Что такое rug pull в криптовалютах и как его идентифицировать?

Question

Руг пул — это, по сути, когда создатели криптопроекта убегают с деньгами инвесторов. Они оставляют вас там, одного, с бесполезными токенами.

Подумай об этом так: ты на веселой вечеринке. Есть игра. Она кажется классной. Все смеются. Ты тоже хочешь поучаствовать. Ты ставишь свои деньги. И прямо когда ты думаешь, что ты выиграешь... пфу. Организатор исчезает с деньгами.

Вот как работают rug pulls.

Эти мошенничества особенно распространены в мире DeFi. Нет регулирования. Никто не следит. Одна группа создает огромные ожидания от проекта. Люди воодушевляются. Инвестируют. С охотой покупают токены или NFT.

Затем, вдруг, разработчики продают все и исчезают. Инвесторы в шоке. Цена токена обрушивается. Это кажется кошмаром, но происходит постоянно.

Знаки, которые могут указывать на rug pull

В криптомире, который довольно дикий, вам нужно защищаться. Вот несколько подсказок:

1. Загадочные разработчики

Кто стоит за проектом? Фальшивые профили? Без истории? Плохой знак. Исследуйте их прошлое. Проверьте веб-сайт и белую книгу. Качество говорит само за себя.

2. Без блокировки ликвидности

Хорошие проекты блокируют свою ликвидность на годы. Три или пять, в идеале. Если нет блокировки, они могут забрать все, когда захотят. Опасно.

3. Ты не можешь продавать

Некоторые вредоносные коды позволяют продавать только на определенные адреса. На адреса мошенников, конечно. Купи немного и попробуй продать это немедленно. Если не можешь... беги.

4. Сумасшедшие цены и мало холдеров

Резкие колебания цены не являются нормальными. Также не нормально, что существует мало владельцев с большими объемами. Это делает цену легкой для манипуляций.

5. Нереальные доходы

Трехзначный APY? Звучит слишком хорошо. И, вероятно, так и есть. Это не всегда означает мошенничество, но это подозрительно.

6. Без аудитов

Серьезный проект проходит через внешние аудиты. Не удовлетворяйтесь тем, что говорит команда. Кто проводил аудит? Надежен ли он?

Некоторые известные rug pulls

Эти мошенничества, как правило, тщательно планируются. Они используют инфлюенсеров. Делают яркую рекламу.

OneCoin

Ружа Игнатова, "королева криптовалют", создала OneCoin в 2014 году. Это казалось революционным. На самом деле это оказался гигантский Понци-схема. Тысячи миллионов обманутых. Исчезла в 2017 году. Никто не знает, где она.

Игра в кальмара

В 2021 году появился токен, основанный на сериале Netflix. Он обещал доступ к эксклюзивной игре play-to-earn. Цена взлетела как ракета. Затем создатели ликвидировали все и исчезли. Токен упал до нуля.

Anubis DAO

AnubisDAO обещал большие прибыли. Он собрал почти 60 миллионов за несколько часов. Внезапно вся ликвидность исчезла. Разработчики сбежали. Они удалили свои социальные сети. Сайт отключился.

Как действуют эти мошенничества

Это как продавец, который устанавливает потрясающий прилавок на рынке, привлекает всех... а затем убегает с деньгами.

Мошенники используют различные методы:

Встраивают "задние двери" в код, которые позволяют им контролировать всё.
Они делают "дампинг": быстро продают большие объемы, разрушая цену.
Блокируют продажи для всех, кроме себя. Ты не можешь выйти, пока они не опустошат корабль.

Что говорит закон

На теоретическом уровне, rug pulls незаконны почти везде. SEC в США и FCA в Великобритании преследуют эти мошенничества. Ответственные могут столкнуться с штрафами и тюремным заключением.

Проблема в том, что криптомир анонимен. Трудно поймать виновных.

В мае 2023 года Европейский Союз запустил MiCA, первое комплексное регулирование криптовалют в мире. Похоже, что мы движемся вперед. По мере того как законодатели лучше понимают это пространство, вероятно, что защиты улучшатся. Надеемся.