Оценка рисков Web3 проектов и отслеживание средств: ключ к безопасности активов

С развитием технологий блокчейна проекты Web3 становятся все более популярными. Однако некоторые недобросовестные разработчики используют ложную рекламу и чрезмерный маркетинг для привлечения инвесторов. Они могут обещать высокие доходы, использовать яркую рекламу, ложные данные и вымышленные истории, чтобы завоевать доверие. Если инвесторы слишком легко верят в такую рекламу, это может привести к серьезным убыткам.

Более того, некоторые проекты используют обманные маркетинговые методы, такие как намеренное обрушение цен на рынке в период его падения, заставляя инвесторов продавать по убыткам, извлекая из этого огромную прибыль. Это не только наносит ущерб интересам инвесторов, но и угрожает стабильности всего рынка цифровых валют.

Для борьбы с этими рисками некоторые компании по безопасности запустили услуги по оценке рисков Web3 проектов. Такие услуги проводят всестороннюю оценку проектов по множеству критериев как на блокчейне, так и вне его, выявляют потенциальные риски и помогают инвесторам отслеживать потоки средств.

Методы оценки рисков Web3 проектов

Оценка рисков проекта обычно включает в себя следующие аспекты:

1. Оценка на блокчейне: анализ соответствия распределения токенов описанию в белой книге, соответствует ли логика контракта документации проекта, существуют ли злонамеренные действия по снижению цены, имеются ли злоупотребления ролями привилегий контракта и т.д.

2. Оценка вне цепи: проверка достоверности информации о проекте, сравнение документации проекта в разные периоды, анализ официальной временной линии операций и т.д.

3. Анализ денежного потока: отслеживание направления денежных средств в течение выполнения проекта, определение наличия аномалий.

4. Исполнение продукта: оценка того, соответствует ли фактический продукт заявленным в документации обязательствам.

Услуга отслеживания средств

Когда обнаруживается, что у проекта есть злонамеренные действия или средства были украдены, можно обратиться за помощью к профессиональным службам отслеживания средств. Эти услуги в основном включают два направления:

1. Отслеживание средств, полученных проектом мошенническим путем

• Анализ направления потоков средств проекта
• Сравнение рекламных материалов проектов в разные периоды
• Глубокий анализ подозрительных адресов
• Использование онлайновой и оффлайновой информации для создания полного финансового потока
• Реализовать адресное изображение на цепочке, определить ключевых сотрудников

2. Отслеживание украденных средств

• Подтвердите адрес, сумму и время кражи
• Отслеживание и мониторинг подозрительных адресов
• Используйте библиотеку адресных меток для подтверждения направления средств
• Если средства поступят на биржу, получить информацию о злоумышленнике через расследование.
• Проведение более глубокого анализа и сбора доказательств в отношении сложных ситуаций, таких как платформы для смешивания монет

Самозащита инвесторов

Несмотря на то, что существуют профессиональные услуги, которые могут помочь оценить риски и отследить средства, инвесторы все равно должны оставаться бдительными:

1. Осторожно выбирайте Web3 проекты, не следуйте слепо моде.
2. Подробно ознакомьтесь с официальной документацией проекта, чтобы глубже понять фон команды проекта.
3. Будьте осторожны с обещаниями высокой прибыли и чрезмерной рекламой.
4. В случае кражи средств и других подобных ситуаций, своевременно обращайтесь за профессиональной помощью.

В общем, при инвестициях в области Web3 необходимо использовать профессиональные услуги и развивать собственную осведомленность о рисках. Только так можно лучше защитить свою безопасность активов.