”, publicado pelo Diário do Tribunal Popular, admitiu os atributos patrimoniais da moeda virtual no primeiro semestre, mas posteriormente argumentou que qualquer moeda virtual que a vítima sofreu de perdas nas transações, devido aos Comportamentos que violam a ordem pública e os bons costumes não serão protegidos. Este método de distinção ignora os direitos legais de propriedade da vítima, o que contradiz o ponto de vista anterior de reconhecimento dos atributos de propriedade da moeda virtual. O estado não proibiu os indivíduos de deter moeda, e o que é punido são apenas as transações de plataforma. Como pode as transações pessoais violam a ordem pública e os bons costumes? Na prática, também existem arbitragens civis que apoiam a validade do acordo de investimento confiado para moedas virtuais e não violam a ordem pública e os bons costumes ou disposições proibitivas da lei e são inválidas. Além do mais, a única forma de o Judiciário lidar com a moeda virtual é entregá-la ao erário estadual após sua realização.Por que a propriedade após a realização pessoal não pertence ao titular original da moeda virtual?
(2) Estabelecer um canal especial de descarte de moeda virtual
Ao discutir a alienação judicial de moedas virtuais, a questão pré-requisito que precisa ser respondida é se devem ser reconhecidos os atributos de propriedade das moedas virtuais. Se o atributo de propriedade da moeda virtual for negado, ele não deve pertencer a receitas ilegais no âmbito da lei penal, e não há base razoável para recuperação, e a moeda virtual pode ser considerada para destruição; se o atributo de propriedade da moeda virtual é reconhecido, a moeda virtual pode ser destruída.Para liquidação e eliminação, somente durante a liquidação, os regulamentos processuais devem ser melhorados e um mecanismo especial de eliminação para restrição mútua e supervisão mútua deve ser estabelecido.
1. Coloque a moeda virtual envolvida no endereço do buraco negro
Certa vez, o autor escreveu um artigo sobre a alienação judicial de moeda virtual intitulado “Eliminação de moeda virtual envolvida em casos, só isso é conformidade”, no qual acreditava que a realização e alienação de moeda virtual ainda é essencialmente uma transação entre moeda digital virtual e moeda legal. Ainda é o ato de deixar circular a moeda digital virtual? Ainda é a afirmação interna do atributo de valor da moeda digital virtual "dinheiro real", ou é a operação indireta de "vagar" no mercado interno sistema financeiro. Além disso, no processo específico de eliminação, é impossível controlar os riscos de desvalorização da moeda virtual, procedimentos ilegais de eliminação e corrupção do pessoal relevante. Portanto, o autor propõe que quando a moeda virtual não for reconhecida como propriedade no sentido do direito penal, a moeda digital virtual que deveria ser devolvida à vítima deve ser devolvida de acordo com a lei; a moeda digital virtual que precisa ser confiscada de acordo com a lei pode ser inserido diretamente no “endereço do buraco negro” ”. O chamado endereço do buraco negro (Eater Address) refere-se ao endereço onde a chave privada foi perdida ou a chave privada não pode ser determinada. Esses endereços são como buracos negros, eles só podem entrar, mas não sair. Qualquer moeda digital virtual tem um endereço de buraco negro. Uma vez inserido no endereço do buraco negro, a moeda digital virtual não pode mais circular, o que está essencialmente destruindo a moeda digital virtual. Desta forma, o descarte da moeda virtual envolvida no caso não apenas cumpre a conotação das políticas e regulamentações proibitivas do país, mas também pode realmente impedir a circulação da moeda digital virtual envolvida no caso e evitar disputas de "padrões duplos". O mais importante é que não haja comportamento de descarte, como inserir o endereço de um buraco negro, para que as pessoas vejam a determinação das agências de aplicação da lei em “proibir moedas”.
