Министерство юстиции США недавно объявило о завершении рекордной операции, в ходе которой было успешно изъято криптоактивов на сумму более 2,253 миллиарда долларов, что стало самым масштабным изъятием криптоактивов в истории Секретной службы США.
Эти конфискованные средства связаны с сетью инвестиционных мошенничеств, действующей на международном уровне, которая с помощью тщательно продуманных методов социальной инженерии успешно обманула более 400 жертв, что привело к десяткам миллиардов долларов экономических потерь. Стоит отметить, что в ходе этой операции эмитент стейблкоинов Tether получил публичное признание от Министерства юстиции за оказанную помощь в отслеживании и замораживании связанных средств.
Представленный Министерством юстиции иск о гражданской конфискации показывает, что все изъятые активы представляют собой стабильные монеты USDT, выпущенные Tether и привязанные к доллару США. Расследование показало, что преступная группа использовала особенности технологии блокчейн, чтобы попытаться скрыть незаконное происхождение этих средств, перемещая деньги через сотни кошельков на нескольких торговых платформах. Эти мошеннические действия в основном осуществляются по схеме "в养套杀猪", где мошенники сначала устанавливают доверительные отношения с целевыми жертвами через социальные сети, телефон или платформы для знакомств в Интернете, а затем под诱кой инвестирования в вымышленные криптоактивы вводят их в заблуждение, что приводит к потерям многих жертв их сбережений за всю жизнь.
Шон Брэдстрит, глава офиса Секретной службы в Сан-Франциско, подчеркнул: «Эта конфискация на $225,3 млн является рекордом для Секретной службы США в области изъятия криптовалюты. Эти мошенничества в значительной степени эксплуатируют доверие своих жертв и наносят им серьезный финансовый ущерб. Наше тесное сотрудничество с ФБР и Tether демонстрирует нашу техническую способность отслеживать незаконные транзакции. "
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил в соответствующем заявлении, что сотрудничество Tether с судебной системой имеет решающее значение для борьбы с такими финансовыми преступлениями. Этот инцидент также вызвал больше дискуссий в отрасли о мерах защиты криптофинансовой безопасности.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
8
Поделиться
комментарий
0/400
UncleWhale
· 06-21 22:33
Еще неплохо "облачное свиноводство" Кошелек.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HashBandit
· 06-21 21:59
лmao... в мои дни майнинга одна только Плата за газ бы поймала этих мошенников на месте
Посмотреть ОригиналОтветить0
GhostAddressHunter
· 06-21 08:15
Стоимость содержания рыбы действительно не низкая.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidationAlert
· 06-18 23:50
Ещё чертовски мало поймали
Посмотреть ОригиналОтветить0
Layer2Observer
· 06-18 23:40
Поэтому для борьбы с транснациональной финансовой преступностью Tether необходимо иметь механизм черного списка.
Министерство юстиции США недавно объявило о завершении рекордной операции, в ходе которой было успешно изъято криптоактивов на сумму более 2,253 миллиарда долларов, что стало самым масштабным изъятием криптоактивов в истории Секретной службы США.
Эти конфискованные средства связаны с сетью инвестиционных мошенничеств, действующей на международном уровне, которая с помощью тщательно продуманных методов социальной инженерии успешно обманула более 400 жертв, что привело к десяткам миллиардов долларов экономических потерь. Стоит отметить, что в ходе этой операции эмитент стейблкоинов Tether получил публичное признание от Министерства юстиции за оказанную помощь в отслеживании и замораживании связанных средств.
Представленный Министерством юстиции иск о гражданской конфискации показывает, что все изъятые активы представляют собой стабильные монеты USDT, выпущенные Tether и привязанные к доллару США. Расследование показало, что преступная группа использовала особенности технологии блокчейн, чтобы попытаться скрыть незаконное происхождение этих средств, перемещая деньги через сотни кошельков на нескольких торговых платформах. Эти мошеннические действия в основном осуществляются по схеме "в养套杀猪", где мошенники сначала устанавливают доверительные отношения с целевыми жертвами через социальные сети, телефон или платформы для знакомств в Интернете, а затем под诱кой инвестирования в вымышленные криптоактивы вводят их в заблуждение, что приводит к потерям многих жертв их сбережений за всю жизнь.
Шон Брэдстрит, глава офиса Секретной службы в Сан-Франциско, подчеркнул: «Эта конфискация на $225,3 млн является рекордом для Секретной службы США в области изъятия криптовалюты. Эти мошенничества в значительной степени эксплуатируют доверие своих жертв и наносят им серьезный финансовый ущерб. Наше тесное сотрудничество с ФБР и Tether демонстрирует нашу техническую способность отслеживать незаконные транзакции. "
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил в соответствующем заявлении, что сотрудничество Tether с судебной системой имеет решающее значение для борьбы с такими финансовыми преступлениями. Этот инцидент также вызвал больше дискуссий в отрасли о мерах защиты криптофинансовой безопасности.