Руг Пул промывание глаз: распознавание и предотвращение
В последние годы рынок криптовалют стремительно развивается, привлекая большое количество инвесторов. Однако вместе с этим возникло множество промывание глаз, наиболее распространенным из которых является Rug Pull. Согласно данным статистической платформы, в 2021 году схемы Rug Pull обманули жертв на сумму около 2,8 миллиарда долларов в криптовалюте, что составило 37% от всех доходов от криптовалютного мошенничества в том году.
Более тревожным является то, что в апреле 2023 года индустрия DeFi снова столкнулась с серьезным событием Rug Pull, что привело к потерям инвесторов более 6,2 миллиона долларов, затронув 32 проекта. В частности, BNB Chain пострадала больше всего, понеся убытки более 4,5 миллиона долларов, что составляет более 73% от общих потерь. За ней следуют Ethereum и Arbitrum, которые потеряли соответственно 1,05 миллиона долларов и 182 тысячи долларов.
Определение промывание глаз
Раг Пул - это распространенное промывание глаз в области DeFi. Обычно это проявляется в том, что разработчики проекта внезапно убирают ликвидность из централизованной биржи (DEX), что приводит к обрушению цены; или используют централизованные права и логические уязвимости, чтобы в мгновение ока увезти средства инвесторов.
26 апреля 2023 года проект DEX Merlin в экосистеме zkSync, по всей видимости, стал жертвой промывания глаз, понеся убытки около 1,82 миллиона долларов США. Согласно данным мониторинга на блокчейне, вскоре после начала трехдневной предпродажи Merlin, криптовалюты, такие как USDC и ETH, на сумму около 1,82 миллиона долларов США были выведены из протокола, предположительно из-за того, что злоумышленники воспользовались уязвимостью для проведения промывания глаз. На момент публикации это событие все еще находится под расследованием.
Основные типы промывания глаз
Rug Pull в основном состоит из трех типов: кража ликвидности, лимитные ордера и сброс.
промывание глаз
Это самый распространенный тип Rug Pull в области DeFi. Это происходит, когда создатель токена извлекает все токены из ликвидного пула. Это действие мгновенно выкачивает всю стоимость, вложенную инвесторами, обесценивая токен до нуля. Ликвидный пул является основной составной частью DeFi-протоколов, позволяя пользователям торговать криптовалютой без зависимости от централизованных бирж.
лимитный ордер на продажу
Это довольно скрытый способ обмана. В таких Rug Pull разработчики специально кодируют токены, так что только они могут продавать эти токены. Разработчики ждут, пока розничные инвесторы купят их новую криптовалюту с помощью парной валюты, и как только цена достаточно вырастет, они распродают свои позиции, оставляя токены, не стоящие ничего.
демпинг
Сброс цен - это когда разработчики быстро продают большое количество своих токенов, что приводит к резкому падению цен на токены, делая токены других инвесторов никчемными. Такое поведение обычно происходит после активной рекламы в социальных сетях, и возникающий всплеск цен и распродажа называется "планом повышения и распродажи". По сравнению с другими мошенничествами DeFi Rug Pull, сброс находится в моральной серой зоне. В общем, продажа разработчиками своих криптовалют не является незаконной, но ключевым моментом является количество и скорость продажи.
Как распознать и избежать промывание глаз
Вот шесть возможных признаков риска промывания глаз:
1. Личность команды разработчиков неизвестна
Инвесторы должны обращать внимание на надежность команды, стоящей за новым проектом. Известны ли разработчики и инициаторы в криптосообществе? Каковы их прошлые достижения? Если команда разработчиков малоизвестна, выглядят ли они достаточно компетентными, чтобы выполнить свои обещания? Неизвестные или анонимные разработчики проектов часто являются опасным сигналом.
2. Недостаток ликвидности
Проверка того, установлена ли ликвидность токена, является одним из простых способов различить мошеннические монеты и легитимные криптовалюты. Если поставка токенов не имеет ликвидности, это означает, что создатель проекта может в любой момент забрать всю ликвидность. Безопасным подходом является защита ликвидности с помощью смарт-контракта с временной блокировкой, который обычно длится от трех до пяти лет. Блокировка токенов третьей стороной может обеспечить более высокую безопасность.
Инвесторы также должны обращать внимание на долю заблокированных ликвидных пулов. Эта доля называется "Общая заблокированная стоимость" (TVL) и в идеале должна находиться в пределах от 80% до 100%.
3. Существуют ограничения на продажу
Некоторые недобросовестные участники могут ограничивать продажу токенов, принадлежащих определённым инвесторам, с помощью специального кодирования. Это ограничение на продажу часто является одним из признаков промывания глаз.
Из-за того, что эти ограничения часто скрыты в коде, их трудно напрямую выявить. Простым методом тестирования является покупка небольшого количества новых токенов, а затем немедленная попытка продажи. Если при продаже возникают проблемы, то, скорее всего, у проекта есть проблемы.
4. Небольшое количество держателей токенов вызывает резкий рост цен
Инвесторы должны быть настороже в отношении резких колебаний цен на новые токены, особенно когда токены не имеют заблокированной ликвидности. Резкий рост цен на новые DeFi токены часто является "подъемом" перед "распродажей". Инвесторы должны относиться к таким ценовым движениям с недоверием и использовать блокчейн-обозреватели для проверки количества держателей токенов. Если только несколько человек владеют большим количеством токенов, то этот токен легко подвержен манипуляциям с ценами. В то же время, слишком малое количество держателей также может означать, что некоторые крупные игроки собираются распродать, что может серьезно ударить по стоимости токена.
5. Ненормально высокие обещания дохода
Если проект обещает доходность, которая кажется невероятно высокой, то, вероятно, это действительно ненадежно. Когда новый токен предлагает трехзначную годовую процентную ставку (APY), хотя это не обязательно является промыванием глаз, такая высокая доходность обычно сопряжена с аналогично высоким риском.
6. Недостаток внешнего аудита
В текущем рынке криптовалют проведение официального аудита кода третьими сторонами с хорошей репутацией стало стандартной практикой. Для децентрализованных валют и DeFi проектов необходимость в аудите по умолчанию является обязательной.
Однако инвесторы не должны просто доверять заявлениям команды разработчиков о проведении аудита. Аудит должен быть проверен третьей стороной и четко указать, что в коде не было найдено никаких вредоносных элементов.
Стоит отметить, что эти признаки сами по себе не обязательно означают, что проект является Rug Pull, но их следует рассматривать как предупреждающие сигналы, побуждающие инвесторов провести более глубокое расследование перед инвестированием.
Кроме вышеперечисленных шести пунктов, для дальнейшего снижения риска потерь от промывания глаз инвесторы также могут:
Проверьте, является ли проект открытым исходным кодом и прошел ли он строгую проверку аудита.
Подтвердите, разработаны ли соответствующие меры безопасности и планы экстренного реагирования для проекта.
Проверьте, имеет ли проект возможность высокого уровня передачи средств пользователей в контракте.
Проверьте, насколько права проекта децентрализованы, используя такие методы управления, как мультиподпись и временные замки.
Сравните, соответствует ли распределение токенов, описанное в белой книге проекта, фактическому выпуску, отслеживайте адреса и время выпуска токенов.
Важность должной проверки
Проведение всестороннего дью-дилижанса проекта является ключевым шагом для обеспечения безопасности инвестиций. Помимо внимания к различным упомянутым ранее признакам, инвесторы также должны осторожно относиться к шумихе вокруг новых проектов и психологии FOMO (страха упустить возможность). Мошеннические проекты часто быстро привлекают инвесторов, создавая ощущение срочности и чрезмерно рекламируя себя, но разумные инвесторы должны потратить время на глубокое исследование и дью-дилижанс перед тем, как вкладывать средства.
В процессе проведения должной осмотрительности инвесторы должны:
Проверить легитимность команды проекта и оценить их прошлые достижения
Ищите прозрачность проекта, получая больше информации, читая белую книгу, веб-сайт и другие материалы.
Оцените, является ли команда проекта опытными и заслуживающими доверия членами криптосообщества.
Ознакомьтесь с деталями смарт-контракта проекта, подтвердите, что код был проверен авторитетным сторонним аудитором, чтобы исключить скрытые злонамеренные закладки или уязвимости.
В общем, инвесторы должны уделять достаточно времени и усилий для проведения должной осмотрительности, чтобы минимизировать инвестиционные риски.
Заключение
Схема «Rug Pull» стала серьезной проблемой в мире криптовалют, приводя к значительным потерям для многих инвесторов. В этой статье рассматриваются определение «Rug Pull», его типы, а также как распознать и избежать этого мошенничества. Мы обсуждаем некоторые признаки, которые могут указывать на риск мошенничества в проекте, такие как аномально высокие обещания доходности, анонимные команды разработчиков, отсутствие аудита и прозрачности и т.д.