2. Estabeleça uma equipe profissional de recuperação e descarte
No seminário sobre "Recuperação de Fraude em Redes de Telecomunicações e Alienação de Propriedade", realizado conforme mencionado acima, Che Hao, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Pequim, destacou que o atributo essencial da propriedade é a transferibilidade, e não é expressamente proibido por lei. Embora nosso país proíba transações de investimento em moeda virtual, não proíbe completamente a posse e transferência individual. As moedas virtuais ainda possuem atributos de propriedade. Cada vez mais especialistas, acadêmicos e profissionais judiciais apoiam o reconhecimento dos atributos de propriedade das moedas virtuais.Uma vez resolvidas as questões de pré-requisitos, haverá uma base jurídica para a realização e recuperação de moedas virtuais. Quando se trata de recuperação e confisco de Bitcoins, a chave está no controle de chaves privadas, carteiras e suas operadoras. Primeiro, as autoridades competentes estabeleceram um mecanismo de investigação, congelamento e recuperação de ativos em moeda virtual envolvidos no caso. Os órgãos de segurança pública estabeleceram uma equipe de recuperação com capacidades profissionais e técnicas. Depois de descobrir pistas sobre a moeda virtual envolvida no caso, caso, eles imediatamente perguntam sobre as informações de armazenamento da moeda virtual e cooperam com várias bolsas no exterior. Congelam os fundos envolvidos no caso em tempo hábil; em segundo lugar, estabelecem um mecanismo para a alienação de ativos em moeda virtual envolvidos no caso, o O órgão legislativo formula detalhes de implementação para a realização das moedas virtuais envolvidas, e as autoridades judiciais criam um departamento especial de realização de moeda virtual para permitir que vítimas e defensores participem na supervisão da realização de moeda virtual e evitem a realização de moeda virtual. Riscos de corrupção na liquidação de moeda ; em terceiro lugar, considerando a natureza profissional das atividades de liquidação de moeda virtual, é muito caro para os órgãos judiciais criarem departamentos especiais de liquidação. As empresas privadas profissionais também podem continuar a ser encarregadas de realizar transações de liquidação, mas os órgãos de segurança pública e os órgãos judiciais devem participar de todo o processo.Para uma transação de liquidação, ambas as partes devem assinar um contrato de atribuição para determinar seus respectivos direitos e obrigações, esclarecer taxas e riscos de agência e realizar a transação em um momento designado. A unidade de tratamento de casos deve supervisionar todo o processo de eliminação e realização e perceber os riscos reais das transações em moeda virtual.Pode exigir que o agente pague uma certa proporção do depósito através do contrato e transfira a moeda virtual envolvida no caso para o agente em lotes dentro do valor do depósito para realização. Controlar o risco de realização através da restrição e supervisão do poder é uma medida poderosa para garantir que o comportamento de arrecadação do Estado seja concretizado e o propósito da arrecadação seja alcançado.
5. Conclusão
O autor mencionou esta frase em um artigo anterior: “Nunca houve algo que tornasse a lei tão emaranhada quanto a moeda virtual”.Esta frase também foi bastante confirmada neste artigo. As questões jurídicas que envolvem moedas virtuais, desde a condenação e sentença até à alienação judicial dos bens envolvidos, têm preocupado muitos especialistas, académicos e profissionais judiciais. No entanto, a lei nasceu em resposta às necessidades da prática.É missão dos profissionais jurídicos esclarecer a natureza da moeda virtual, formular contramedidas judiciais completas e rigorosas com base na sua natureza e reagir ao desenvolvimento económico. Portanto, este artigo analisa os métodos de eliminação judicial existentes e os pontos-chave da moeda virtual, e apresenta sugestões pessoais.Acredito que o caminho de eliminação judicial da moeda virtual se tornará cada vez mais claro.
Referências: 1. Wang Zhongyi, Yang Conghui: "Identificação dos atributos de propriedade da moeda virtual e alienação de bens envolvidos no caso", publicado na 6ª edição do "People's Court Daily" em 1º de setembro de 2023. 2. Zhao Guannan: "Sobre o Confisco Criminal de Bitcoin", em "Journal of People's Public Security University of China (Social Science Edition)", Edição 4, 2022, pp. 3. Yu Tao: "Dificuldades no tratamento de casos que envolvem crimes e soluções em moeda virtual", em "China Prosecutors" No. 3, 2022, pp. 4. Di Kechun, Wang Guanglei: "Sugestões sobre medidas de recuperação criminal de moeda virtual", em "Polícia Criminal da China" No.
