ED помечает крипто счета, разрушает мошенническую сеть - Coinfea

Исполнительный директор (ED) Индии объявил о расследовании по поводу общенациональной мошеннической схемы после выявления крупной сети отмывания денег, которая направляла преступные доходы через традиционные банковские каналы и криптовалютные платформы.

СодержимоеED разоблачает мошенническую сеть, построенную вокруг поддельных работ и инвестиций. Средства были отмыты на разные счета. Зональный офис ED в Хайдарабаде подчеркнул, что более ₹8,46 crore удерживается на 92 банковских счетах, включая финансовые остатки, связанные с CoinDCX и набором криптовалютных кошельков. Официальные лица сообщают, что дело связано с более широкой схемой, включающей поддельные мобильные приложения, мошеннические платформы электронной коммерции и вводящие в заблуждение инвестиционные программы, которые, как утверждается, собрали ₹285 crore у жертв в нескольких штатах.

ED разоблачает сеть мошенничества, построенную вокруг поддельных вакансий и инвестиций

ED начал расследование дела после того, как полиция Кадапа подала несколько первых информационных отчетов в соответствии с разделом 420 Уголовного кодекса Индии и разделами 66-C и 66-D Закона о информационных технологиях. В ходе расследования ED обнаружил, что и в других районах также поступали жалобы на ту же проблему.

Расследование привело их к раскрытию хорошо организованной операции, стоящей за рядом приложений, включая NBC App, Power Bank App, HPZ Token, RCC App и другие инструменты для заработка на основе задач. Согласно выводам, мошенники обратились к каналам WhatsApp и Telegram, где они вербовали людей, обещая им комиссионные в короткие сроки.

Подход заключался в том, чтобы направить пользователей к ссылкам, которые притворялись законными сервисными сайтами, где участникам была поставлена задача совершать симулированные покупки и продажи товаров на поддельных веб-сайтах электронной коммерции. Пользователей направляли переводить деньги на цифровые кошельки, связанные с приложениями, перед тем как участвовать в какой-либо деятельности.

Согласно расследованиям ED, нападающие изначально использовали банковские счета для внесения небольших сумм денег, тем самым завоевав доверие жертв. Эта тенденция мотивировала большее количество целей вносить больше. Как только депозиты увеличились, начались сбои в выводах средств. Жертвам затем сообщали команды по коммуникациям, работающие через мессенджеры, что им понадобятся дополнительные сборы или налоги.

Средства были отмыты на разные счета

Несмотря на совершение этих платежей, пользователи не могли вывести средства. После этого веб-сайты стали недоступными, балансы в приложении исчезли, каналы поддержки клиентов были удалены, а учетные записи пользователей деактивированы. Некоторые жертвы также были призваны привлекать новых участников под обещанием более высоких реферальных комиссий, что позволило бы мошеннической сети еще больше расшириться.

ED провела анализ траектории денег, который показал, что ₹285 крор мошеннических доходов циркулировали через более чем 30 первичных банковских счетов, каждый из которых работал в течение коротких периодов от одного до пятнадцати дней. Эти счета переводили средства на более чем 80 вторичных счетов, чтобы предотвратить раннее выявление или замораживание со стороны банков.

Согласно данным следователей, мошенническая сеть активно использовала платформу Binance для покупки USDT (Tether). Эти приобретения были сделаны с использованием третьих лиц на основе незаконных депозитов. ED наблюдала, что продавцы на WazirX, Buyhatke и CoinDCX приобрели USDT по низким ценам и продавали его на Binance P2P по высокой цене, с оплатой, привязанной к доходам от преступления.