O presidente do Grupo Príncipe do Camboja, Chen Zhitang, está em apuros. O Departamento de Justiça dos EUA o acusa de lavar dinheiro ao estabelecer três empresas de fachada no Japão e ainda comprou uma mansão de luxo em Tóquio como financiador. O mais impressionante é que as autoridades americanas solicitaram o congelamento de cerca de 12 bilhões de dólares em Bitcoin que ele possui — esse número parece um pouco exagerado, mas realmente infringiu a lei AML dos EUA.

De acordo com a investigação, este sujeito é suspeito de usar rendimentos de crimes para desenvolver imóveis no Japão, a fim de ocultar a origem dos fundos. Mudou-se de Phnom Penh para um apartamento de luxo em Tóquio, com um aluguel mensal de centenas de milhares de ienes, e o nível de vida realmente aumentou. O grupo BCH negou oficialmente as acusações, afirmando que a investigação não tem fundamento, mas agora os EUA e o Reino Unido já impuseram sanções, e outros países também estão investigando.

Este caso reflete um fenômeno: quando ativos criptográficos de grande valor estão envolvidos em crimes, as autoridades de fiscalização de vários países começam a agir em conjunto. Se os 12 bilhões de dólares em Bitcoin podem realmente ser congelados depende dos procedimentos legais subsequentes, mas este caso já se tornou um exemplo típico de AML em vários países.