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[Introdução] Em 18 de julho de 2023, o Departamento de Segurança Pública do condado de Shayang, cidade de Jingmen, província de Hubei, enviou o principal culpado de um caso de jogo online transfronteiriço para julgamento de acordo com a lei. Todas as transações dos participantes do jogo foram resolvidas com moeda virtual, e o faturamento envolvido no caso foi de 400 bilhões. Durante o tratamento do caso, a força-tarefa seguiu o exemplo e bloqueou e congelou com sucesso a moeda virtual envolvida no caso no valor de US$ 160 milhões (aproximadamente 1 bilhão de RMB). Ao mesmo tempo, parte da moeda virtual congelada foi confiscada em acordo com a lei. Este caso tornou-se o primeiro “caso de moeda virtual” no país a ser confiscado por um tribunal. Este caso levantou a questão da alienação judicial de moedas virtuais. Anteriormente, a maioria dos casos de moeda virtual concentrava-se na natureza da moeda virtual e nas questões relacionadas com condenações e sentenças. Como todos sabem, a questão da alienação da moeda virtual após o julgamento também é crucial e determinará a orientação de valor do caso. Este artigo discutirá sistematicamente a questão da alienação judicial de moedas virtuais, apresentará os pontos-chave e difíceis da alienação judicial existente e fornecerá soluções.
1. Questão levantada — Recuperação e devolução de moeda virtual
Sendo um produto emergente da Internet, a natureza da moeda virtual é de facto difícil de determinar, mas a questão da sua eliminação estará sempre envolvida após o julgamento de infracções penais relacionadas com a moeda virtual. O artigo 64 do "Direito Penal" do meu país estipula: "Todos os bens obtidos ilegalmente pelos criminosos serão recuperados ou ordenados a serem devolvidos; os bens legais da vítima serão devolvidos a tempo." Portanto, a moeda virtual, como ganhos ilegais dos criminosos , precisa passar por medidas de apreensão, detenção, congelamento e outras medidas e, eventualmente, devolvê-lo à vítima ou entregá-lo ao tesouro nacional. Na prática, a alienação judicial de moedas virtuais envolve principalmente o tribunal que confia às empresas privadas a realização de transacções de liquidação e depois as entrega ao tesouro nacional. No entanto, esta operação também causou muita polêmica. As disputas envolvem principalmente duas categorias: primeiro, as moedas virtuais não têm curso legal no país, e o estado tem emitido repetidamente anúncios para lembrá-los dos riscos de especulação Portanto, embora a vítima tenha sofrido devido ao crime do réu, algumas pessoas acreditam que a perda da vítima não deve ser compensada, o que desencadeou uma controvérsia sobre se a moeda virtual após a realização deve ser devolvida à vítima; em segundo lugar, porque a moeda virtual após a realização deve ser devolvida à vítima; em segundo lugar, porque a moeda virtual após a realização deve ser devolvida à vítima a moeda é ilegal no país, atualmente não existe uma moeda virtual unificada, formal e legal. Nas plataformas de negociação de moeda, quando as autoridades judiciais apreendem moedas virtuais e confiam a empresas privadas para realizá-las, surge uma série de questões de risco, como procedimentos ilegais , manuseio ilegal por empresas confiadoras e redução do valor das moedas virtuais. Com base nisso, este artigo combinará a prática de alienação judicial de moedas virtuais para discutir os problemas acima em categorias e propor soluções.
2. Disputas práticas relativas à devolução de moeda virtual às vítimas
Actualmente, existem muitos tipos de crimes que envolvem moedas virtuais, que podem ser divididos principalmente em crimes de fraude que utilizam o investimento em moeda virtual como um artifício e crimes criminais que na verdade envolvem transacções reais em moeda virtual. O primeiro praticou fraude sob o pretexto de moeda virtual, com o objetivo de fraudar os bens da vítima, não havendo, portanto, disputa quanto à devolução dos bens da vítima após o julgamento. No entanto, estes últimos podem ser divididos em vários tipos de crimes, como crimes de confiança, crimes de ocultação, crimes de fraude, crimes de furto, crimes de obtenção ilegal de dados de sistemas de informação informática e muitos outros crimes. Os crimes de confiança, ocultação, etc., infringem principalmente a ordem administrativa do Estado. A moeda virtual envolvida também é principalmente uma ferramenta criminosa para escapar à investigação judicial e não é inapropriado confiscá-la. No entanto, em casos de crimes de fraude e roubo de moeda virtual, a moeda virtual pessoal da vítima foi de facto transferida, resultando em perdas económicas calculáveis. Neste momento, vale a pena discutir se a moeda virtual da vítima precisa ser devolvida.
