Отсканируйте, чтобы загрузить приложение Gate
qrCode
Больше вариантов загрузки
Не напоминай мне больше сегодня.

Сообщается, что они действуют через сети хавала. Для тех, кто не знаком с этим, это неформальные системы перевода стоимости, которые не требуют физического перемещения наличных денег через границы. Вся система основана на доверии и балансировке счетов между операторами в разных местах. Довольно умный способ обойти традиционные банковские каналы, хотя это вызывает очевидные вопросы с точки зрения регулирования.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 4
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
SerRugResistantvip
· 11-24 00:34
Ну, эта ловушка доверительной механики, если сказать просто, это цифровая версия древних охранных служб, у регуляторов голова кругом.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RebaseVictimvip
· 11-23 02:11
На самом деле система хавала существует уже давно, а теперь, когда ее используют для отмывания денег, это внезапно становится большой новостью?
Посмотреть ОригиналОтветить0
HorizonHuntervip
· 11-23 02:09
hawala эта ловушка действительно старая, но если начать расследование, регуляторные органы давно уже обратили на это внимание.
Посмотреть ОригиналОтветить0
VCsSuckMyLiquidityvip
· 11-23 02:08
Хавала эта ловушка старинная еще жива? Регулирующим органам с этой вещицей доверительной книги, должно быть,_positions в лонг_.
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить