Глобальное влияние центров мошенничества в Юго-Восточной Азии и транснациональных преступных сетей
Недавно Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовало отчет, в котором глубоко анализируются новые формы транснациональной организованной преступности в Юго-Восточной Азии. Отчет сосредоточен на новых цифровых преступных экосистемах, построенных вокруг центров интернет-мошенничества, которые интегрируют сети отмывания денег через подпольные обменные пункты и нелегальные онлайн-рынки.
Эволюция преступной экосистемы в Юго-Восточной Азии
Юго-Восточная Азия постепенно становится ключевым узлом глобальной криминальной экосистемы. Преступные группы используют слабое управление в этом регионе, легкость трансграничного сотрудничества и технологические уязвимости для создания высокоорганизованных, индустриализированных преступных сетей.
Высокая ликвидность и адаптивность
Преступные группировки обладают высокой мобильностью и сильной адаптивностью, способны быстро менять место своей деятельности в зависимости от давления правоохранительных органов, политической ситуации или геополитических условий. Они маскируются с помощью таких физических мест, как казино, пограничные экономические зоны, курорты, одновременно "погружаясь" в более удаленные районы с слабым правоприменением, чтобы избежать концентрированных ударов.
Систематическая мошенническая индустрия
Мошеннические группы создали "вертикально интегрированную преступную промышленную цепочку", охватывающую сбор данных, выполнение мошенничества и отмывание денег. В верхнем звене они полагаются на социальные платформы для получения данных о жертвах по всему миру; в среднем звене мошенничество осуществляется различными способами; на нижнем уровне с помощью подпольных обменников, внебиржевой торговли и платежей в стейблкоинах осуществляется отмывание средств и трансакции через границы.
Торговля людьми и черный рынок труда
Рост мошеннической индустрии сопровождается систематической торговлей людьми и принудительным трудом. Персонал мошеннических парков поступает из множества стран по всему миру, часто попадая в страну из-за ложного найма, подвергаясь насильственному контролю и даже многократной перепродаже. Эта модель "мошенническая экономика + современное рабство" стала основным способом человеческой поддержки, пронизывающим всю производственную цепочку.
Цифровизация и технологическая эволюция
Мошеннические группы постоянно совершенствуют свои методы противодействия расследованиям, создавая преступную экосистему "технологической независимости + информационного черного ящика". Они широко разворачивают инфраструктуру, такую как спутниковая связь, частные электросети, внутренние сетевые системы, и активно используют технологии, такие как криптосвязь, контент, генерируемый ИИ, и автоматизированные фишинговые скрипты. Некоторые организации также запустили платформы "мошенничество как услуга", предоставляя техническую поддержку другим группам.
Тенденции глобальной экспансии
Преступные группы Юго-Восточной Азии расширили свое влияние на глобальном уровне, создав новые операционные базы в других регионах Азии, Африки, Южной Америки, на Ближнем Востоке и даже в Европе.
Азия
Тайвань: стать центром разработки технологий мошенничества
Гонконг и Макао: центр подпольных денег
Япония: Убытки от интернет-мошенничества резко возросли
Южная Корея: увеличилось количество мошенничеств с криптовалютой и отмывания денег
Индия, Пакистан и Бангладеш: стать источником рабочей силы для мошенничества
Африка
Нигерия, Замбия, Ангола: появились крупные мошеннические группы, занимающиеся криптовалютным мошенничеством и киберпреступностью
Южная Америка
Бразилия: преступные группировки используют нерегулируемые платформы для отмывания денег
Перу: раскрыта транснациональная преступная группа
Мексика: наркокартели отмывают деньги через азиатские подпольные обменники.
Ближний Восток
Дубай: стать мировым центром отмывания денег
Турция: некоторые мошенники получают паспорта через инвестиционные программы гражданства
Европа
Великобритания: Недвижимость стала инструментом отмывания денег
Грузия: возник "малый Юго-Восточная Азия" центр мошенничества
Новые незаконные онлайн-рынки и услуги отмывания денег
Телеграмм черный рынок
Преступники используют платформу Telegram для создания незаконных онлайн-рынков, предлагая услуги, такие как украденные данные, хакерские инструменты и вредоносное ПО. Эти платформы часто связаны с криптовалютными биржами, контролируемыми одной и той же организацией.