Para crimes criminais, a devolução dos bens legais da vítima é o direito conferido à vítima pela lei. Por exemplo, o artigo 300 da “Lei de Processo Penal” estipula: “Após o julgamento, o tribunal popular decidirá pelo confisco dos rendimentos ilegais e outros bens envolvidos no caso, exceto pela devolução da vítima nos termos da lei; rejeitar o pedido e levantar as medidas de apreensão, apreensão e congelamento.” Existem disposições relevantes nos “Pareceres sobre a regulamentação adicional da alienação de bens envolvidos em litígios criminais” e “Várias disposições do Supremo Tribunal Popular sobre a execução de medidas parciais Propriedade Envolvida em Julgamentos Criminais.” No entanto, na prática, existem sentenças que confiscam a moeda virtual da vítima obtida pelo arguido em vez de a devolver à vítima, resultando na falha na proteção dos bens legais da vítima. O artigo “Identificação dos atributos patrimoniais da moeda virtual e alienação dos bens envolvidos no caso”, publicado pelo “Diário do Tribunal Popular” em 1º de setembro de 2023, afirmou ainda que a possibilidade de devolução dos bens perdidos da vítima é julgada com base no fato de a vítima tem transações. A vítima não vendeu a moeda virtual em sua posse nem expressou sua intenção de vendê-la. Se o réu obteve ilegalmente a chave da moeda virtual da vítima e, assim, roubou a moeda virtual, a perda da vítima deve ser compensada; o réu usou Fraude, roubo, arrebatamento, furto e outros crimes envolvendo moeda virtual cometidos pelo comportamento de transação da vítima, porque os bens legais da vítima foram infringidos no processo de violação da ordem pública e dos bons costumes, uma ordem pode ser ordenada para recuperar todos os rendimentos ilegais do réu e ser confiscado, não mais ordenado a reembolsar a vítima.
Este ponto de vista estabelece muitos pré-requisitos para que a vítima obtenha a moeda virtual que perdeu devido ao crime criminoso do réu. Vamos explorar as razões por trás disso. Porque as transações com moeda virtual são ilegais no país e o estado não incentiva os indivíduos a investir e especular em moedas virtuais, considera-se que alguns interesses jurídicos não são dignos de proteção, caso contrário violariam o espírito de controle financeiro nacional. O autor não concorda com esta visão de tratar de forma diferente os bens jurídicos da vítima e demonstrará esta parte detalhadamente nas soluções abaixo. Mas basta ver que atualmente existe um debate na prática sobre se a moeda virtual da vítima deve ser devolvida.No entanto, nos crimes contra a propriedade, esta é precisamente uma questão de preocupação urgente para a vítima, pelo que é necessário discuti-la. .
3. Dificuldades na cobrança judicial de moeda virtual em disputas práticas
Além da moeda virtual que deve ser devolvida à vítima, a moeda virtual utilizada como instrumento criminoso e o produto do crime devem ser confiscados de acordo com a lei. Actualmente, existem dificuldades na recolha de moedas virtuais na prática. Por um lado, as moedas virtuais são mercadorias controladas pelo Estado e existem muitos documentos oficiais que proíbem as transacções em moeda virtual.Portanto, quer sejam utilizadas como ferramentas criminosas ou como produto do crime, as moedas virtuais precisam de ser tratadas judicialmente, para que os meios legais possam cooperar. com medidas regulatórias financeiras e manter a estabilidade do mercado financeiro. Por outro lado, a moeda virtual tem anonimato, privacidade e não é fácil de supervisionar.É difícil investigar e lidar com o funcionamento da conta em nome da pessoa envolvida, e porque os documentos relevantes em nosso país proíbem a conta virtual transações monetárias, portanto, há falta de plataformas comerciais oficiais na China. Existe a possibilidade de ilegalidade processual e injustiça substantiva na realização das transações. A seguir serão descritas detalhadamente as dificuldades existentes no tratamento judicial oficial de moedas virtuais.
