【Блок律动】5 сентября, в первой половине этого года, народный суд района Ханьцзян провинции Фуцзянь, Китай, вынес решение по делу, возбужденному этим судом, о преступлениях, связанных с Виртуальными деньгами. Ян, Чжэн, Лин и другие использовали виртуальные деньги USDT (泰达币) для создания подпольной сети форекс-торговли, привлекая клиентов через зарубежные мессенджеры и незаконно обменивая人民币 и иностранную валюту с помощью «U токенов», при этом объем операций на банковских счетах превысил 13.3 миллиарда юаней. Согласно проверке, сумма незаконных операций с иностранной валютой составила 25.62 миллиона юаней. Эта группа также сняла наличные в банках в нескольких местах провинции Фуцзянь на сумму более 4.78 миллиарда юаней, покупая «U токены» и переводя их на преступные Кошельки для «отмывки» средств, связанных с транснациональной преступной деятельностью, получая прибыль от разницы в ценах.
Подозреваемый Линь полностью отрицает преступные факты после того, как явился в суд. Суд направил органы полиции извлечь 3 ключевых аудиозаписи, отправленных с телефона соучастника, и поручил судебно-экспертному учреждению провести сравнение голосов. По результатам экспертизы, проверенные записи совпали с образцом голоса Линя, что в конечном итоге успешно установило связь между вовлеченным счетом и обвиняемым Линем, укрепив доказательную базу обвинения. Ранее настаивавший на своей невиновности Линь на судебном заседании признал свою вину и согласился с наказанием.
Столкнувшись с качественными спорами, суд организовал совместные заседания с полицией и судом, достигнув консенсуса. В конечном итоге суд приговорил Яня, Чжэня, Линя и еще 12 человек к лишению свободы на срок от 8 месяцев до 3 лет по обвинениям в незаконной деятельности и помощи в преступлениях, связанных с информационными сетями, а также назначил штраф.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
24 Лайков
Награда
24
9
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MintMaster
· 15ч назад
Жадность стоила тебе штанов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MissedTheBoat
· 23ч назад
Снова начнется спектакль! Эти люди не наглядятся, да?
Посмотреть ОригиналОтветить0
EthSandwichHero
· 09-05 06:50
Снова непонятная сделка. Осмеливаются зарабатывать, но не осмеливаются признаваться?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVHunterX
· 09-05 06:42
Старые ловушки. Поймали одну партию, и вот уже новая.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVSandwichVictim
· 09-05 06:34
Хорошо, что я не вмешался в это дело, а то чуть не попался в ловушку.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LidoStakeAddict
· 09-05 06:34
Разница в цене действительно огромная, это здорово.
USDT в деле на 13,3 миллиарда 15 человек незаконно занимались бизнесом и получили тюремные сроки
【Блок律动】5 сентября, в первой половине этого года, народный суд района Ханьцзян провинции Фуцзянь, Китай, вынес решение по делу, возбужденному этим судом, о преступлениях, связанных с Виртуальными деньгами. Ян, Чжэн, Лин и другие использовали виртуальные деньги USDT (泰达币) для создания подпольной сети форекс-торговли, привлекая клиентов через зарубежные мессенджеры и незаконно обменивая人民币 и иностранную валюту с помощью «U токенов», при этом объем операций на банковских счетах превысил 13.3 миллиарда юаней. Согласно проверке, сумма незаконных операций с иностранной валютой составила 25.62 миллиона юаней. Эта группа также сняла наличные в банках в нескольких местах провинции Фуцзянь на сумму более 4.78 миллиарда юаней, покупая «U токены» и переводя их на преступные Кошельки для «отмывки» средств, связанных с транснациональной преступной деятельностью, получая прибыль от разницы в ценах.
Подозреваемый Линь полностью отрицает преступные факты после того, как явился в суд. Суд направил органы полиции извлечь 3 ключевых аудиозаписи, отправленных с телефона соучастника, и поручил судебно-экспертному учреждению провести сравнение голосов. По результатам экспертизы, проверенные записи совпали с образцом голоса Линя, что в конечном итоге успешно установило связь между вовлеченным счетом и обвиняемым Линем, укрепив доказательную базу обвинения. Ранее настаивавший на своей невиновности Линь на судебном заседании признал свою вину и согласился с наказанием.
Столкнувшись с качественными спорами, суд организовал совместные заседания с полицией и судом, достигнув консенсуса. В конечном итоге суд приговорил Яня, Чжэня, Линя и еще 12 человек к лишению свободы на срок от 8 месяцев до 3 лет по обвинениям в незаконной деятельности и помощи в преступлениях, связанных с информационными сетями, а также назначил штраф.