 Полное Световое Гарантия
Как ранняя форма незаконного рынка в Юго-Восточной Азии, платформа привлекла более 350000 пользователей. Эта платформа функционировала как торговая площадка для торговли людьми, рекрутирования посредников, неформального транснационального отмывания денег и технической поддержки "черного рынка".
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюты становятся инструментом преступности, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Гарантия Huione
Стал одним из крупнейших в мире незаконных онлайн-торговых рынков по количеству пользователей и объемам торговли. Платформа обрабатывает десятки миллиардов долларов криптовалютных транзакций, став универсальным центром для преступников, желающих получить различные криминальные ресурсы.
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюта стала инструментом преступности, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Транснациональные преступные сети и глобальные вызовы правоохранительных органов
Некоторые транснациональные преступные группы используют сложные бизнес-структуры для сокрытия незаконной деятельности, особенно в области отмывания денег и интернет-мошенничества. Они значительно увеличивают сложность транснационального финансового регулирования и криминалистического расследования благодаря множественным гражданствам, операциям с криптоактивами и сложным транснациональным финансовым сетям.
Для решения этих проблем необходимо:
Содействие глобальной унификации стандартов противодействия отмыванию денег для криптоактивов
Укрепление сотрудничества по замораживанию транснациональных активов и отслеживанию преступлений
Создание многостороннего механизма для санкционирования высоких рисков платформ.
Укрепление сотрудничества между правоохранительными органами и компаниями по мониторингу блокчейна, а также биржами
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюта стала инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
Выводы и рекомендации
Повышение осведомленности правительства и общественности о рисках мошенничества
Укрепить регуляторную рамку, особенно в отношении виртуальных активов и высокорискованных отраслей
Повышение технических и бизнес-能力 правоохранительных органов
Содействие координации и сотрудничеству между государственными учреждениями
Продвижение практического и эффективного регионального и международного сотрудничества
Только через всестороннее и многоуровневое международное сотрудничество можно эффективно справляться с все более сложными проблемами глобальной киберпреступности и защищать безопасность глобальной финансовой системы и социальную стабильность.
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюты становятся инструментом преступления, всем сторонам необходимо укрепить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2.webp(
![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюты становятся инструментом преступности, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8ef8a394c5bf53055e0c2ee6c7ce7b9c.webp(
![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюта становится инструментом преступности, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-243e9a85e92c52676414d9f7f3b8a748.webp(
![UNODC выпустило отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюта стала инструментом преступности, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3b6b747839b16eb1bb4f039d02d6c7f.webp(
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
7
Поделиться
комментарий
0/400
WenMoon
· 07-18 04:52
Международное мошенничество слишком беспредел.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FloorPriceWatcher
· 07-18 04:20
Закон не наказывает толпу, трудно добиться эффекта.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OptionWhisperer
· 07-15 05:43
Необходим строгий контроль.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FloorSweeper
· 07-15 05:39
防不胜防的 дарквеб
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkThisDAO
· 07-15 05:32
Трансграничное правоприменение слишком трудно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeVictim
· 07-15 05:29
Преступные группировки проникают повсюду
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeCrying
· 07-15 05:18
Мошенничество широко распространено, будьте осторожны.
Глобальная сеть цифровой преступности расширяется, центр мошенничества в Юго-Восточной Азии становится ключевым узлом.
Глобальное влияние центров мошенничества в Юго-Восточной Азии и транснациональных преступных сетей
Недавно Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовало отчет, в котором глубоко анализируются новые формы транснациональной организованной преступности в Юго-Восточной Азии. Отчет сосредоточен на новых цифровых преступных экосистемах, построенных вокруг центров интернет-мошенничества, которые интегрируют сети отмывания денег через подпольные обменные пункты и нелегальные онлайн-рынки.
Эволюция преступной экосистемы в Юго-Восточной Азии
Юго-Восточная Азия постепенно становится ключевым узлом глобальной криминальной экосистемы. Преступные группы используют слабое управление в этом регионе, легкость трансграничного сотрудничества и технологические уязвимости для создания высокоорганизованных, индустриализированных преступных сетей.
