Rug Pull детальный обзор: новый тип промывания глаз в области криптоактивов и способы его предотвращения
В последние годы рынок криптоактивов активно развивается, привлекая множество инвесторов. Однако вместе с этим появились различные новые схемы мошенничества, среди которых наиболее распространенной является "Rug Pull". Согласно статистическим данным, только в 2021 году схемы Rug Pull привели к убыткам около 2,8 миллиарда долларов, что составило 37% от общего дохода от мошенничества в сфере криптоактивов за тот год.
Более тревожным является то, что эта тенденция, похоже, не замедляется. В апреле 2023 года индустрия DeFi снова столкнулась с несколькими случаями промывания глаз, что привело к потерям инвесторов более чем на 620 тысяч долларов, затронув 32 проекта. Среди них BNBChain стал наиболее пострадавшей цепочкой с потерями в 4,5 миллиона долларов, что составляет более 73% от общих потерь. За ним следуют Ethereum и Arbitrum с потерями в 1,05 миллиона долларов и 182 тысячи долларов соответственно.
Суть промывания глаз
Rug Pull является новым видом криптоактивов промывания глаз, который обычно проявляется в том, что разработчики проекта внезапно изымают ликвидность из децентрализованной биржи (DEX), что приводит к резкому падению цены токена; или используют централизованные полномочия и уязвимости контракта, чтобы в毫无预警的情况下 похитить средства инвесторов. Это поведение особенно распространено в области DeFi.
Недавний инцидент, вызвавший широкое внимание, подозреваемый в промывании глаз, произошел 26 апреля 2023 года и затронул проект DEX Merlin в экосистеме zkSync. Согласно данным мониторинга на блокчейне, сразу после запуска трехдневной предпродажной акции Merlin из протокола было переведено около 1,82 миллиона долларов в USDC, ETH и другие криптоактивы, подозреваемые в том, что разработчики использовали уязвимость для осуществления промывания глаз. На данный момент инцидент все еще находится под расследованием.
Основные типы промывания глаз
Существует три основных типа Rug Pull: кража ликвидности, лимитные ордера на продажу и демпинг.
кража ликвидности
Это самый распространенный тип Rug Pull в области DeFi. Это происходит, когда создатели токенов извлекают все средства из ликвидного пула. Это действие приводит к обесцениванию средств, вложенных инвесторами, и мгновенному обнулению цены токена. Ликвидные пулы являются основным компонентом протоколов DeFi, позволяя пользователям торговать криптоактивами без зависимости от централизованных бирж.
лимитный ордер на продажу
Это более скрытый метод обмана. Разработчики устанавливают ограничения в контракте токена, так что только они могут продавать токены. Когда розничные инвесторы покупают новые токены с парной валютой, разработчики ждут, пока цена не вырастет до определенного уровня, а затем распродают свои активы, оставляя другим инвесторам токены, не стоящие ничего.
сброс
Дампинг относится к быстрому сбросу проектной стороной большого количества токенов, что приводит к резкому падению цены, делая токены других инвесторов совершенно бесполезными. Это поведение обычно происходит после активной рекламы в социальных сетях, образуя так называемую модель "раздува и сброса". По сравнению с другими DeFi Rug Pull, дампинг находится в моральной серой зоне, поскольку продажа собственных токенов разработчиками сама по себе не является незаконной; проблема заключается в скорости и объеме продаж.
Как распознать и предотвратить промывание глаз
Чтобы избежать того, чтобы стать жертвой промывания глаз, инвесторы должны обратить внимание на следующие несколько предупреждающих сигналов:
Неизвестная или анонимная команда разработчиков
Отсутствие механизма блокировки ликвидности
Существуют ограничения на ордера на продажу
Аномальные колебания цен у адресов с ограниченным количеством токенов
Нерациональные обещания высокой доходности
Отсутствие стороннего аудита
Кроме того, инвесторы должны:
Проверьте, является ли проект открытым исходным кодом и прошел ли он строгий аудит
Обратите внимание на наличие соответствующих мер безопасности и экстренных мер для проекта.
Оцените, не является ли распределение полномочий проекта слишком централизованным
Проверьте, соответствует ли распределение токенов описанию в белой книге
Важность должной осмотрительности
Перед инвестированием в любой криптоактив необходимо провести всестороннюю проверку. Инвесторы должны сопротивляться импульсам, вызванным хайпом и FOMO (страхом упустить), и потратить время на глубокое изучение фона проекта.
При проведении должной осмотрительности необходимо учитывать следующие вопросы:
Имеет ли команда проекта хорошую репутацию в крипто-сообществе?
У них был опыт успешных проектов в прошлом?
Прошел ли умный контракт проекта аудит у надежной третьей стороны?
Предоставляют ли материалы проекта, такие как белая книга, сайт и т.д., достаточную информацию и прозрачность?
Заключение
Проблема Rug Pull стала значительной угрозой в мире криптоактивов, приведя к огромным потерям. В этой статье подробно рассматриваются определения, типы, а также методы распознавания и предотвращения Rug Pull. Инвесторы должны научиться выявлять потенциальные риски Rug Pull, чтобы защитить свои активы. Перед инвестированием в любой проект следует провести тщательное исследование или обратиться за аудиторским заключением к профессиональной команде.
