Оценка рисков проектов Web3 и отслеживание средств: ключ к безопасности активов
С быстрым развитием технологий блокчейн проекты Web3 становятся все более популярными. Однако некоторые недобросовестные проекты используют ложную рекламу и чрезмерный маркетинг для привлечения инвесторов, что может привести к значительным убыткам для инвесторов. Некоторые распространенные методы обмана включают обещание высокой прибыли, использование эффектной рекламы, подделку данных и вымышленный фон и т. д. Если инвесторы слишком доверяют этой ложной информации, они могут инвестировать слепо и в конечном итоге понести убытки.
Более серьезно то, что некоторые недобросовестные проекты используют злонамеренные действия, такие как манипуляции с рынком, чтобы заставить инвесторов продавать свои активы с убытком, тем самым получая огромную прибыль. Это поведение не только серьезно подрывает интересы инвесторов, но и угрожает стабильности всего рынка цифровых валют.
Чтобы справиться с этими вызовами, профессиональная команда Web3 безопасности разработала услуги по оценке рисков проекта. Эта услуга предоставляет всестороннюю оценку Web3 проектов с помощью множества деталей в двух измерениях: на блокчейне и вне его, включая 17 деталей на блокчейне и 9 деталей вне его, с целью всестороннего определения безопасности проекта.
Оценка включает в себя полное сбор информации о проекте, анализ ситуации с цепочечными финансовыми транзакциями и рекламными материалами проекта, а также определение, соответствует ли движение средств описанию в проектной документации. Конкретные аспекты оценки охватывают: соответствует ли распределение токенов документации, соответствует ли логика контракта описанию проекта, существуют ли злонамеренные действия по сбиванию цены, есть ли случаи злоупотребления правами привилегированных ролей контракта для получения прибыли, временная шкала официальной деятельности и другие аспекты.
Когда подтверждается наличие незаконного получения прибыли со стороны проекта, можно обратиться за помощью к профессиональным услугам по отслеживанию криптовалюты. Такие услуги могут глубоко анализировать историю транзакций, включая ключевую информацию, такую как суммы транзакций и время, а также отслеживать движение средств, определяя пути перемещения криптовалюты и ее конечное местонахождение.
В качестве конкретного примера, в этом проекте существуют проблемы с неопределенностью распределения токенов, а также несоответствие между описанием в белой книге и фактическим ходом событий. Многие инвесторы бездумно покупали токены этого проекта и в конечном итоге понесли значительные убытки из-за злонамеренного обрушения. Команда безопасности, получив запрос на помощь от инвесторов, провела глубокий анализ работы проекта и добавила метки к адресам, которые могут участвовать в обрушении, для отслеживания и анализа.
Служба отслеживания криптовалют в основном включает два направления: отслеживание средств, полученных проектом мошенническим путем, и отслеживание украденных средств.
В процессе отслеживания средств, полученных проектной стороной злонамеренным образом, профессиональная команда проводит всесторонний анализ движения средств проектной стороны и сравнивает рекламные документы проекта за разные периоды. С помощью современных технологий отслеживания средств проводится углубленный анализ адресов, подозреваемых в злонамеренном манипулировании, чтобы выявить следы проектной стороны и помочь инвесторам вернуть средства.
В процессе отслеживания будут использоваться как on-chain, так и off-chain методы. В рамках on-chain анализа будет детально рассмотрено множество потоков средств, включая ключевую информацию о источниках комиссий проекта в сети. Для повышения эффективности отслеживания крайне важно получить больше релевантной информации. Можно узнать детали проекта у пострадавших пользователей, такие как время участия, сумма убытков, уровень осведомленности о правилах проекта, участие в сообществе, сохранение рекламных материалов, а также участие в публичных размещениях или аирдропах.
