Четыре типа высокорискованных моделей проектов, на которые разработчики Web3 должны обращать внимание
Предприниматели и профессионалы в области Web3 часто имеют заблуждение: достаточно зарегистрировать проект за границей и разместить серверы за пределами страны, чтобы добиться «естественной соответствия». Однако на самом деле ключевым моментом для оценки соответствия проекта являются его бизнес-модель, структура финансирования и фактические операции, а не поверхностная структура выхода на международный рынок. Для команд, которые все еще предоставляют услуги китайским пользователям внутри страны, особенно важно уделять внимание юридическим границам проекта и рискам уголовной ответственности.
В данной статье будет проведен анализ четырех распространенных высокорисковых моделей проектов в области Web3, что поможет разработчикам установить базовые навыки распознавания с точки зрения структуры проекта, функциональности системы, оборота токенов и т. д., чтобы избежать этих высокочастотных рисковых типов проектов на ранних этапах.
1. Преступление организации азартных игр - наивысшая степень опасности
В сфере Web3 игорные проекты — это тип, на который технические разработчики чаще всего попадают в ловушки, особенно часто встречающийся в системе GameFi или блокчейн-игр. Распространенные модели игорных проектов включают:
Игровые децентрализованные приложения(DApp)
Онлайн-казино платформа для ставок с использованием виртуальных валют, таких как USDT
Цепочечные игры с случайными механиками, такими как лотереи, открытие коробок и слепые коробки
Поскольку создание системы азартных игр часто зависит от логики смарт-контрактов и взаимодействия с кошельками, разработчики играют ключевую роль в технической реализации; даже если они не являются операторами платформы, их действия по разработке системы могут повлечь за собой привлечение к соучастию.
2. Организация и руководство преступной деятельностью по схеме Понци - наименее заметное преступление
Скрытность этого преступления заключается в том, что оно часто проявляется в таких формах, как "привлечение новых пользователей", "сообщества стимулирования", "возврат комиссии узлов" и т.д. Распространенные модели проектов, относящихся к многоуровневому маркетингу, включают:
Воздушные монеты или токены платформы, через "платеж для получения инвестиционной квалификации"
Многоуровневая структура вознаграждений, привлечение людей, развитие нижестоящих
Узел план/механизм послов: зарабатывать доход на "людях", не полагаясь на сам продукт или услугу.
Как только структура стимулирования основана на "внесении платы за вход + многоуровневые комиссионные + пирамидальная иерархия", технические специалисты, даже если они участвуют только в разработке бэкэнд-системы, могут быть привлечены к уголовной ответственности из-за своей "незаменимости".
3. Преступления, связанные с незаконным привлечением инвестиций - самые четкие преступления
В Web3 проектах часто встречаются схемы, связанные с незаконным сбором средств:
Выпуск и финансирование токенов без разрешения финансового регулирования
Обещание высокой доходности, статических дивидендов, сохранения капитала при выкупе
Вымышленная финансовая платформа, платформа для инвестиций в майнинг-оборудование
Создание инвестиционного пула, обмен токенов или баллов внутри платформы
Если технические разработчики глубоко участвуют в таких модулях, как система выпуска токенов, логика возврата майнинговых машин, структура обмена баллов, они могут быть привлечены к юридической ответственности за создание закрытого финансового цикла и содействие незаконному привлечению средств, даже если они не осуществляли прямой сбор средств.
4. Преступление незаконной предпринимательской деятельности - Самая热门罪名
В последние годы судебные органы продолжают усиливать борьбу с преступлениями в области валютного обмена, а проекты Web3 или "дела криптовалют" являются одним из приоритетных направлений. Распространенные высокорисковые действия включают:
Предоставление услуг по расчетам и платежам, услуги OTC, обмен токенов и другие функции
Платформы, которые работают с входами для торговли фиатной валютой, содержащей юани, без разрешения
Предоставление посреднических услуг по свопу виртуальных валют и иностранной валюты
Если разработчики отвечают за создание системы обмена криптовалютами, модуля OTC-торговли, канала ввода фиатных денег или маршрута вывода средств и других ключевых компонентов системы, то это связано с высоким юридическим риском.
Понимание этих четырех категорий высокочастотных криминальных рисков позволяет разработчикам Web3 установить базовые навыки идентификации "криминально-правового красного флага". Однако одного лишь знания о местоположении красного флага недостаточно. Как быстро сделать предварительную оценку и оценить возможные юридические обязательства своей роли при запуске нового проекта, а также какие практические навыки и рекомендации по соблюдению норм необходимо освоить, требует дальнейшего обсуждения.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
5
Поделиться
комментарий
0/400
GateUser-a180694b
· 07-21 08:11
Зарабатывать деньги законно не позорно
Посмотреть ОригиналОтветить0
NFTRegretter
· 07-18 23:15
Снова пугают честных людей.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletManager
· 07-18 23:12
Риск-менеджмент и аудит — это основа, в блокчейне все оставляет следы.
Web3-разработчики, будьте осторожны с четырьмя высокорискованными проектами, избегайте уголовного Соответствие ловушки
Четыре типа высокорискованных моделей проектов, на которые разработчики Web3 должны обращать внимание
Предприниматели и профессионалы в области Web3 часто имеют заблуждение: достаточно зарегистрировать проект за границей и разместить серверы за пределами страны, чтобы добиться «естественной соответствия». Однако на самом деле ключевым моментом для оценки соответствия проекта являются его бизнес-модель, структура финансирования и фактические операции, а не поверхностная структура выхода на международный рынок. Для команд, которые все еще предоставляют услуги китайским пользователям внутри страны, особенно важно уделять внимание юридическим границам проекта и рискам уголовной ответственности.
В данной статье будет проведен анализ четырех распространенных высокорисковых моделей проектов в области Web3, что поможет разработчикам установить базовые навыки распознавания с точки зрения структуры проекта, функциональности системы, оборота токенов и т. д., чтобы избежать этих высокочастотных рисковых типов проектов на ранних этапах.
1. Преступление организации азартных игр - наивысшая степень опасности
В сфере Web3 игорные проекты — это тип, на который технические разработчики чаще всего попадают в ловушки, особенно часто встречающийся в системе GameFi или блокчейн-игр. Распространенные модели игорных проектов включают:
Поскольку создание системы азартных игр часто зависит от логики смарт-контрактов и взаимодействия с кошельками, разработчики играют ключевую роль в технической реализации; даже если они не являются операторами платформы, их действия по разработке системы могут повлечь за собой привлечение к соучастию.
2. Организация и руководство преступной деятельностью по схеме Понци - наименее заметное преступление
Скрытность этого преступления заключается в том, что оно часто проявляется в таких формах, как "привлечение новых пользователей", "сообщества стимулирования", "возврат комиссии узлов" и т.д. Распространенные модели проектов, относящихся к многоуровневому маркетингу, включают:
Как только структура стимулирования основана на "внесении платы за вход + многоуровневые комиссионные + пирамидальная иерархия", технические специалисты, даже если они участвуют только в разработке бэкэнд-системы, могут быть привлечены к уголовной ответственности из-за своей "незаменимости".
3. Преступления, связанные с незаконным привлечением инвестиций - самые четкие преступления
В Web3 проектах часто встречаются схемы, связанные с незаконным сбором средств:
Если технические разработчики глубоко участвуют в таких модулях, как система выпуска токенов, логика возврата майнинговых машин, структура обмена баллов, они могут быть привлечены к юридической ответственности за создание закрытого финансового цикла и содействие незаконному привлечению средств, даже если они не осуществляли прямой сбор средств.
4. Преступление незаконной предпринимательской деятельности - Самая热门罪名
В последние годы судебные органы продолжают усиливать борьбу с преступлениями в области валютного обмена, а проекты Web3 или "дела криптовалют" являются одним из приоритетных направлений. Распространенные высокорисковые действия включают:
Если разработчики отвечают за создание системы обмена криптовалютами, модуля OTC-торговли, канала ввода фиатных денег или маршрута вывода средств и других ключевых компонентов системы, то это связано с высоким юридическим риском.
Понимание этих четырех категорий высокочастотных криминальных рисков позволяет разработчикам Web3 установить базовые навыки идентификации "криминально-правового красного флага". Однако одного лишь знания о местоположении красного флага недостаточно. Как быстро сделать предварительную оценку и оценить возможные юридические обязательства своей роли при запуске нового проекта, а также какие практические навыки и рекомендации по соблюдению норм необходимо освоить, требует дальнейшего обсуждения.