Недавно в Южно-Лондонском уголовном суде в Великобритании произошло новое развитие шокирующего мирового дела о крупном мошенничестве с Биткойнами. Китайская бизнесвумен Цянь Чжими (псевдоним Чжан Яди) признала свою вину, а сумма дела составляет 6,7 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим в мире делом по конфискации Биткойнов на сегодняшний день.

Цянь Чжими́н, 47 лет, в понедельник признала свою вину в получении и хранении крупной незаконной прибыли в суде. По данным Лондонской полиции, Цянь Чжими́н с 2014 по 2017 год в Китае планировала и осуществила крупномасштабную аферу с криптовалютой, жертвами которой стали до 128 тысяч человек. Затем она конвертировала эти незаконно полученные средства в Биткойн.

В 2017 году Цянь Чжимиң с помощью поддельного паспорта сбежала из Китая и проникла в Великобританию. В сентябре следующего года она с сотрудником службы доставки китайской еды Вэнь Цзянь сговорилась попытаться отмыть деньги, купив недвижимость. Вэнь Цзянь был приговорен к 6 годам и 8 месяцам тюремного заключения за отмывание денег в прошлом году.

Британская полиция после длительного расследования в итоге изъяла ошеломляющие 61,000 Биткойн. Это расследование началось в 2018 году и стало результатом информации о перемещении преступных активов. Затем полиция начала международную операцию по розыску.

Офицер полиции Исабелла Гротто, ведущая расследование этого дела, заявила, что это сложное международное дело, связанное с большим количеством трансфертов цифровых активов. Успешное раскрытие этого дела не только демонстрирует профессиональные способности правоохранительных органов, но и подчеркивает важность международного сотрудничества в борьбе с транснациональной финансовой преступностью.

Это дело вновь вызвало обсуждение регулирования криптовалют. Несмотря на то, что цифровые валюты, такие как Биткойн, открывают новые возможности для финансовых инноваций, они также предоставляют преступникам новые инструменты для совершения преступлений. Найти баланс между поощрением инноваций и предотвращением рисков становится важной задачей для регуляторов разных стран.

С развитием дела международное сообщество будет внимательно следить за окончательным решением. Это касается не только осуществления справедливости, но и предоставления важной справки для обработки аналогичных дел в будущем. В то же время данный случай также предупреждает инвесторов о необходимости сохранять бдительность при участии в торговле криптовалютами, чтобы не попасть в тщательно спланированные ловушки мошенников.