При отслеживании злонамеренной прибыли профессиональная команда использует внутренние инструменты и библиотеку меток на блокчейне, чтобы быстро собрать информацию о комиссиях, балансе адресов, торговых привычках и т.д. Анализируя уровни отслеживания, можно определить источник, направление и контрагентов средств данного адреса, в конечном итоге построив полную карту денежных потоков, реализовав изображение адреса на блокчейне и зафиксировав ключевых участников.
Для отслеживания кражи средств, после подтверждения адреса, суммы и времени кражи, будет осуществляться мониторинг соответствующих адресов в реальном времени. С помощью библиотеки меток можно определить конечное направление средств. Если средства поступают на биржу, можно получить информацию о злоумышленнике через расследование и сбор доказательств; если средства попадают на платформу для смешивания, потребуется более глубокий анализ и работа по сбору доказательств для идентификации злоумышленника.
Стоит упомянуть, что некоторые компании по безопасности обладают полными возможностями в области кибербезопасности, которые включают не только угрозы Web3 на блокчейне и вне его, но и способности к бинарным исследованиям (таким как поиск уязвимостей, анализ вредоносного кода, анализ атак APT и др.), а также традиционные возможности веб-безопасности (такие как тестирование на проникновение, красно-синие противостояния и др.). Эти комплексные возможности, при соответствующих условиях, могут предоставить значительные преимущества для отслеживания активов и восстановления источников атакующих.
В целом, запуск услуги оценки рисков проектов Web3 направлен на повышение безопасности экосистемы Web3 и защиту инвесторов от ненужных потерь. Однако из-за врождённой природы блокчейна невозможно гарантировать абсолютную точность данных. Поэтому инвесторы всё равно должны сохранять высокую бдительность и осторожно выбирать проекты Web3. Перед участием в любом проекте следует тщательно изучить официальные документы, глубоко понять фон команды проекта и избегать слепого следования за трендами. Если, к сожалению, произойдёт кража средств, необходимо своевременно обратиться за помощью к профессиональной команде безопасности, чтобы вернуть средства законными путями. Защита безопасности активов требует совместных усилий инвесторов и безопасных организаций.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Оценка рисков Web3 проектов и отслеживание средств: ключевые стратегии для защиты безопасности активов
Оценка рисков проектов Web3 и отслеживание средств: ключ к безопасности активов
С быстрым развитием технологий блокчейн проекты Web3 становятся все более популярными. Однако некоторые недобросовестные проекты используют ложную рекламу и чрезмерный маркетинг для привлечения инвесторов, что может привести к значительным убыткам для инвесторов. Некоторые распространенные методы обмана включают обещание высокой прибыли, использование эффектной рекламы, подделку данных и вымышленный фон и т. д. Если инвесторы слишком доверяют этой ложной информации, они могут инвестировать слепо и в конечном итоге понести убытки.
Более серьезно то, что некоторые недобросовестные проекты используют злонамеренные действия, такие как манипуляции с рынком, чтобы заставить инвесторов продавать свои активы с убытком, тем самым получая огромную прибыль. Это поведение не только серьезно подрывает интересы инвесторов, но и угрожает стабильности всего рынка цифровых валют.
Чтобы справиться с этими вызовами, профессиональная команда Web3 безопасности разработала услуги по оценке рисков проекта. Эта услуга предоставляет всестороннюю оценку Web3 проектов с помощью множества деталей в двух измерениях: на блокчейне и вне его, включая 17 деталей на блокчейне и 9 деталей вне его, с целью всестороннего определения безопасности проекта.
Оценка включает в себя полное сбор информации о проекте, анализ ситуации с цепочечными финансовыми транзакциями и рекламными материалами проекта, а также определение, соответствует ли движение средств описанию в проектной документации. Конкретные аспекты оценки охватывают: соответствует ли распределение токенов документации, соответствует ли логика контракта описанию проекта, существуют ли злонамеренные действия по сбиванию цены, есть ли случаи злоупотребления правами привилегированных ролей контракта для получения прибыли, временная шкала официальной деятельности и другие аспекты.
