O Ministério das Finanças do Reino Unido publicou um projeto de regulamento AML para empresas de encriptação Gota o limiar de declaração de controlo para 10%.
【moeda】9 de setembro (UTC+8), o Ministério das Finanças do Reino Unido (HM Treasury) publicou um esboço de regulamentação de Lavagem de dinheiro (AML) relacionada a empresas de encriptação, com o objetivo de preencher lacunas no sistema e enfrentar novos riscos. O esboço propõe reduzir o limiar de declaração de «mudança de controle» para empresas de encriptação de 25% para 10%, e exige que qualquer entidade que detenha ou exerça influência nesse percentual reporte à Autoridade de Conduta Financeira (FCA). Ao mesmo tempo, a FCA substituirá o atual teste de «proprietário efetivo» por um teste de «adequação» mais amplo, para abranger estruturas de propriedade complexas. O esboço também inclui diligência devida de clientes, registro de confiança, restrições a negócios bancários de agentes e atualizações tecnológicas (como a mudança do limiar de moeda de euros para libras esterlinas). O Ministério das Finanças buscará opiniões até 30 de setembro, e a regulamentação final deverá ser submetida ao Parlamento no início de 2026.
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MintMaster
· 09-04 20:49
Mais regulamentação, o que está acontecendo?
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DefiSecurityGuard
· 09-04 20:48
hmm... limite de 10%? configuração clássica de pote de mel para exploits de backdoor, para ser honesto
O Ministério das Finanças do Reino Unido publicou um projeto de regulamento AML para empresas de encriptação Gota o limiar de declaração de controlo para 10%.
【moeda】9 de setembro (UTC+8), o Ministério das Finanças do Reino Unido (HM Treasury) publicou um esboço de regulamentação de Lavagem de dinheiro (AML) relacionada a empresas de encriptação, com o objetivo de preencher lacunas no sistema e enfrentar novos riscos. O esboço propõe reduzir o limiar de declaração de «mudança de controle» para empresas de encriptação de 25% para 10%, e exige que qualquer entidade que detenha ou exerça influência nesse percentual reporte à Autoridade de Conduta Financeira (FCA). Ao mesmo tempo, a FCA substituirá o atual teste de «proprietário efetivo» por um teste de «adequação» mais amplo, para abranger estruturas de propriedade complexas. O esboço também inclui diligência devida de clientes, registro de confiança, restrições a negócios bancários de agentes e atualizações tecnológicas (como a mudança do limiar de moeda de euros para libras esterlinas). O Ministério das Finanças buscará opiniões até 30 de setembro, e a regulamentação final deverá ser submetida ao Parlamento no início de 2026.