Сообщается, что они действуют через сети хавала. Для тех, кто не знаком с этим, это неформальные системы перевода стоимости, которые не требуют физического перемещения наличных денег через границы. Вся система основана на доверии и балансировке счетов между операторами в разных местах. Довольно умный способ обойти традиционные банковские каналы, хотя это вызывает очевидные вопросы с точки зрения регулирования.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
SerRugResistant
· 11-24 00:34
Ну, эта ловушка доверительной механики, если сказать просто, это цифровая версия древних охранных служб, у регуляторов голова кругом.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RebaseVictim
· 11-23 02:11
На самом деле система хавала существует уже давно, а теперь, когда ее используют для отмывания денег, это внезапно становится большой новостью?
Посмотреть ОригиналОтветить0
HorizonHunter
· 11-23 02:09
hawala эта ловушка действительно старая, но если начать расследование, регуляторные органы давно уже обратили на это внимание.
Посмотреть ОригиналОтветить0
VCsSuckMyLiquidity
· 11-23 02:08
Хавала эта ловушка старинная еще жива? Регулирующим органам с этой вещицей доверительной книги, должно быть,_positions в лонг_.
Сообщается, что они действуют через сети хавала. Для тех, кто не знаком с этим, это неформальные системы перевода стоимости, которые не требуют физического перемещения наличных денег через границы. Вся система основана на доверии и балансировке счетов между операторами в разных местах. Довольно умный способ обойти традиционные банковские каналы, хотя это вызывает очевидные вопросы с точки зрения регулирования.