Правоохранительные органы Азиатско-Тихоокеанского региона заморозили 47 миллионов долларов США в USDT, раскрывая транснациональное мошенничество с криптоактивами.
【链文】28 августа сообщалось, что одна торговая платформа раскрыла информацию о том, что в июне 2024 года, после многостороннего опроса, поддерживаемого данной платформой, Chainalysis и другими отраслевыми партнерами, правоохранительные органы Азиатско-Тихоокеанского региона заморозили почти 50 миллионов долларов незаконных средств. В этом деле команда расследования Chainalysis использовала технологии анализа блокчейна для отслеживания потоков средств, связанных с другой активной мошеннической сетью в Юго-Восточной Азии. Они отслеживали транзакции десятков жертв с ноября 2022 года по июль 2023 года и зафиксировали ряд интегрированных кошельков, контролируемых мошенниками. Преступники сосредоточили средства в основном кошельке, распределяя их через промежуточные адреса на пять конечных кошельков, которые в совокупности содержали почти 47 миллионов долларов USDT. Чтобы продлить мошенничество, мошенники также возвращали небольшую сумму средств. Получив информацию, правоохранительные органы Азиатско-Тихоокеанского региона указали эмитенту стейблкоинов заморозить средства в июне, и следователи быстро предприняли действия, чтобы предотвратить обмен незаконно полученных средств.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Правоохранительные органы Азиатско-Тихоокеанского региона заморозили 47 миллионов долларов США в USDT, раскрывая транснациональное мошенничество с криптоактивами.
【链文】28 августа сообщалось, что одна торговая платформа раскрыла информацию о том, что в июне 2024 года, после многостороннего опроса, поддерживаемого данной платформой, Chainalysis и другими отраслевыми партнерами, правоохранительные органы Азиатско-Тихоокеанского региона заморозили почти 50 миллионов долларов незаконных средств. В этом деле команда расследования Chainalysis использовала технологии анализа блокчейна для отслеживания потоков средств, связанных с другой активной мошеннической сетью в Юго-Восточной Азии. Они отслеживали транзакции десятков жертв с ноября 2022 года по июль 2023 года и зафиксировали ряд интегрированных кошельков, контролируемых мошенниками. Преступники сосредоточили средства в основном кошельке, распределяя их через промежуточные адреса на пять конечных кошельков, которые в совокупности содержали почти 47 миллионов долларов USDT. Чтобы продлить мошенничество, мошенники также возвращали небольшую сумму средств. Получив информацию, правоохранительные органы Азиатско-Тихоокеанского региона указали эмитенту стейблкоинов заморозить средства в июне, и следователи быстро предприняли действия, чтобы предотвратить обмен незаконно полученных средств.