1. Se a moeda virtual é um bem recuperável no sentido do direito penal
No referido artigo 64 da Lei Penal, relativo ao tratamento de produtos do crime, contrabando e itens utilizados em crimes, “todos os bens obtidos ilegalmente pelos criminosos serão recuperados ou ordenados a serem devolvidos como compensação”. . De acordo com uma interpretação sistemática, observemos o "âmbito da propriedade" estipulado no artigo 92.º do Direito Penal do meu país. A propriedade inclui meios de vida, meios de produção, propriedade legal, ações, ações, títulos e outras propriedades. Julgamentos sobre propriedade podem basicamente ser aprendidos com isso. No entanto, vale a pena discutir que meu país adota uma atitude de controle absoluto em relação às moedas virtuais. Os documentos normativos existentes identificam as moedas virtuais como uma mercadoria virtual específica, mas não confirmam diretamente que são propriedade. Muitos especialistas, acadêmicos e profissionais têm Trabalhadores negar os atributos de propriedade da moeda virtual e acreditar que sua essência são os dados. A aquisição ilegal de moeda virtual deve ser regulamentada como crime informático, como o crime de obtenção ilegal de dados de sistemas de informação informática, mas não pode ser punida como crime de violação de propriedade . Com base nisso, embora seja necessário confiscar a moeda virtual como produto do crime, ela pode garantir a estabilidade do mercado financeiro e restaurar a ordem criminosa. Porém, por um lado, o atributo de propriedade da moeda virtual é negado durante a condenação e sentença, de modo que só pode ser classificado como dado eletromagnético e classificado como crime informático; por outro lado, o seu atributo de propriedade é reconhecido durante a recuperação judicial e é confiscado como produto do crime. Este tratamento diferenciado tem gerado conflitos e contradições no tratamento judicial das moedas virtuais, resultando na arbitrariedade da interpretação jurídica. A lei é rigorosa e a interpretação da lei é sistemática.Se não houver consenso sobre se a moeda virtual é propriedade, o confisco criminoso da moeda virtual também enfrentará o dilema da falta de base jurídica.
2. Dificuldades na investigação judicial e medidas de tratamento
os documentos regulatórios existentes em meu país proíbem expressamente negócios de câmbio legal e de moeda virtual, negócios de câmbio entre moedas virtuais, fornecimento de intermediários de informações e serviços de preços para transações em moeda virtual, financiamento de emissão de tokens e transações de derivativos de moeda virtual e outras atividades financeiras ilegais. Portanto, a moeda virtual envolvida não pode ser alienada através de vendas públicas ou leilões. Além disso, de acordo com o artigo 11.º, o artigo 144.º e o artigo 145.º da "Lei de Processo Penal" do meu país, entre as medidas de apreensão, apreensão e congelamento como meio de recuperação, os objetos de apreensão e apreensão estão limitados a bens e artigos , enquanto “depósitos”, remessas, dívidas, ações, cotas de fundos e outros bens” só podem ser congelados. Portanto, a alienação judicial de moedas virtuais só poderá adotar medidas de congelamento. No entanto, atualmente não existe nenhuma organização autorizada que possa congelar moedas virtuais.Como congelar as moedas virtuais envolvidas no caso tornou-se uma grande dificuldade na alienação dos bens envolvidos. Para garantir que a moeda virtual não seja transferida, algumas agências de tratamento de casos transferem a moeda virtual envolvida no caso para carteiras sob seu controle, e algumas agências de tratamento de casos realizam a moeda virtual de maneiras correspondentes antes de tomar medidas obrigatórias, como congelando. Não existe uma base jurídica clara para estas medidas e a sua legalidade é questionável. Portanto, as medidas de congelamento de moeda virtual também são o foco da alienação judicial de moeda virtual.O congelamento tempestivo de moeda virtual está relacionado à investigação de fatos criminais, e também está relacionado à alienação de moeda virtual após julgamento.
