【Руководство по крупным выводам USDT｜Пути соответствия и ключевые моменты управления рисками】

Если вы планируете вывести миллионы USDT, обязательно создайте полное понимание риск-менеджмента и рамок соответствия перед тем, как действовать. Неправильные действия могут привести к триггеру банковского риск-менеджмента, судебному аресту и даже более серьезным юридическим последствиям. Ниже приведены основные рекомендации от профессиональных юристов и экспертов по соответствию, обязательно выполните их по пунктам.

▎Первый шаг: строго отбирать золотые каналы, отказываясь от "серых обменов"

Никогда не доверяйте «услугам по покупке и платежам», предоставляемым неквалифицированными посредниками или лицами, только из-за низких тарифов или удобства операций. Такие каналы часто связаны с непрозрачностью финансовых потоков, неясностью личности контрагента и другими рисками, что может привести к удержанию средств, вовлечению вашего аккаунта и даже участию в делах, связанных с отмыванием денег.

· Предпочтительные лицензированные соответствующие учреждения: предпочтительно выбирать поставщиков услуг, обладающих соответствующей финансовой квалификацией и способных предоставить полное подтверждение движения средств.
· Проверка фона другой стороны: проверка лицензии на ведение бизнеса, разрешений на деятельность и сохранение всех записей о коммуникации и транзакциях.
· Будьте осторожны с ловушкой «высоких скидок»: если другая сторона не может предоставить законные доказательства ведения бизнеса и источников финансирования, следует немедленно прекратить сделку.

▎Шаг второй: построение четкой и полной цепочки источников средств

Перед выводом средств необходимо убедиться, что вся цепочка финансирования可追溯на и可自证на. Начиная с первоначального документа о покупке USDT и заканчивая каждой записью перевода, информацией о контрагенте, контрактами или счетами-фактурами и т.д., все должно быть систематически организовано и архивировано.

· Ключевые материалы включают:
· Запись источника входа USDT (скриншоты вывода из биржи, записи о переводах в блокчейне и т.д.)
· Запись общения с контрагентом, контракт или соглашение
· Вся информация о личности и счетах, связанная с выводом средств (удостоверение личности другой стороны, лицензия на ведение бизнеса, банк, в котором открыт счет и т.д.)
· Цель: когда банки или регулирующие органы запрашивают, вы можете быстро предоставить материалы, подтверждающие законность средств, чтобы избежать признания их "деньгами, связанными с делом".

▎Шаг третий: Введение юридической оценки соответствия перед выводом средств

Перед выполнением крупных выводов средств рекомендуется привлечь адвоката, разбирающегося в области криптоактивов и противодействия отмыванию денег, для проведения системной оценки рисков и планирования маршрута.

· Адвокат может помочь вам:
· Определить возможные юридические риски, связанные с процессом вывода средств;
· Разработка надежной структуры вывода средств и торгового процесса;
· Подготовьте необходимые документы для общения с банком;
· При необходимости оказывать помощь в подключении соответствующих каналов приема платежей.
· Письменное юридическое заключение может служить важным доказательством вашей добросовестной деятельности и активного соблюдения норм, эффективно снижая вероятность последующего возбуждения дела со стороны правоохранительных органов или квалификации вашей деятельности как незаконной.

▎Дополнительное напоминание｜Полезные знания о безопасности средств

· Серьезные последствия заморозки: как только банковская карта будет заморожена судебными органами, процесс разморозки будет длительным и может затронуть другие счета, находящиеся на имя владельца, в крайних случаях это может повлечь за собой уголовную ответственность.
· Сохраняйте низкий профиль: не обсуждайте публично на социальных платформах, в групповых чатах масштабы вывода средств, каналы или источники финансирования, чтобы избежать ненужного внимания.
· Вывод средств частями также должен соответствовать: слепое использование множества карт и учетных записей от разных людей для распределенной торговли может быть легко распознано системой управления рисками как "структурированная торговля", что увеличивает подозрения.
· Соответствие затрат является необходимым вложением: легальные каналы могут иметь более высокие комиссии или обменные потери, но это основная гарантия безопасности средств, и на это не следует смотреть как на препятствие.