Канадская мошенническая группа, выдававшая себя за службу поддержки биржи, украла 2 миллиона долларов, OSINT раскрывает их настоящую личность

DAOplomacy · 2025-12-30T02:46:14+00:00

Блокчейн-отчет: канадский преступник Haby, выдавая себя за службу поддержки биржи, совершил социальную инженерную мошенническую схему, похитив более 2 миллионов долларов в криптоактивах. Его роскошные расходы вызвали расследование, в результате которого его проследили до района Абертсфорд. Дело напоминает пользователям о необходимости остерегаться утечек информации и подозрительных запросов.

DAOplomacy

2025-12-30 02:46:14

Генерация тезисов в процессе

Исследователь по безопасности в блокчейне ZachXBT недавно раскрыл ужасающее крупномасштабное дело мошенничества. За последний год канадский преступник Хаби (также известный как Havard) успешно украл более 2 миллионов долларов в криптоактивах, выдав себя за сотрудников службы поддержки ведущей биржи и используя методы социальной инженерии для мошенничества пользователей.

Куда делись все украденные деньги? Расследование показало, что Хаби была довольно расточительна — покупала редкие имена пользователей в соцсетях, тратила деньги в элитных ночных клубах, участвовала в азартных играх и так далее. Это чрезмерное потребление стало прорывом в решении дела. ZachXBT отслеживал цифровой след преступника с помощью технологии анализа OSINT (открытая разведка) и в итоге установил его местоположение в районе Абботсфорда недалеко от Ванкувера.

Тревожно, что Хаби в последнее время часто покупает дорогие имена пользователей Telegram, а два дня назад он внезапно удалил историю своих недавних аккаунтов. Эти действия указывают на то, что он может осознавать расследование и хочет очистить следы. Однако, согласно анализу ZachXBT, канадские правоохранительные органы, скорее всего, обладают релевантными доказательствами, однако уровень преследования аналогичных дел на местном уровне был относительно низким.

Этот случай стал сигналом для всех пользователей криптовалюты: независимо от масштаба службы поддержки биржи, они не будут просить у вас ключ или код подтверждения в приватном чате. Защита данных вашего аккаунта и осторожность с подозрительной аутентификацией — самая базовая линия защиты.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

8 Лайков

Награда
8
4
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

ResearchChadButBroke

· 8ч назад

Чёрт, этот парень реально мёртв, ему приходится хвастаться богатством, чтобы купить редкое имя пользователя после кражи 2 миллионов, разве это не отправка курьера в полицию? OSINT действительно потрясающая, и это неизбежно отменяет... Почему никто не может научиться быть сдержанным? 2 миллиона долларов, если я побегу раньше, этот парень играет в азартные игры в Ванкувере, разве никто не сможет это узнать? Ещё один пример «я совершаю преступление и горжусь этим» — в цепочке нет приватности после долгого времени Тратя редкие имена Twitter на раскрытую позицию, мозг мошенника на самом деле недостаточно Социальная инженерия приносит 2 миллиона в год, что легче сказать, чем сделать... Но скорость блудного ребёнка тоже поражает Вот почему говорят, что ничто не может уйти из мира криптовалют, пока вы потребляете, у вас останется след Я помню имя Хэби, модель смерти на уровне учебника Воровать 2 миллиона в год — всё равно дожить, чтобы тебя поймали, сколько можно потратить... Это качество Это настоящая оценка мошенничества, редкое название игорного ночного клуба и универсальная идея раскрытия дела

Посмотреть ОригиналОтветить0

GasOptimizer

· 8ч назад

2 миллиона долларов за год — и всё сгорело, этот парень перед OSINT — как прозрачный человек, цепочка расходов такая же прослеживаемая, как on-chain

Посмотреть ОригиналОтветить0

EternalMiner

· 8ч назад

Чёрт, 2 миллиона в год — это значит... Социальная инженерия — это действительно потрясающе, нужно быть осторожными Трюк с выдаванием себя за сотрудника службы поддержки практически невозможно предотвратить — по сути, просто смотреть на мошенничество Этот парень слишком высокомерен, он не умеет скрываться, когда тратит деньги, и прямо наносит себя на место, купив редкое имя пользователя Отслеживание OSINT — вот почему мы говорим, что в цепочке нет приватности, и вы можете получить всё, на что потратили деньги Эх, странно, 2 миллиона долларов так растрачились? Я правда не знаю, что думать В Канаде так много случаев мошенничества, что мне кажется, что там много чёрных товаров Нашей бирже действительно нужно усилить верификацию обслуживания клиентов, иначе никто не сможет спрятаться от такого рода

Посмотреть ОригиналОтветить0

FlashLoanLarry

· 8ч назад

Ха-ха, украл 2 миллиона и всё равно вызвал такой фурор, какой редкий ник, разве это не просто цепи для тебя? OSINT действительно потрясающий, и роскошный образ жизни этого продукта напрямую проявляется Я только что сказал, почему так много мошенничества с обменом — оказывается, это набор трюков социального работника... Почему этот человек не научится быть хорошим человеком, как хорошо иметь возможность заниматься технологиями взлома Серьёзно, эта служба поддержки Exchange настолько фальшивая? Не реагировали уже год? --- Воровать столько денег и быть таким показным заслуживает того, чтобы его поймали --- Ремесло OSINT становится всё более жестоким, и мошенникам будет сложнее жить в будущем --- Потребление роскоши — это действительно табу, и нормально держаться в тене --- Эта история звучит немного возмутительно... 2 миллиона — весь мой кошелёк не складывается в эту долю --- Биржа должна задуматься о своих собственных вопросах безопасности, так легко быть выдаваемой за себя? --- Снова Канада... Это место действительно фальшивое

Посмотреть ОригиналОтветить0