Незаконное использование криптовалюты достигло исторического минимума на глобальных биржах, согласно Chainalysis и TRM Labs.

Источник: CritpoTendencia Оригинальное название: Нелегальное использование криптовалюты достигает исторического минимума на глобальных биржах, согласно Chainalysis и TRM Labs Оригинальная ссылка: Незаконное использование криптовалют на централизованных биржах достигло своего самого низкого уровня с момента появления современных измерений. Новый анализ, основанный на независимых данных Chainalysis и TRM Labs, показывает, что доля транзакций, непосредственно связанных с незаконными кошельками, сегодня составляет всего от 0,018% до 0,023% от общего объема, обрабатываемого семью крупнейшими биржами мира.

Одна из крупнейших криптобирж по объему и количеству пользователей показала лучшие результаты в отрасли. Согласно данным Chainalysis, в июне 2025 года всего 0,007% от объема торгов было связано с незаконными фондами, что в более чем 2,5 раза меньше среднего показателя ее основных конкурентов.

TRM Labs приходит к аналогичному выводу, указывая на экспозицию примерно на 30% ниже, чем у остального рынка.

!

Что такое прямая экспозиция и почему это важно

Прямое влияние представляет собой процент от общего объема обмена, который можно проследить непосредственно до кошельков, вовлеченных в подтвержденные незаконные действия, такие как программы-вымогатели, мошенничество, нарушения санкций или хакерские атаки. Благодаря врожденной прозрачности блокчейна эту метрику можно точно количественно оценить.

Практический пример: если 1 доллар из каждых 10 000 долларов, обрабатываемых биржей, связан с незаконным адресом, прямая экспозиция составляет 0,01%. Чем ниже ставка, тем эффективнее внутренние системы по выявлению, блокировке и отчетности о подозрительной деятельности до того, как она выйдет на рынок.

Несмотря на то, что заголовки обычно ассоциируют криптовалюты с незаконным финансированием, масштабы в традиционной финансовой системе значительно больше.

Глобальный отчет о финансовых преступлениях 2024 года от NASDAQ оценил, что в 2023 году в глобальных финансовых каналах циркулировали 3,1 триллиона долларов в незаконных фондах. В свою очередь, ООН и МВФ подсчитали, что от 2% до 5% мирового ВВП - около 2 триллионов долларов в год - отмывается через традиционные системы.

В отличие от этого, Chainalysis и TRM Labs оценивают, что совокупная незаконная экспозиция среди семи крупнейших централизованных бирж составляет менее 10 миллиардов долларов.

Собственный отчет Белого дома 2025 года, “Укрепление американского лидерства в цифровых финансовых технологиях”, утверждает, что отмывание денег и финансирование терроризма с помощью цифровых активов “остается значительно ниже” уровней, наблюдаемых с фиатной валютой и банковскими переводами.

Данные также показывают ускоренный прогресс: с января 2023 года по июнь 2025 года одна из крупнейших бирж снизила свое прямое воздействие на 96% - 98%, превысив темпы улучшения остального сектора, при этом обрабатывая объемы, эквивалентные общему объему шести своих крупнейших конкурентов.

Как он поддерживает самые низкие уровни незаконного воздействия

Этот обмен поддерживает эти результаты с помощью многоуровневой модели безопасности, которая включает в себя предотвращение, мониторинг и быструю реакцию:

• Человеческие и технологические инвестиции: более 1.280 специалистов -22% от их рабочей силы- работают в области соблюдения норм, расследований и управления рисками. Компания выделяет сотни миллионов долларов ежегодно на KYC, мониторинг транзакций и антифрод-системы.
• Сотрудничество с властями: ответил на более чем 240,000 запросов от властей и провел более 400 технических обучений для исследователей со всего мира.
• Стратегические альянсы: как учредительный член Beacon Network и участник глобальной программы T3+ ( вместе с другими участниками отрасли и аналитическими платформами), способствует замораживанию и возврату незаконных средств в реальном времени.
• Расширенный мониторинг: использование интеллектуального анализа, ИИ и машинного обучения позволяет сократить количество ложноположительных срабатываний и повысить точность в обнаружении незаконных потоков.

Сочетание прозрачности on-chain, структурных инвестиций и глобального сотрудничества приводит сектор к беспрецедентным уровням контроля и прослеживаемости, на масштабе, который контрастирует с триллионами долларов, которые незаконно циркулируют каждый год в традиционных финансовых системах.