Высокая ликвидность и адаптивность
Преступные группировки обладают высокой мобильностью и сильной адаптивностью, способны быстро менять место своей деятельности в зависимости от давления правоохранительных органов, политической ситуации или геополитических условий. Они маскируются с помощью таких физических мест, как казино, пограничные экономические зоны, курорты, одновременно "погружаясь" в более удаленные районы с слабым правоприменением, чтобы избежать концентрированных ударов.
Систематическая мошенническая индустрия
Мошеннические группы создали "вертикально интегрированную преступную промышленную цепочку", охватывающую сбор данных, выполнение мошенничества и отмывание денег. В верхнем звене они полагаются на социальные платформы для получения данных о жертвах по всему миру; в среднем звене мошенничество осуществляется различными способами; на нижнем уровне с помощью подпольных обменников, внебиржевой торговли и платежей в стейблкоинах осуществляется отмывание средств и трансакции через границы.
Торговля людьми и черный рынок труда
Рост мошеннической индустрии сопровождается систематической торговлей людьми и принудительным трудом. Персонал мошеннических парков поступает из множества стран по всему миру, часто попадая в страну из-за ложного найма, подвергаясь насильственному контролю и даже многократной перепродаже. Эта модель "мошенническая экономика + современное рабство" стала основным способом человеческой поддержки, пронизывающим всю производственную цепочку.
Цифровизация и технологическая эволюция
Мошеннические группы постоянно совершенствуют свои методы противодействия расследованиям, создавая преступную экосистему "технологической независимости + информационного черного ящика". Они широко разворачивают инфраструктуру, такую как спутниковая связь, частные электросети, внутренние сетевые системы, и активно используют технологии, такие как криптосвязь, контент, генерируемый ИИ, и автоматизированные фишинговые скрипты. Некоторые организации также запустили платформы "мошенничество как услуга", предоставляя техническую поддержку другим группам.
Тенденции глобальной экспансии
Преступные группы Юго-Восточной Азии расширили свое влияние на глобальном уровне, создав новые операционные базы в других регионах Азии, Африки, Южной Америки, на Ближнем Востоке и даже в Европе.
Азия
Африка
Южная Америка
Ближний Восток
Европа
Новые незаконные онлайн-рынки и услуги отмывания денег
Телеграмм черный рынок
Преступники используют платформу Telegram для создания незаконных онлайн-рынков, предлагая услуги, такие как украденные данные, хакерские инструменты и вредоносное ПО. Эти платформы часто связаны с криптовалютными биржами, контролируемыми одной и той же организацией.
 Полное Световое Гарантия
Как ранняя форма незаконного рынка в Юго-Восточной Азии, платформа привлекла более 350000 пользователей. Эта платформа функционировала как торговая площадка для торговли людьми, рекрутирования посредников, неформального транснационального отмывания денег и технической поддержки "черного рынка".
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюты становятся инструментом преступности, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Гарантия Huione
Стал одним из крупнейших в мире незаконных онлайн-торговых рынков по количеству пользователей и объемам торговли. Платформа обрабатывает десятки миллиардов долларов криптовалютных транзакций, став универсальным центром для преступников, желающих получить различные криминальные ресурсы.
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюта стала инструментом преступности, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Транснациональные преступные сети и глобальные вызовы правоохранительных органов
Некоторые транснациональные преступные группы используют сложные бизнес-структуры для сокрытия незаконной деятельности, особенно в области отмывания денег и интернет-мошенничества. Они значительно увеличивают сложность транснационального финансового регулирования и криминалистического расследования благодаря множественным гражданствам, операциям с криптоактивами и сложным транснациональным финансовым сетям.
Для решения этих проблем необходимо:
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюта стала инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
Выводы и рекомендации
Только через всестороннее и многоуровневое международное сотрудничество можно эффективно справляться с все более сложными проблемами глобальной киберпреступности и защищать безопасность глобальной финансовой системы и социальную стабильность.
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюты становятся инструментом преступления, всем сторонам необходимо укрепить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2.webp(
![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюты становятся инструментом преступности, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8ef8a394c5bf53055e0c2ee6c7ce7b9c.webp(
![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюта становится инструментом преступности, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-243e9a85e92c52676414d9f7f3b8a748.webp(
![UNODC выпустило отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюта стала инструментом преступности, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3b6b747839b16eb1bb4f039d02d6c7f.webp(