Крупная биржа обвиняется в финансировании терроризма на сумму 1 миллиард долларов: семьи 306 жертв подали федеральный иск

[Chain News] Федеральный суд Северной Дакоты недавно принял к рассмотрению дело, которое потрясло криптовалютное сообщество: 306 американских граждан и их семей, пострадавших в ходе нападения в 2023 году, подали иск против одной из ведущих бирж и её основателя.

Обвинения, изложенные в иске, весьма серьёзны: утверждается, что платформа помогла террористической организации переместить свыше 1 миллиарда долларов. Ещё более поразительно то, что даже после совершения нападения через её систему прошло более 50 миллионов долларов. Хотя основатель биржи признал вину в прошлом году, отсидел четыре месяца и впоследствии был помилован Трампом, истцы считают, что это не отменяет факта, что платформа долгое время способствовала незаконной деятельности с финансами.

Семьи жертв требуют не только обычной компенсации, но и тройные штрафные выплаты. Если дело получит дальнейший ход, это может вызвать цепную реакцию в отношении стандартов противодействия отмыванию денег для всего сектора криптовалютных бирж.