Как инвесторы, мы должны научиться распознавать и избегать потенциальных проектов Rug Pull, чтобы защитить свои активы. Перед инвестированием в любой проект необходимо провести тщательное исследование, при необходимости можно обратиться за аудиторским мнением к профессиональной команде. С развитием криптоиндустрии и привлечением все большего числа инвесторов индивидуумы, регулирующие органы и правоохранительные органы должны работать вместе, чтобы предотвратить и наказать мошеннические действия, обеспечивая здоровое развитие рынка.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ZKProofster
· 18ч назад
с технической точки зрения, приманки все еще детская игра по сравнению с этим
Посмотреть ОригиналОтветить0
TerraNeverForget
· 18ч назад
Если не убежать, то не заходи, стремись к победе в стабильности
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropChaser
· 18ч назад
Кто еще не был насосом?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MeaninglessGwei
· 18ч назад
неудачники的血教训啊
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletDivorcer
· 18ч назад
неудачники躺平选手，разыгрывайте людей как лохов不动我了，进场就亏
Шесть основных сигналов предупреждения помогут вам распознать промывание глаз Rug Pull
Руг Пул промывание глаз: распознавание и предотвращение
В последние годы рынок криптовалют стремительно развивается, привлекая большое количество инвесторов. Однако вместе с этим возникло множество промывание глаз, наиболее распространенным из которых является Rug Pull. Согласно данным статистической платформы, в 2021 году схемы Rug Pull обманули жертв на сумму около 2,8 миллиарда долларов в криптовалюте, что составило 37% от всех доходов от криптовалютного мошенничества в том году.
Более тревожным является то, что в апреле 2023 года индустрия DeFi снова столкнулась с серьезным событием Rug Pull, что привело к потерям инвесторов более 6,2 миллиона долларов, затронув 32 проекта. В частности, BNB Chain пострадала больше всего, понеся убытки более 4,5 миллиона долларов, что составляет более 73% от общих потерь. За ней следуют Ethereum и Arbitrum, которые потеряли соответственно 1,05 миллиона долларов и 182 тысячи долларов.
Определение промывание глаз
Раг Пул - это распространенное промывание глаз в области DeFi. Обычно это проявляется в том, что разработчики проекта внезапно убирают ликвидность из централизованной биржи (DEX), что приводит к обрушению цены; или используют централизованные права и логические уязвимости, чтобы в мгновение ока увезти средства инвесторов.
26 апреля 2023 года проект DEX Merlin в экосистеме zkSync, по всей видимости, стал жертвой промывания глаз, понеся убытки около 1,82 миллиона долларов США. Согласно данным мониторинга на блокчейне, вскоре после начала трехдневной предпродажи Merlin, криптовалюты, такие как USDC и ETH, на сумму около 1,82 миллиона долларов США были выведены из протокола, предположительно из-за того, что злоумышленники воспользовались уязвимостью для проведения промывания глаз. На момент публикации это событие все еще находится под расследованием.
Основные типы промывания глаз
Rug Pull в основном состоит из трех типов: кража ликвидности, лимитные ордера и сброс.
промывание глаз
Это самый распространенный тип Rug Pull в области DeFi. Это происходит, когда создатель токена извлекает все токены из ликвидного пула. Это действие мгновенно выкачивает всю стоимость, вложенную инвесторами, обесценивая токен до нуля. Ликвидный пул является основной составной частью DeFi-протоколов, позволяя пользователям торговать криптовалютой без зависимости от централизованных бирж.
лимитный ордер на продажу
Это довольно скрытый способ обмана. В таких Rug Pull разработчики специально кодируют токены, так что только они могут продавать эти токены. Разработчики ждут, пока розничные инвесторы купят их новую криптовалюту с помощью парной валюты, и как только цена достаточно вырастет, они распродают свои позиции, оставляя токены, не стоящие ничего.
демпинг
Сброс цен - это когда разработчики быстро продают большое количество своих токенов, что приводит к резкому падению цен на токены, делая токены других инвесторов никчемными. Такое поведение обычно происходит после активной рекламы в социальных сетях, и возникающий всплеск цен и распродажа называется "планом повышения и распродажи". По сравнению с другими мошенничествами DeFi Rug Pull, сброс находится в моральной серой зоне. В общем, продажа разработчиками своих криптовалют не является незаконной, но ключевым моментом является количество и скорость продажи.
Как распознать и избежать промывание глаз
Вот шесть возможных признаков риска промывания глаз:
1. Личность команды разработчиков неизвестна
Инвесторы должны обращать внимание на надежность команды, стоящей за новым проектом. Известны ли разработчики и инициаторы в криптосообществе? Каковы их прошлые достижения? Если команда разработчиков малоизвестна, выглядят ли они достаточно компетентными, чтобы выполнить свои обещания? Неизвестные или анонимные разработчики проектов часто являются опасным сигналом.
