Глобальное правоприменение усиливается: сети шифрования мошенничества признаны транснациональной угрозой

Есть такое мнение, что действия Интерпола на этот раз довольно серьезные. На генеральной ассамблее в Марракеше они прямо заявили, что Криптоактивы мошенничество стало лидером преступной индустрии, и мировым правоохранительным органам необходимо коллективно вмешаться.

Эта цепочка мошенничества действительно абсурдна: торговля людьми → ложные рабочие места → принуждение к незаконной деятельности → отмывание денег. Жертвы разбросаны по более чем 60 странам, от Юго-Восточной Азии до России, Колумбии, Восточной Африки и Великобритании. В прошлом году Минфин США также разорвал финансовые связи с группой Hui Wang из Камбоджи, обвинив её в отмывании 4 миллиардов долларов.

Ключевым сигналом стало создание Министерством юстиции США в этом месяце специальной группы по борьбе с преступностью в сотрудничестве с решением Интерпола, что знаменует собой начало настоящего сотрудничества мировых правоохранительных органов. Иными словами, дни, когда можно было скрываться от регулирования с помощью шифрования, могут закончиться. Для проектов и пользователей, желающих выйти в эту область, соблюдение норм и прозрачность станут новым конкурентным преимуществом.