В последнее время широко обсуждается дело, известное как "самое крупное в мире изъятие криптоактивов". Этот случай не является простым "отмыванием денег", а представляет собой сложное финансовое преступление, затрагивающее несколько стран и охватывающее многие годы. Давайте深入 изучим детали этого дела.

Дело началось в период с 2014 по 2017 год в Тяньцзине, где проводилась масштабная незаконная деятельность по привлечению средств. Замешанная компания привлекала инвесторов к покупке так называемых "инвестиционных продуктов на основе майнинг-оборудования", обещая высокую доходность в 100% до 300% годовых, в итоге сумма, вовлеченная в дело, достигла 430 миллиардов юаней, а количество пострадавших составило 128 тысяч человек.

В июле 2017 года главный преступник, используя поддельные паспорта и технологию холодного кошелька, конвертировал незаконно полученные средства в 61 000 токенов биткойн и успешно покинул страну. В то время стоимость этих токенов биткойн составляла около 1,14 миллиарда юаней, но к пику цен на токены биткойн в 2025 году их стоимость оказалась удивительной — 48 миллиардов юаней.

Затем преступники в Великобритании начали серию операций по отмыванию денег. С 2017 по 2021 год они пытались купить элитную недвижимость, ювелирные изделия, а также недвижимость в Дубае на сумму 23,5 миллиона фунтов стерлингов. Однако, из-за невозможности объяснить источник средств, банки отказали в соответствующих сделках, что привлекло внимание Национального управления по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).

В мае 2021 года британская полиция успешно заморозила холодный кошелек, содержащий 61 000 биткойнов. После почти трехлетнего расследования главный обвиняемый был арестован в апреле 2024 года. Только 29 сентября 2025 года, во время судебного разбирательства в Королевском суде Саутуорка в Лондоне, главный обвиняемый в конечном итоге признал свою вину.

Технические детали этого дела также вызывают интерес. Как преступники преобразовали 430 миллиардов юаней в 61 000 биткойнов? Согласно имеющейся информации, они использовали комбинацию сделок на рынке и вне его. В период с 2014 по 2017 годы, когда внутренние криптоактивы еще не были запрещены, вовлеченная компания использовала корпоративные счета для массовой покупки биткойнов на нескольких известных торговых платформах.

Дело не только демонстрирует роль криптоактивов в транснациональной финансовой преступности, но и подчеркивает важность международного правоприменительного сотрудничества. С распространением цифровых активов соответствующие меры регулирования и правоприменения также должны идти в ногу со временем, чтобы справляться с все более сложными формами финансовой преступности.