2. Недостаток ликвидности
Проверка того, установлена ли ликвидность токена, является одним из простых способов различить мошеннические монеты и легитимные криптовалюты. Если поставка токенов не имеет ликвидности, это означает, что создатель проекта может в любой момент забрать всю ликвидность. Безопасным подходом является защита ликвидности с помощью смарт-контракта с временной блокировкой, который обычно длится от трех до пяти лет. Блокировка токенов третьей стороной может обеспечить более высокую безопасность.
Инвесторы также должны обращать внимание на долю заблокированных ликвидных пулов. Эта доля называется "Общая заблокированная стоимость" (TVL) и в идеале должна находиться в пределах от 80% до 100%.
3. Существуют ограничения на продажу
Некоторые недобросовестные участники могут ограничивать продажу токенов, принадлежащих определённым инвесторам, с помощью специального кодирования. Это ограничение на продажу часто является одним из признаков промывания глаз.
Из-за того, что эти ограничения часто скрыты в коде, их трудно напрямую выявить. Простым методом тестирования является покупка небольшого количества новых токенов, а затем немедленная попытка продажи. Если при продаже возникают проблемы, то, скорее всего, у проекта есть проблемы.
4. Небольшое количество держателей токенов вызывает резкий рост цен
Инвесторы должны быть настороже в отношении резких колебаний цен на новые токены, особенно когда токены не имеют заблокированной ликвидности. Резкий рост цен на новые DeFi токены часто является "подъемом" перед "распродажей". Инвесторы должны относиться к таким ценовым движениям с недоверием и использовать блокчейн-обозреватели для проверки количества держателей токенов. Если только несколько человек владеют большим количеством токенов, то этот токен легко подвержен манипуляциям с ценами. В то же время, слишком малое количество держателей также может означать, что некоторые крупные игроки собираются распродать, что может серьезно ударить по стоимости токена.
5. Ненормально высокие обещания дохода
Если проект обещает доходность, которая кажется невероятно высокой, то, вероятно, это действительно ненадежно. Когда новый токен предлагает трехзначную годовую процентную ставку (APY), хотя это не обязательно является промыванием глаз, такая высокая доходность обычно сопряжена с аналогично высоким риском.
6. Недостаток внешнего аудита
В текущем рынке криптовалют проведение официального аудита кода третьими сторонами с хорошей репутацией стало стандартной практикой. Для децентрализованных валют и DeFi проектов необходимость в аудите по умолчанию является обязательной.
Однако инвесторы не должны просто доверять заявлениям команды разработчиков о проведении аудита. Аудит должен быть проверен третьей стороной и четко указать, что в коде не было найдено никаких вредоносных элементов.
Стоит отметить, что эти признаки сами по себе не обязательно означают, что проект является Rug Pull, но их следует рассматривать как предупреждающие сигналы, побуждающие инвесторов провести более глубокое расследование перед инвестированием.
Кроме вышеперечисленных шести пунктов, для дальнейшего снижения риска потерь от промывания глаз инвесторы также могут:
Важность должной проверки
Проведение всестороннего дью-дилижанса проекта является ключевым шагом для обеспечения безопасности инвестиций. Помимо внимания к различным упомянутым ранее признакам, инвесторы также должны осторожно относиться к шумихе вокруг новых проектов и психологии FOMO (страха упустить возможность). Мошеннические проекты часто быстро привлекают инвесторов, создавая ощущение срочности и чрезмерно рекламируя себя, но разумные инвесторы должны потратить время на глубокое исследование и дью-дилижанс перед тем, как вкладывать средства.
В процессе проведения должной осмотрительности инвесторы должны:
В общем, инвесторы должны уделять достаточно времени и усилий для проведения должной осмотрительности, чтобы минимизировать инвестиционные риски.
Заключение
Схема «Rug Pull» стала серьезной проблемой в мире криптовалют, приводя к значительным потерям для многих инвесторов. В этой статье рассматриваются определение «Rug Pull», его типы, а также как распознать и избежать этого мошенничества. Мы обсуждаем некоторые признаки, которые могут указывать на риск мошенничества в проекте, такие как аномально высокие обещания доходности, анонимные команды разработчиков, отсутствие аудита и прозрачности и т.д.
Как инвесторы, мы должны научиться распознавать и избегать потенциальных проектов Rug Pull, чтобы защитить свои активы. Перед инвестированием в любой проект необходимо провести тщательное исследование, при необходимости можно обратиться за аудиторским мнением к профессиональной команде. С развитием криптоиндустрии и привлечением все большего числа инвесторов индивидуумы, регулирующие органы и правоохранительные органы должны работать вместе, чтобы предотвратить и наказать мошеннические действия, обеспечивая здоровое развитие рынка.