9 июня стало известно, что хотя Эфиопия официально запретила торговлю виртуальными валютами, (FIS) чиновники подразделения финансовой разведки заявили, что ведется подготовка к регулированию криптовалют. Об этом заявил генеральный директор подразделения финансовой разведки Мулукен Амаре на (ESAAMLG) встрече Организации по борьбе с отмыванием денег стран Восточной и Южной Африки в Аддис-Абебе. Бюро сотрудничает с Организацией Объединенных Наций, Россией и государствами-членами в области подготовки экспертов по финансовой безопасности по мониторингу и пресечению незаконных операций с виртуальной валютой. «В Эфиопии торговля виртуальными валютами запрещена, за исключением эфиопского быра, но мы проводим обучение, чтобы подготовиться к возможным несанкционированным транзакциям», — сказал Амаре. Он добавил, что независимо от того, решит ли Национальный банк Эфиопии легализовать виртуальные валюты в будущем, соответствующие технические, человеческие и профессиональные усилия по наращиванию потенциала уже ведутся. Камаль Анвар, сотрудник ООН по управлению контртеррористическими проектами, отметил, что виртуальные активы используются не только для финансирования терроризма, но и для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Финансовая разведка Эфиопии: запрещает сделки с виртуальными деньгами, но готовится к регулированию
9 июня стало известно, что хотя Эфиопия официально запретила торговлю виртуальными валютами, (FIS) чиновники подразделения финансовой разведки заявили, что ведется подготовка к регулированию криптовалют. Об этом заявил генеральный директор подразделения финансовой разведки Мулукен Амаре на (ESAAMLG) встрече Организации по борьбе с отмыванием денег стран Восточной и Южной Африки в Аддис-Абебе. Бюро сотрудничает с Организацией Объединенных Наций, Россией и государствами-членами в области подготовки экспертов по финансовой безопасности по мониторингу и пресечению незаконных операций с виртуальной валютой. «В Эфиопии торговля виртуальными валютами запрещена, за исключением эфиопского быра, но мы проводим обучение, чтобы подготовиться к возможным несанкционированным транзакциям», — сказал Амаре. Он добавил, что независимо от того, решит ли Национальный банк Эфиопии легализовать виртуальные валюты в будущем, соответствующие технические, человеческие и профессиональные усилия по наращиванию потенциала уже ведутся. Камаль Анвар, сотрудник ООН по управлению контртеррористическими проектами, отметил, что виртуальные активы используются не только для финансирования терроризма, но и для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.