Principais bolsas de criptomoedas envolvidas em acusações de financiamento ao terrorismo no valor de mil milhões de dólares: 306 familiares de vítimas avançam com processo federal

O Tribunal Federal da Dakota do Norte aceitou recentemente um processo que abalou o mundo das criptomoedas — 306 cidadãos norte-americanos e respetivas famílias, vítimas do ataque ocorrido em 2023, apontaram o dedo a uma das principais bolsas e ao seu fundador.

As acusações presentes na petição são bastante graves: alega-se que a plataforma ajudou organizações terroristas a transferir mais de mil milhões de dólares em fundos. Mais chocante ainda é o facto de, mesmo após o ataque, mais de 50 milhões de dólares terem circulado através do seu sistema. Embora o fundador já tenha confessado o crime no ano passado, cumprido quatro meses de prisão e posteriormente recebido um perdão de Trump, os autores do processo consideram que isso não apaga o historial da plataforma em facilitar atividades financeiras ilícitas.

Agora, as famílias das vítimas exigem não só uma indemnização normal, mas também uma compensação punitiva triplicada. Se este caso avançar, poderá desencadear uma reação em cadeia nos padrões de conformidade contra o branqueamento de capitais em todo o setor das bolsas de criptomoedas.