Председатель группы Принц в Камбодже Чэнь Чжитан столкнулся с большими проблемами. Министерство юстиции США обвиняет его в отмывании денег через создание трех офшорных компаний в Японии, а также в покупке роскошного жилья в Токио в качестве финансового спонсора. Самое серьезное, что США подали заявление о замораживании его активов в размере около 12 миллиардов долларов в Биткойнах — эта цифра звучит немного подозрительно, но действительно нарушает законы США по AML.

Согласно расследованию, этот парень подозревается в том, что использовал преступные доходы для разработки недвижимости в Японии, чтобы скрыть источник средств. Переместившись из Пномпеня в дорогую квартиру в Токио, с арендной платой в несколько миллионов иен в месяц, его уровень жизни действительно повысился. Официально группа BCH опровергла обвинения, заявив, что расследование не имеет оснований, но сейчас США и Великобритания уже наложили санкции, и другие страны также начали расследование.

Это дело отражает явление: как только крупные криптоактивы оказываются вовлеченными в преступление, правоохранительные органы разных стран начинают взаимодействовать. Будет ли Биткойн на сумму 12 миллиардов долларов действительно заморожен, еще предстоит выяснить в ходе последующих правовых процедур, но это дело уже стало типичным примером для борьбы с Отмыванием денег.