2025-12-30 05:28:03

Операция Министерства юстиции США по изъятию потрясла весь крипторынок — 127271 биткоинов на сумму около 15 миллиардов долларов. Конфискация этих цифровых активов ознаменовала очередной шаг в глобальной борьбе с преступностью в сфере криптовалют.

Истина о реальных владельцах этих биткоинов вызывает ужасные мысли. Они не принадлежат элите Уолл-стрит или известным майнерам, а принадлежат транснациональной преступной организации под названием "Тайцзюй Групп", которая давно действует в Юго-Восточной Азии. Область деятельности этой группы кажется очень разносторонней — недвижимость, финансы, торговля — но в центре их деятельности всегда стоит одно знакомое слово: "мошенничество". Только на этот раз они развернули этот черный бизнес в масштабах и с жестокостью, ранее недостижимыми.

37-летний Чэнь Чжи — ключевая фигура этого преступного империи. Внешне он — председатель Тайцзюй Групп, бизнесмен с двойным гражданством Великобритании и Камбоджи, часто появляется на различных элитных мероприятиях. Компания выглядит внушительно, описание бизнеса — благородно. Но расследование американских правоохранительных органов сняло эту маску, обнажив другую сторону — это не бизнес-империя, а огромная сеть торговли людьми и мошенничества.

Изъятые биткоины — это прямой результат долгосрочной работы этого преступного механизма. Пострадавшие, потратившие свои кровные, через различные мошеннические схемы попали в криптоэкосистему, в итоге превратившись в эти холодные цифровые активы. От традиционных финансовых мошенничеств до отмывания денег через криптовалюты — преступная группировка прошла этап "эволюции", что поставило перед мировыми регуляторами новую задачу по управлению рисками в криптоиндустрии.

Этот случай также напоминает участникам рынка: анонимность и ликвидность криптовалют, если их используют темные силы, могут иметь разрушительные последствия, превосходящие традиционные финансовые инструменты. Масштабная конфискация Министерства юстиции США — это не только удар по отдельной преступной группе, но и глубокий сигнал о необходимости повышения уровня соответствия и прозрачности в криптоэкосистеме.

BTC0,77%

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

9 Лайков

Награда
9
6
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

TokenToaster

· 9ч назад

1,27 миллиона в корыте, сколько времени занимает мыть? --- Prince Group? Я о нём не слышал, но это кажется возмутительным, когда слышу это название --- Так что валютный круг очень прост для использования как инструмент отмывания денег, верно? Неудивительно, что надзор становится строже --- 15 миллиардов долларов США — какая же это афера, подумайте хорошенько --- Анонимность — палка о двух концах, поэтому я редко касаюсь монет приватности --- Чэнь Чжи действительно дерзкий, и он не понимает двойного гражданства --- Если это дело объяснить ясно, сколько жертв должно быть... --- Стала ли криптоэкосистема теперь любимым инструментом чёрной индустрии? --- Министерство юстиции США не проверяло так много монет, как с ними поступить позже --- Похоже на международное дело, усовершенствованную версию группы по борьбе с мошенничеством в Юго-Восточной Азии по отмыванию денег --- Теперь весь рынок возьмёт вину на себя, и говорят, что валютный круг небезопасен

Посмотреть ОригиналОтветить0

FlatTax

· 9ч назад

150 миллиардов долларов, принцесса集团 действительно совершила потрясающую операцию... Мошенничество в таком масштабе — уважение. --- Опять же, Юго-Восточная Азия, опять отмывание денег, в криптосфере всё свалено в одну корзину. --- Говоря откровенно, нам действительно стоит задуматься: анонимность — это действительно острый нож. --- 127271 биткоинов конфисковано? Кажется, что за этим последует ещё крупный скандал. --- Вот почему регулирование рано или поздно постучится в дверь, соблюдение правил — действительно необходимость. --- Чэнь Чжи, когда он посещает элитные мероприятия, задумывается ли он об этом? Умирать от смеха. --- Деньги жертв, заработанные тяжким трудом, превращаются в холодные цифровые активы, смотреть на это неприятно. --- Предупреждение — это предупреждение, но этот случай показывает, что отслеживание активов в блокчейне на самом деле не так сложно, как кажется. --- Так что в нынешней среде криптоиндустрии KYC абсолютно неизбежен, да? --- Более 120 тысяч биткоинов конфисковано... США на этот раз действительно взялись за дело.