С развитием криптоиндустрии и привлечением все большего числа инвесторов, частные лица, регулирующие органы и правоохранительные органы должны совместно работать над предотвращением и борьбой с подобными мошенничествами. Только так можно создать более безопасную и прозрачную инвестиционную среду для криптоактивов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
0xLuckbox
· 4ч назад
разыгрывайте людей как лохов просто и всё. неудачники одна волна за другой.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TerraNeverForget
· 08-08 15:44
28 миллиардов? Умерли все розничные инвесторы.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasGasGasBro
· 08-08 15:16
Дайте газ, и все будет готово!
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoDouble-O-Seven
· 08-08 15:15
Унеси 2,8 миллиарда, я готов назвать это выдающимся учителем.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DarkPoolWatcher
· 08-08 15:10
разыгрывайте людей как лохов это судьба неудачников
Промывание глаз бушует: в 2021 году понесено убытков на сумму 2,8 миллиарда долларов. Распознавание и предотвращение необходимо как никогда.
Rug Pull детальный обзор: новый тип промывания глаз в области криптоактивов и способы его предотвращения
В последние годы рынок криптоактивов активно развивается, привлекая множество инвесторов. Однако вместе с этим появились различные новые схемы мошенничества, среди которых наиболее распространенной является "Rug Pull". Согласно статистическим данным, только в 2021 году схемы Rug Pull привели к убыткам около 2,8 миллиарда долларов, что составило 37% от общего дохода от мошенничества в сфере криптоактивов за тот год.
Более тревожным является то, что эта тенденция, похоже, не замедляется. В апреле 2023 года индустрия DeFi снова столкнулась с несколькими случаями промывания глаз, что привело к потерям инвесторов более чем на 620 тысяч долларов, затронув 32 проекта. Среди них BNBChain стал наиболее пострадавшей цепочкой с потерями в 4,5 миллиона долларов, что составляет более 73% от общих потерь. За ним следуют Ethereum и Arbitrum с потерями в 1,05 миллиона долларов и 182 тысячи долларов соответственно.
Суть промывания глаз
Rug Pull является новым видом криптоактивов промывания глаз, который обычно проявляется в том, что разработчики проекта внезапно изымают ликвидность из децентрализованной биржи (DEX), что приводит к резкому падению цены токена; или используют централизованные полномочия и уязвимости контракта, чтобы в毫无预警的情况下 похитить средства инвесторов. Это поведение особенно распространено в области DeFi.
Недавний инцидент, вызвавший широкое внимание, подозреваемый в промывании глаз, произошел 26 апреля 2023 года и затронул проект DEX Merlin в экосистеме zkSync. Согласно данным мониторинга на блокчейне, сразу после запуска трехдневной предпродажной акции Merlin из протокола было переведено около 1,82 миллиона долларов в USDC, ETH и другие криптоактивы, подозреваемые в том, что разработчики использовали уязвимость для осуществления промывания глаз. На данный момент инцидент все еще находится под расследованием.
Основные типы промывания глаз
Существует три основных типа Rug Pull: кража ликвидности, лимитные ордера на продажу и демпинг.
кража ликвидности
Это самый распространенный тип Rug Pull в области DeFi. Это происходит, когда создатели токенов извлекают все средства из ликвидного пула. Это действие приводит к обесцениванию средств, вложенных инвесторами, и мгновенному обнулению цены токена. Ликвидные пулы являются основным компонентом протоколов DeFi, позволяя пользователям торговать криптоактивами без зависимости от централизованных бирж.
лимитный ордер на продажу
Это более скрытый метод обмана. Разработчики устанавливают ограничения в контракте токена, так что только они могут продавать токены. Когда розничные инвесторы покупают новые токены с парной валютой, разработчики ждут, пока цена не вырастет до определенного уровня, а затем распродают свои активы, оставляя другим инвесторам токены, не стоящие ничего.
сброс
Дампинг относится к быстрому сбросу проектной стороной большого количества токенов, что приводит к резкому падению цены, делая токены других инвесторов совершенно бесполезными. Это поведение обычно происходит после активной рекламы в социальных сетях, образуя так называемую модель "раздува и сброса". По сравнению с другими DeFi Rug Pull, дампинг находится в моральной серой зоне, поскольку продажа собственных токенов разработчиками сама по себе не является незаконной; проблема заключается в скорости и объеме продаж.
Как распознать и предотвратить промывание глаз
Чтобы избежать того, чтобы стать жертвой промывания глаз, инвесторы должны обратить внимание на следующие несколько предупреждающих сигналов:
Кроме того, инвесторы должны:
Важность должной осмотрительности
Перед инвестированием в любой криптоактив необходимо провести всестороннюю проверку. Инвесторы должны сопротивляться импульсам, вызванным хайпом и FOMO (страхом упустить), и потратить время на глубокое изучение фона проекта.
При проведении должной осмотрительности необходимо учитывать следующие вопросы:
Заключение
Проблема Rug Pull стала значительной угрозой в мире криптоактивов, приведя к огромным потерям. В этой статье подробно рассматриваются определения, типы, а также методы распознавания и предотвращения Rug Pull. Инвесторы должны научиться выявлять потенциальные риски Rug Pull, чтобы защитить свои активы. Перед инвестированием в любой проект следует провести тщательное исследование или обратиться за аудиторским заключением к профессиональной команде.
С развитием криптоиндустрии и привлечением все большего числа инвесторов, частные лица, регулирующие органы и правоохранительные органы должны совместно работать над предотвращением и борьбой с подобными мошенничествами. Только так можно создать более безопасную и прозрачную инвестиционную среду для криптоактивов.