3. Transações em moeda virtual são ilegais
No que diz respeito à alienação judicial de moedas virtuais, as transações ilegais em moeda virtual são uma questão comum. As transações em moeda virtual não são legais no meu país. O "Aviso sobre Prevenção de Riscos de Bitcoin" e outros documentos normativos emitidos por cinco ministérios e comissões em 2013 proíbem a realização doméstica de transações de moedas virtuais. Portanto, são essencialmente equivalentes a contrabando e não devem Para descarte e realização, se as drogas forem contrabandeadas em nosso país, elas devem ser destruídas juntas após investigação, caso contrário entrarão em conflito com os regulamentos proibitivos relevantes. Na prática judicial, é prática comum que as autoridades judiciais se desfaçam de moedas virtuais e as realizem.No entanto, devido à falta de regulamentação sistemática, diferentes métodos de eliminação têm causado muitos problemas. Não existe nenhum mercado comercial oficialmente reconhecido no meu país que possa vender moedas virtuais recuperadas.A venda de moedas virtuais em mercados comerciais estrangeiros também envolve vários riscos de transações transfronteiriças. Portanto, a maioria das autoridades judiciais confia às empresas privadas a alienação de moedas virtuais em seu nome.A empresa alienadora pode vender as moedas virtuais a aceitantes a montante ou a investidores retalhistas a jusante e, após dedução das taxas de serviço, os rendimentos serão entregues às autoridades judiciais. O problema aqui é que o Estado não incentiva transações em moeda virtual, mas utiliza métodos de realização de transações na recuperação judicial. Ao mesmo tempo que pune as transações domésticas em moeda virtual, ele usa o poder público para realizar transações em moeda virtual. Este método de descarte é, sem dúvida, contrário ao judicial E como a recuperação judicial de moedas virtuais é relativamente desconhecida em nosso país, o comportamento de descarte das empresas confiadas pode não ser supervisionado de forma eficaz, o que levará a uma série de problemas, como procedimentos ilegais, corrupção e suborno, e desvalorização de moedas virtuais. moedas. O mais famoso do setor é um determinado distrito em Chengdu. A empresa de segurança Blockchain Gao Moumou usou vários meios para obter pistas sobre casos relacionados a blockchain e convenceu a polícia a confiar à empresa o saque após resolver o caso, transformando a investigação e o manuseio normais de moedas virtuais em uma ferramenta de obtenção de lucro para a empresa.
4. Solução para Alienação Judicial de Moeda Virtual
O autor faz um breve resumo da eliminação judicial da moeda virtual levantada acima: uma é se a moeda virtual realizada deve ser devolvida à vítima e a outra é como descartar a moeda virtual confiscada de forma legal e compatível. Na verdade, esta questão também atraiu a atenção das autoridades relevantes. Em julho de 2023, o seminário "Recuperação de fraude em redes de telecomunicações e eliminação de propriedades" foi realizado no distrito de Yuhang, Hangzhou. Questões como "Eliminação", "Aplicação de confisco de ganhos ilegais Procedimentos e Atribuição de Responsabilidade aos Cúmplices" foram conduzidos em profundidade. Quanto ao descarte da moeda virtual envolvida no caso, Liu Daoqian, professor da Faculdade de Polícia Criminal da China, propôs que quem negocia em bolsa centralizada possa congelar a conta envolvida por meio da bolsa; O autor também apresentará sugestões de descarte pessoal.
(1) A moeda virtual pertencente à propriedade legal da vítima é devolvida à vítima
Os ganhos ilegais do arguido devem ser recuperados ou ordenados a devolver e, ao mesmo tempo, a parte pertencente aos bens da vítima deve ser devolvida à vítima nos termos da lei. Uma é que a moeda virtual armazenada na carteira do arguido deve ser devolvida à vítima se não tiver sido realizada; segundo, em alguns casos criminais, os fundos obtidos pelo arguido provêm do montante vendido após a obtenção da moeda virtual da vítima, que pertence à vítima. A perda deve ser reembolsada à vítima em vez de ser recuperada. Embora uma série de documentos normativos, como o "Anúncio sobre Prevenção de Riscos de Financiamento da Emissão de Tokens", deixe claro que a moeda virtual não pode ser usada como moeda no mercado, mas este regulamento proíbe principalmente atividades de emissão de tokens em vez de comportamento de investimento individual. O Anúncio apenas recorda aos investidores que estes têm de suportar os riscos do insucesso empresarial e da especulação de investimento, mas não os proíbe explicitamente de participarem em atividades de investimento. Portanto, a moeda virtual obtida pela vítima através do investimento tem um determinado valor patrimonial, e os bens jurídicos da vítima devem ser respeitados e devolvidos à vítima em tempo hábil. O artigo “Identificação dos atributos patrimoniais da moeda virtual e alienação dos bens envolvidos no caso”, publicado pelo Diário do Tribunal Popular, admitiu os atributos patrimoniais da moeda virtual no primeiro semestre, mas posteriormente argumentou que qualquer moeda virtual que a vítima sofreu de perdas nas transações, devido aos Comportamentos que violam a ordem pública e os bons costumes não serão protegidos. Este método de distinção ignora os direitos legais de propriedade da vítima, o que contradiz o ponto de vista anterior de reconhecimento dos atributos de propriedade da moeda virtual. O estado não proibiu os indivíduos de deter moeda, e o que é punido são apenas as transações de plataforma. Como pode as transações pessoais violam a ordem pública e os bons costumes? Na prática, também existem arbitragens civis que apoiam a validade do acordo de investimento confiado para moedas virtuais e não violam a ordem pública e os bons costumes ou disposições proibitivas da lei e são inválidas. Além do mais, a única forma de o Judiciário lidar com a moeda virtual é entregá-la ao erário estadual após sua realização.Por que a propriedade após a realização pessoal não pertence ao titular original da moeda virtual?
