Интерпол объявляет о сетях криптовалютных мошенничеств как о глобальной угрозе

Источник: PortaldoBitcoin Оригинальное название: Интерпол объявляет о сетях мошенничества с криптовалютами как глобальной угрозе Оригинальная ссылка: Интерпол официально признал, что мошенничество, связанное с криптовалютами, теперь находится в центре обширной отрасли мошенничества в жилых комплексах, обозначив эту сеть как транснациональную преступную угрозу, в то время как глобальные правоохранительные органы мобилизуются для повышения координации вокруг ее финансовых потоков.

Страны-члены Международной организации уголовной полиции одобрили резолюцию по этому вопросу на своей Генеральной ассамблее в Марракеше на этой неделе. Организация заявила, что сети зависят от торговли людьми, онлайн-мошенничества и принудительного труда и теперь затрагивают жертв более чем в шестидесяти странах.

“Часто под предлогом прибыльных работ за границей жертвы trafficking в жилые комплексы, где их заставляют заниматься незаконными схемами, такими как голосовой фишинг, романтические мошенничества, инвестиционные мошенничества и мошенничества с криптовалютами, нацеливаясь на людей по всему миру”, - сказала организация.

Резолюция описывает преступные группы, вербующие жертв ложными предложениями о работе и перевозящие их в жилые комплексы, где они вынуждены участвовать в инвестиционных схемах, романтических мошенничествах и мошенничествах с криптовалютами, среди прочих незаконных или преступных действий.

Интерпол заявил, что группы, которые управляют этими центрами мошенничества, используют современные технологии “для обмана жертв и маскировки своих операций”, при этом транснациональные криминальные сети действуют с “высоко адаптивной природой”.

Модель центра ударов привлекла международное внимание изначально в Юго-Восточной Азии, где комплексы в Мьянме, Камбодже и Лаосе были задокументированы как места масштабной торговли людьми и принудительного онлайн-мошенничества.

Жертвы торговли людьми, связанные с мошенничеством, были родом из этого региона, а также из Китая и Индии, начиная с января 2023 года.

В мае того же года схема уже распространилась на определенные регионы России, части Колумбии, прибрежные страны Восточной Африки, а также на части Великобритании.

Операции по убою свиней

Связи преступной сети с криптовалютами были раскрыты впервые в июле прошлого года, когда стало известно, что онлайн-рынок, управляемый Группой Huione, обработал более 11 миллиардов долларов США в транзакциях криптовалют, связанных с операторами мошеннических схем.

В мае этого года Министерство финансов США предприняло меры для изоляции группы от американской финансовой системы, после того как были выдвинуты обвинения в более чем 4 миллиардах долларов США в деятельности по отмыванию денег, связанной с мошенническими операциями в свиноводческих комплексах.

“Несколько лет назад потоки денег от операций по убою свиней следовали относительно предсказуемым путем через основные биржи. Сегодня они гораздо больше зависят от стейблкоинов, недорогих блокчейнов и быстрых свопов между блокчейнами, чтобы фрагментировать движение и экономить время”, - сказал Ари Редборд, бывший сотрудник Министерства финансов и нынешний глобальный руководитель по политике компании TRM Labs, занимающейся блокчейн-разведкой.

TRM Labs также отметила, что “наблюдается более интенсивное использование китайских сетей отмывания денег, OTC-бирж и неформальной инфраструктуры вывода средств — все это помогает операторам перемещать средства вне досягаемости традиционного финансового контроля”, добавил Редборд.

“Но история не односторонняя: по мере того как внимание полицейских властей усиливалось, мошеннические сети изменили способ перемещения денег, и защитники также стали более ловкими”, - заявил он. “Эта глобальная координация - настоящее изменение.”

Резолюция Интерпола является “частью более широких международных изменений”, добавил Редборд. С недавним запуском рабочей группы США, “партнеры в Азии и Европе” теперь “все больше согласуются с типологиями, связанными с мошенническими схемами, связанными с торговлей людьми”.

Хотя эти сети “процветают в областях с трансграничными лазейками”, эти лазейки теперь “сужаются”, так что “окна действия, которые просто не существовали несколько лет назад”, теперь можно идентифицировать, добавил.

Координированное отслеживание активов для поиска потерянных средств не является “просто жизнеспособным”, сказал Редборд, утверждая, что процесс “работает, когда юрисдикции действуют совместно”.

“Когда координация работает, действительно возможно перекрыть пути отхода, от которых зависят эти сети”, добавил.