Посмотреть ОригиналОтветить0

GasFeeNightmare

· 9ч назад

Чёрт, 15 миллиардов долларов пропало, эта группа принцов реально свирепая Обоюдоострый меч анонимности биткоина действительно не может защитить от плохих парней Мошеннические группы эскалировали отмывание денег в валютный круг, и регулирующие органы должны идти в ногу с этим темпом 1,27 миллиона биткоинов — это головная боль — считать счёт, сколько там жертв Съёмки в Юго-Восточной Азии наконец-то были пойманы, но я не знаю, сколько тёмных мест ещё не было поймано

Посмотреть ОригиналОтветить0

FalseProfitProphet

· 9ч назад

Было конфисковано 1,27 миллиона биткоинов, что действительно возмутительно. Но серьёзно, подобное явление не редкость в мире криптовалют. Отмывание денег мошенническими группами — это не что иное, как тот же старый способ, но это было обменено на валюту. А как насчёт прозрачности блокчейна? Я никак не могу остановить людей с сердцем. Это наша экология, и нам приходится иногда получать пощёчину. 15 миллиардов долларов заморожены, сколько жертвы могут вернуть? Это меньше десятой части, и самое ироничное в этом вопросе — вот здесь. Эй, что думаешь о том, что делать с этой монетой? Если правительство выставит его на аукцион, рынок будет потрясён. Оболочка бизнесменов с двойным гражданством так проста в использовании, что неудивительно, что все виды чернокожих индустрий любят работать за границей. Пора просыпаться в супервизии.

Посмотреть ОригиналОтветить0

InscriptionGriller

· 9ч назад

1,27 миллиона биткоинов поступили в холодный кошелек Министерства юстиции США, и теперь это новый уровень резких лук-порей. Эта волна операций Prince Group относится к ремеслу мошенничества до высшего уровня босса. --- Говоря прямо, валютный круг — это улучшенная версия комбайна лука-порея, плюс анонимность и ликвидность, чёрная индустрия напрямую набирает обороты. Это настоящая капитальная плита, ребята. --- 15 миллиардов долларов США, чёрт возьми, сколько лук-порея нужно нарезать, чтобы накопить... Монеты, которые мы купили вместе, могут быть конвертированы из тяжело заработанных денег торговцев, что немного поспешно. --- Лао Ма знает дорогу, бизнесмен высокого уровня + иностранное гражданство + двойная идентичность — такая комбинация ударов — плохая. Доказательства на цепочке есть, но они всё равно обманчивы, что это значит? --- Поставив его сюда, Министерство юстиции США сняло нижнее бельё с монетного круга. Соответствие и прозрачность? Хе-хе, спираль смерти уже начался, но рынок пока не отреагировал. --- Технологии неактивны, люди совершают жизненные сделки, и мы всё ещё спорим о том, какой это механизм консенсуса.

Посмотреть ОригиналОтветить0

MEVHunterLucky

· 9ч назад

Более 127 000 биткоинов, теперь их снова нужно заморозить... Эти люди действительно играли с мошенничеством --- Вопрос с группой принцев кажется верхушкой айсберга, сколько чёрных денег скрыто на цепочке --- Соответствие и прозрачность? Хех, регулирующие органы мыслят прекрасно, но это также показывает, что нам действительно нужно быть осторожнее при выборе бирж --- 15 миллиардов долларов, если эти деньги действительно вернутся на рынок, рынок сойдёт с ума --- Вот почему я не верю в эти высокие криптопроекты — кто знает, откуда их истоки --- Чэнь Чжи, этот парень, до сих пор может быть такой высокомерным с двойным гражданством, это действительно удивительно --- От мошенничества до отмывания денег и заморозки валюты — вся преступная цепочка — наша отрасль действительно самоочищается --- Но, с другой стороны, хорошо, что монет не так много, но проблема в том, что делать с этими 127 000 монет --- Данные на цепи прозрачны, почему они могут работать так долго... Механизм обнаружения действительно не работает --- Надзор действительно трогательный, на этот раз это не похоже на стрекозу в прошлом

Посмотреть ОригиналОтветить0