Недавно в суде Южного Уорка в Великобритании началось громкое судебное разбирательство — открытие дела о крупнейшей в мире схеме отмывания Биткойнов. В центре дела находится женщина по имени Цянь Чжими, которая не только является главной организатором крупной схемы Понци в Тяньцзине с суммой ущерба в 43 миллиарда юаней и количеством жертв более 130 тысяч, но также шокирует тем, что она конвертировала незаконно полученные средства в примерно 60 тысяч Биткойнов, чтобы избежать ответственности.

Дело привлекло широкое внимание, особенно выделяясь своим характером транснационального судебного сотрудничества. Китайская полиция выехала в Лондон, чтобы давать свидетельские показания, а жертва из Тяньцзиня также участвовала в судебном процессе через видеосвязь, продемонстрировав новый уровень международного судебного сотрудничества. В ходе ожидаемого 12-недельного судебного разбирательства наибольшее внимание будет уделено вопросу окончательной утилизации более 60 миллиардов долларов США, представленных более чем 60 000 Бит.

Этот случай стал сигналом тревоги для всей индустрии криптовалют. Несмотря на то, что функция трансакций Биткойн за границу когда-то считалась инструментом для обхода закона, на самом деле каждая транзакция в блокчейне поддается отслеживанию, и любая попытка использовать криптовалюту для отмывания денег в конечном итоге будет раскрыта. С учетом постоянного усиления международного судебного сотрудничества, стоимость транснациональной преступности значительно возросла, и мысль о том, чтобы избежать юридических санкций с помощью криптовалюты, стала неосуществимой.

С точки зрения развития отрасли, это безусловно позитивный сигнал. Хотя некоторые по-прежнему рассматривают криптовалюту как убежище для уклонения от регулирования, для тех, кто действительно стремится к законному ведению бизнеса, соблюдение норм является единственным путем к долгосрочному развитию. Только полностью устранив незаконные элементы в отрасли, можно создать благоприятные условия для здорового и устойчивого развития криптовалютного рынка.

Процесс рассмотрения данного дела предоставит важные ориентиры для глобального регулирования криптовалют, а также донесет четкое сообщение до тех, кто все еще надеется на удачу: в условиях все более совершенной международной регуляторной системы криптовалюта вовсе не является инструментом для уклонения от закона. В будущем только строгое соблюдение норм и правил позволит занять прочные позиции и добиться значительного развития в этой отрасли, полной возможностей и вызовов.