As autoridades de aplicação da lei da Ásia-Pacífico congelaram 47 milhões de dólares em USDT, revelando um caso de fraude em criptografia transnacional.

【链文】28 de agosto, uma plataforma de negociação divulgou que, em junho de 2024, após uma investigação de múltiplos participantes apoiada pela plataforma, Chainalysis e outros parceiros da indústria, as autoridades de aplicação da lei da região da Ásia-Pacífico congelaram cerca de 50 milhões de dólares em fundos ilegais. No caso do ano, a equipe de investigação da Chainalysis utilizou tecnologia de análise de blockchain para rastrear o fluxo de fundos relacionado a outra rede de fraudes ativa no sudeste asiático. Eles rastrearam transações de várias dezenas de vítimas entre novembro de 2022 e julho de 2023, identificando uma série de carteiras integradas controladas por golpistas. Os criminosos concentraram os fundos em uma carteira principal, que foram distribuídos através de endereços intermediários para cinco carteiras finais, que detinham quase 47 milhões de USDT. Para prolongar a fraude, os golpistas também devolviam uma pequena quantia de fundos. Após receber informações, as autoridades de aplicação da lei da Ásia-Pacífico instruíram os emissores de moeda estável a congelar os fundos em junho, e os investigadores agiram rapidamente para impedir a conversão dos rendimentos ilícitos.