(2) Estabelecer um canal especial de descarte de moeda virtual
Ao discutir a alienação judicial de moedas virtuais, a questão pré-requisito que precisa ser respondida é se devem ser reconhecidos os atributos de propriedade das moedas virtuais. Se o atributo de propriedade da moeda virtual for negado, ele não deve pertencer a receitas ilegais no âmbito da lei penal, e não há base razoável para recuperação, e a moeda virtual pode ser considerada para destruição; se o atributo de propriedade da moeda virtual é reconhecido, a moeda virtual pode ser destruída.Para liquidação e eliminação, somente durante a liquidação, os regulamentos processuais devem ser melhorados e um mecanismo especial de eliminação para restrição mútua e supervisão mútua deve ser estabelecido.
1. Coloque a moeda virtual envolvida no endereço do buraco negro
Certa vez, o autor escreveu um artigo sobre a alienação judicial de moeda virtual intitulado “Eliminação de moeda virtual envolvida em casos, só isso é conformidade”, no qual acreditava que a realização e alienação de moeda virtual ainda é essencialmente uma transação entre moeda digital virtual e moeda legal. Ainda é o ato de deixar circular a moeda digital virtual? Ainda é a afirmação interna do atributo de valor da moeda digital virtual "dinheiro real", ou é a operação indireta de "vagar" no mercado interno sistema financeiro. Além disso, no processo específico de eliminação, é impossível controlar os riscos de desvalorização da moeda virtual, procedimentos ilegais de eliminação e corrupção do pessoal relevante. Portanto, o autor propõe que quando a moeda virtual não for reconhecida como propriedade no sentido do direito penal, a moeda digital virtual que deveria ser devolvida à vítima deve ser devolvida de acordo com a lei; a moeda digital virtual que precisa ser confiscada de acordo com a lei pode ser inserido diretamente no “endereço do buraco negro” ”. O chamado endereço do buraco negro (Eater Address) refere-se ao endereço onde a chave privada foi perdida ou a chave privada não pode ser determinada. Esses endereços são como buracos negros, eles só podem entrar, mas não sair. Qualquer moeda digital virtual tem um endereço de buraco negro. Uma vez inserido no endereço do buraco negro, a moeda digital virtual não pode mais circular, o que está essencialmente destruindo a moeda digital virtual. Desta forma, o descarte da moeda virtual envolvida no caso não apenas cumpre a conotação das políticas e regulamentações proibitivas do país, mas também pode realmente impedir a circulação da moeda digital virtual envolvida no caso e evitar disputas de "padrões duplos". O mais importante é que não haja comportamento de descarte, como inserir o endereço de um buraco negro, para que as pessoas vejam a determinação das agências de aplicação da lei em “proibir moedas”.
