Представим гипотетическую ситуацию: крупный наркобарон с ежедневным доходом около 70 миллионов долларов решает использовать криптовалюты для легализации средств. Его стратегия заключается в дроблении этой суммы на более мелкие части и их ежедневном распределении по множеству цифровых кошельков.

Допустим, ежедневно около 10 миллионов долларов направляется в такие криптовалюты, как Monero и Zcash, известные своими методами анонимизации. Через разветвленную сеть счетов и электронных кошельков эти средства распределяются так, что каждые 10 000 долларов переводятся отдельно с разных адресов в цифровые активы, а затем обмениваются на децентрализованных площадках на стейблкоины вроде USDC или USDT.

В итоге за месяц таким образом может быть легализовано около 300 миллионов долларов, при этом ежедневно меняются портфели и методы для диверсификации. Часть средств может вкладываться в легальный бизнес и на официальных биржах, создавая видимость законного роста капитала и обеспечивая правдоподобное прикрытие.

Для подобных операций могут быть выбраны следующие криптовалюты:

1. Monero обеспечивает максимальную приватность благодаря технологиям вроде кольцевых подписей, делающим отслеживание транзакций практически невозможным.

2. Zcash

Предлагает опции конфиденциальности, известные как "экранированные транзакции", скрывающие детали операций от посторонних глаз.

3. USDC

Стейблкоин, обеспеченный фиатными резервами, позволяющий конвертировать средства в стабильный актив для повседневных финансовых нужд.

Эти криптовалюты помогают скрывать финансовые следы и эффективно манипулировать транзакциями в цифровом пространстве.

Не забудьте подписаться на обновления, уважаемые читатели. 🩵🪙🩵

Отказ от ответственности: данный материал представляет собой гипотетический сценарий и не является финансовой рекомендацией. Публикация может содержать спонсорский контент. [Ознакомьтесь с Правилами и условиями использования.](/ru/support/faq/detail/5dfcea5fbc0d4c4c9c90c2597f3da358)