Когда подтверждается наличие незаконного получения прибыли со стороны проекта, можно обратиться за помощью к профессиональным услугам по отслеживанию криптовалюты. Такие услуги могут глубоко анализировать историю транзакций, включая ключевую информацию, такую как суммы транзакций и время, а также отслеживать движение средств, определяя пути перемещения криптовалюты и ее конечное местонахождение.
В качестве конкретного примера, в этом проекте существуют проблемы с неопределенностью распределения токенов, а также несоответствие между описанием в белой книге и фактическим ходом событий. Многие инвесторы бездумно покупали токены этого проекта и в конечном итоге понесли значительные убытки из-за злонамеренного обрушения. Команда безопасности, получив запрос на помощь от инвесторов, провела глубокий анализ работы проекта и добавила метки к адресам, которые могут участвовать в обрушении, для отслеживания и анализа.
Служба отслеживания криптовалют в основном включает два направления: отслеживание средств, полученных проектом мошенническим путем, и отслеживание украденных средств.
В процессе отслеживания средств, полученных проектной стороной злонамеренным образом, профессиональная команда проводит всесторонний анализ движения средств проектной стороны и сравнивает рекламные документы проекта за разные периоды. С помощью современных технологий отслеживания средств проводится углубленный анализ адресов, подозреваемых в злонамеренном манипулировании, чтобы выявить следы проектной стороны и помочь инвесторам вернуть средства.
В процессе отслеживания будут использоваться как on-chain, так и off-chain методы. В рамках on-chain анализа будет детально рассмотрено множество потоков средств, включая ключевую информацию о источниках комиссий проекта в сети. Для повышения эффективности отслеживания крайне важно получить больше релевантной информации. Можно узнать детали проекта у пострадавших пользователей, такие как время участия, сумма убытков, уровень осведомленности о правилах проекта, участие в сообществе, сохранение рекламных материалов, а также участие в публичных размещениях или аирдропах.
При отслеживании злонамеренной прибыли профессиональная команда использует внутренние инструменты и библиотеку меток на блокчейне, чтобы быстро собрать информацию о комиссиях, балансе адресов, торговых привычках и т.д. Анализируя уровни отслеживания, можно определить источник, направление и контрагентов средств данного адреса, в конечном итоге построив полную карту денежных потоков, реализовав изображение адреса на блокчейне и зафиксировав ключевых участников.
Для отслеживания кражи средств, после подтверждения адреса, суммы и времени кражи, будет осуществляться мониторинг соответствующих адресов в реальном времени. С помощью библиотеки меток можно определить конечное направление средств. Если средства поступают на биржу, можно получить информацию о злоумышленнике через расследование и сбор доказательств; если средства попадают на платформу для смешивания, потребуется более глубокий анализ и работа по сбору доказательств для идентификации злоумышленника.
Стоит упомянуть, что некоторые компании по безопасности обладают полными возможностями в области кибербезопасности, которые включают не только угрозы Web3 на блокчейне и вне его, но и способности к бинарным исследованиям (таким как поиск уязвимостей, анализ вредоносного кода, анализ атак APT и др.), а также традиционные возможности веб-безопасности (такие как тестирование на проникновение, красно-синие противостояния и др.). Эти комплексные возможности, при соответствующих условиях, могут предоставить значительные преимущества для отслеживания активов и восстановления источников атакующих.
В целом, запуск услуги оценки рисков проектов Web3 направлен на повышение безопасности экосистемы Web3 и защиту инвесторов от ненужных потерь. Однако из-за врождённой природы блокчейна невозможно гарантировать абсолютную точность данных. Поэтому инвесторы всё равно должны сохранять высокую бдительность и осторожно выбирать проекты Web3. Перед участием в любом проекте следует тщательно изучить официальные документы, глубоко понять фон команды проекта и избегать слепого следования за трендами. Если, к сожалению, произойдёт кража средств, необходимо своевременно обратиться за помощью к профессиональной команде безопасности, чтобы вернуть средства законными путями. Защита безопасности активов требует совместных усилий инвесторов и безопасных организаций.