2. Estabeleça uma equipe profissional de recuperação e descarte
No seminário sobre "Recuperação de Fraude em Redes de Telecomunicações e Alienação de Propriedade", realizado conforme mencionado acima, Che Hao, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Pequim, destacou que o atributo essencial da propriedade é a transferibilidade, e não é expressamente proibido por lei. Embora nosso país proíba transações de investimento em moeda virtual, não proíbe completamente a posse e transferência individual. As moedas virtuais ainda possuem atributos de propriedade. Cada vez mais especialistas, acadêmicos e profissionais judiciais apoiam o reconhecimento dos atributos de propriedade das moedas virtuais.Uma vez resolvidas as questões de pré-requisitos, haverá uma base jurídica para a realização e recuperação de moedas virtuais. Quando se trata de recuperação e confisco de Bitcoins, a chave está no controle de chaves privadas, carteiras e suas operadoras. Primeiro, as autoridades competentes estabeleceram um mecanismo de investigação, congelamento e recuperação de ativos em moeda virtual envolvidos no caso. Os órgãos de segurança pública estabeleceram uma equipe de recuperação com capacidades profissionais e técnicas. Depois de descobrir pistas sobre a moeda virtual envolvida no caso, caso, eles imediatamente perguntam sobre as informações de armazenamento da moeda virtual e cooperam com várias bolsas no exterior. Congelam os fundos envolvidos no caso em tempo hábil; em segundo lugar, estabelecem um mecanismo para a alienação de ativos em moeda virtual envolvidos no caso, o O órgão legislativo formula detalhes de implementação para a realização das moedas virtuais envolvidas, e as autoridades judiciais criam um departamento especial de realização de moeda virtual para permitir que vítimas e defensores participem na supervisão da realização de moeda virtual e evitem a realização de moeda virtual. Riscos de corrupção na liquidação de moeda ; em terceiro lugar, considerando a natureza profissional das atividades de liquidação de moeda virtual, é muito caro para os órgãos judiciais criarem departamentos especiais de liquidação. As empresas privadas profissionais também podem continuar a ser encarregadas de realizar transações de liquidação, mas os órgãos de segurança pública e os órgãos judiciais devem participar de todo o processo.Para uma transação de liquidação, ambas as partes devem assinar um contrato de atribuição para determinar seus respectivos direitos e obrigações, esclarecer taxas e riscos de agência e realizar a transação em um momento designado. A unidade de tratamento de casos deve supervisionar todo o processo de eliminação e realização e perceber os riscos reais das transações em moeda virtual.Pode exigir que o agente pague uma certa proporção do depósito através do contrato e transfira a moeda virtual envolvida no caso para o agente em lotes dentro do valor do depósito para realização. Controlar o risco de realização através da restrição e supervisão do poder é uma medida poderosa para garantir que o comportamento de arrecadação do Estado seja concretizado e o propósito da arrecadação seja alcançado.
5. Conclusão
O autor mencionou esta frase em um artigo anterior: “Nunca houve algo que tornasse a lei tão emaranhada quanto a moeda virtual”.Esta frase também foi bastante confirmada neste artigo. As questões jurídicas que envolvem moedas virtuais, desde a condenação e sentença até à alienação judicial dos bens envolvidos, têm preocupado muitos especialistas, académicos e profissionais judiciais. No entanto, a lei nasceu em resposta às necessidades da prática.É missão dos profissionais jurídicos esclarecer a natureza da moeda virtual, formular contramedidas judiciais completas e rigorosas com base na sua natureza e reagir ao desenvolvimento económico. Portanto, este artigo analisa os métodos de eliminação judicial existentes e os pontos-chave da moeda virtual, e apresenta sugestões pessoais.Acredito que o caminho de eliminação judicial da moeda virtual se tornará cada vez mais claro.
Referências: 1. Wang Zhongyi, Yang Conghui: "Identificação dos atributos de propriedade da moeda virtual e alienação de bens envolvidos no caso", publicado na 6ª edição do "People's Court Daily" em 1º de setembro de 2023. 2. Zhao Guannan: "Sobre o Confisco Criminal de Bitcoin", em "Journal of People's Public Security University of China (Social Science Edition)", Edição 4, 2022, pp. 3. Yu Tao: "Dificuldades no tratamento de casos que envolvem crimes e soluções em moeda virtual", em "China Prosecutors" No. 3, 2022, pp. 4. Di Kechun, Wang Guanglei: "Sugestões sobre medidas de recuperação criminal de moeda virtual", em "Polícia Criminal da China" No.